Les escroqueries notoires qui ont secoué le monde de la cryptographie

Le trading de tokens n'a jamais été sécurisé : les traders, les investisseurs et les clients des plateformes de cryptographie ont toujours été confrontés à des risques de fraude, de vol de soldes.

The trading of tokens has never been safe: traders, investors, and clients of crypto platforms have always faced risks of fraud, theft of balances, or exchange bankruptcies.

Le trading de tokens n’a jamais été sûr : les traders, les investisseurs et les clients des plateformes de cryptographie ont toujours été confrontés à des risques de fraude, de vol de soldes ou de faillites boursières.

Since the launch of Bitcoin in 2009, high-profile scandals related to illegal trading operations, account hacks, and the disappearance of billions of dollars have been persistent. Yet, people continue to engage in digital assets and trading.

Depuis le lancement du Bitcoin en 2009, les scandales très médiatisés liés aux opérations commerciales illégales, aux piratages de comptes et à la disparition de milliards de dollars persistent. Pourtant, les gens continuent de s’engager dans les actifs et le commerce numériques.

According to blockchain analytics company Chainalysis, the volume of crypto crime grew from moderate levels in 2018 to astronomical levels by 2022, significantly spurred by the collapse of Sam Bankman-Fried’s FTX exchange.

Selon la société d'analyse de blockchain Chainalysis, le volume de la criminalité cryptographique est passé de niveaux modérés en 2018 à des niveaux astronomiques en 2022, considérablement stimulé par l'effondrement de l'échange FTX de Sam Bankman-Fried.

Most crypto crimes are linked to online fraud (scams) and the activities of cybercriminal groups. However, the world of crypto crime is often intertwined not only with ordinary hackers, scammers, and malefactors but also with flamboyant and controversial personalities who challenge the “throne” of the blockchain world.

La plupart des délits cryptographiques sont liés à la fraude en ligne (escroqueries) et aux activités de groupes cybercriminels. Cependant, le monde de la cryptocriminalité est souvent mêlé non seulement à des pirates informatiques, des escrocs et des malfaiteurs ordinaires, mais également à des personnalités flamboyantes et controversées qui défient le « trône » du monde de la blockchain.

Mark Karpelès – The First “King” of Bitcoin

Mark Karpelès – Le premier « roi » du Bitcoin

Type of scam: Exchange hack due to weak security system. Amount lost by users and investors: $432 million.

Type d’arnaque : Piratage d’Exchange en raison d’un système de sécurité faible. Montant perdu par les utilisateurs et les investisseurs : 432 millions de dollars.

Experienced crypto traders still remember the Tokyo-based Mt.Gox exchange, which was considered the largest between 2010 and 2014. At its peak, it handled 70% of all Bitcoin transactions.

Les traders de crypto expérimentés se souviennent encore de la bourse Mt.Gox, basée à Tokyo, qui était considérée comme la plus grande entre 2010 et 2014. À son apogée, elle traitait 70 % de toutes les transactions Bitcoin.

The history of Mt.Gox began in 2007 when American entrepreneur Jed McCaleb registered the domain Mtgox.com, intending it to be a platform for trading Magic: The Gathering cards. This project failed but inspired McCaleb to create a Bitcoin exchange. When he saw transactions worth tens of thousands of dollars, he realised he was in over his head. In 2011, McCaleb sold the site to Mark Karpelès—a passionate programmer, crypto enthusiast, and future “king of Bitcoin,” whose star was just rising.

L'histoire de Mt.Gox a commencé en 2007 lorsque l'entrepreneur américain Jed McCaleb a enregistré le domaine Mtgox.com, dans le but d'en faire une plateforme d'échange de cartes Magic: The Gathering. Ce projet a échoué mais a inspiré McCaleb à créer un échange Bitcoin. Lorsqu’il a vu des transactions valant des dizaines de milliers de dollars, il s’est rendu compte qu’il était dépassé. En 2011, McCaleb vend le site à Mark Karpelès, programmeur passionné, passionné de crypto et futur « roi du Bitcoin », dont l’étoile venait tout juste de monter.

Mark Karpelès

Marc Karpeles

Rewriting the site’s server software, Karpelès transformed Mt.Gox into the most popular crypto exchange. However, the same year, hackers exploited security weaknesses to steal user credentials and transfer cryptocurrency. Thousands of Bitcoins disappeared from customer accounts.

En réécrivant le logiciel serveur du site, Karpelès a transformé Mt.Gox en l'échange cryptographique le plus populaire. Cependant, la même année, des pirates ont exploité des failles de sécurité pour voler les identifiants des utilisateurs et transférer des cryptomonnaies. Des milliers de Bitcoins ont disparu des comptes clients.

Karpelès’ chaotic storage of users’ cryptocurrency in various physical and software wallets made the funds vulnerable to hacker attacks.

Le stockage chaotique par Karpelès de la crypto-monnaie des utilisateurs dans divers portefeuilles physiques et logiciels a rendu les fonds vulnérables aux attaques de pirates informatiques.

Unfortunately, this did not teach the Mt.Gox CEO a lesson. Due to numerous bugs and security system weaknesses, customer funds became easy prey for hackers. In February 2014, the platform detected suspicious activity in users’ digital wallets, revealing that 850,000 Bitcoins worth $450 million had disappeared.

Malheureusement, cela n’a pas donné de leçon au PDG de Mt.Gox. En raison de nombreux bugs et faiblesses du système de sécurité, les fonds des clients sont devenus des proies faciles pour les pirates. En février 2014, la plateforme a détecté une activité suspecte dans les portefeuilles numériques des utilisateurs, révélant que 850 000 Bitcoins d'une valeur de 450 millions de dollars avaient disparu.

Mt.Gox officially could not determine how or where the virtual coins went, with speculation pointing to Russian hackers. This incident severely shook the entire crypto market, and Karpelès’ company teetered on the brink of bankruptcy. In April 2014, it was liquidated.

Mt.Gox n'a officiellement pas pu déterminer comment ni où les pièces virtuelles étaient allées, les spéculations pointant vers des pirates informatiques russes. Cet incident a gravement ébranlé l’ensemble du marché de la cryptographie et la société de Karpelès était au bord de la faillite. En avril 2014, elle a été liquidée.

In 2015, Japanese authorities arrested Karpelès on charges of embezzlement and misuse of customer trust. He was acquitted of most charges but convicted of data falsification. Former Mt.Gox customers met every six months from 2014-2018 in a small Tokyo courtroom to hear updates on the recovery of their funds from trustee Nobuaki Kobayashi.

En 2015, les autorités japonaises ont arrêté Karpelès pour détournement de fonds et abus de confiance des clients. Il a été acquitté de la plupart des accusations mais reconnu coupable de falsification de données. Les anciens clients de Mt.Gox se sont réunis tous les six mois de 2014 à 2018 dans une petite salle d'audience de Tokyo pour entendre des mises à jour sur le recouvrement de leurs fonds auprès du fiduciaire Nobuaki Kobayashi.

A total of 24,750 claims were registered for about ¥45 billion ($432 million). As of July 2024, this sum stands at a staggering $45 billion. In July 2024, in a message to creditors, Kobayashi announced that the company had begun making payments to Mt.Gox users. They had waited ten years.

Au total, 24 750 réclamations ont été enregistrées pour un montant d'environ 45 milliards de yens (432 millions de dollars). En juillet 2024, cette somme s’élevait à 45 milliards de dollars. En juillet 2024, dans un message aux créanciers, Kobayashi a annoncé que la société avait commencé à effectuer des paiements aux utilisateurs de Mt.Gox. Ils avaient attendu dix ans.

Ruja Ignatova – The Crypto Queen Who Never Was

Ruja Ignatova – La reine de la crypto qui n’a jamais existé

Type of scam: Ponzi scheme. Amount lost by investors: $4.5 billion.

Type d'arnaque : Schéma de Ponzi. Montant perdu par les investisseurs : 4,5 milliards de dollars.

In 2016, Ruja Ignatova appeared on the huge stage of Wembley Arena, revolutionising the world of cryptocurrencies. She looked impeccable: diamond earrings, a blood-red evening gown, and matching lipstick.

En 2016, Ruja Ignatova est apparue sur l’immense scène de la Wembley Arena, révolutionnant le monde des crypto-monnaies. Elle était impeccable : boucles d'oreilles en diamant, robe de soirée rouge sang et rouge à lèvres assorti.

Ruja Ignatova

Ruja Ignatova

Thousands of fervent supporters listened as Ignatova spoke about the inevitable demise of Bitcoin. She claimed that Bitcoin was flawed and too complicated for ordinary people to understand, so she created OneCoin, an alternative coin (altcoin) poised to change the crypto industry forever.

Des milliers de fervents partisans ont écouté Ignatova parler de la disparition inévitable du Bitcoin. Elle a affirmé que Bitcoin était imparfait et trop compliqué à comprendre pour les gens ordinaires, elle a donc créé OneCoin, une pièce alternative (altcoin) prête à changer pour toujours l’industrie de la cryptographie.

Ignatova founded OneCoin in 2014, claiming it worked like other cryptocurrencies: it could be mined and used for payments. After her meteoric success at Wembley, investors from around the world began pouring money into OneCoin, reaching a total of €4 billion.

Ignatova a fondé OneCoin en 2014, affirmant qu'il fonctionnait comme les autres crypto-monnaies : il pouvait être extrait et utilisé pour des paiements. Après son succès fulgurant à Wembley, des investisseurs du monde entier ont commencé à investir dans OneCoin, pour atteindre un total de 4 milliards d'euros.

OneCoin’s income peaked at €800 million in the third quarter of 2016, but that year, Ignatova’s magic began to wane. Investors increasingly realised that OneCoin had no blockchain

Les revenus de OneCoin ont culminé à 800 millions d'euros au troisième trimestre 2016, mais cette année-là, la magie d'Ignatova a commencé à décliner. Les investisseurs se rendent de plus en plus compte que OneCoin n’a pas de blockchain