Le fondateur de KuCoin accusé de blanchiment d'argent et de violation des lois sur le secret bancaire

Le 26 mars 2024, le gouvernement américain a inculpé la bourse de crypto-monnaie KuCoin et ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, pour ne pas avoir mis en œuvre de mesures anti-blanchiment d'argent, permettant ainsi à plus de 5 milliards de dollars de fonds criminels de circuler via sa plateforme. L'acte d'accusation fait état d'un « complot criminel de plusieurs milliards de dollars », Gan et Tang étant passibles de sanctions pour violation de la loi sur le secret bancaire et des lois sur la transmission d'argent.

U.S. Justice Department Indicts KuCoin Founders for Money Laundering and Bank Secrecy Act Violations

Le ministère américain de la Justice inculpe les fondateurs de KuCoin pour violations de la loi sur le blanchiment d'argent et le secret bancaire

New York, N.Y. – The United States government has indicted KuCoin, a global cryptocurrency exchange, and its two founders, Chun Gan and Ke Tang, on criminal charges related to money laundering and violations of the Bank Secrecy Act.

New York, N.Y. – Le gouvernement des États-Unis a inculpé KuCoin, une bourse mondiale de crypto-monnaie, et ses deux fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, d'accusations criminelles liées au blanchiment d'argent et aux violations de la loi sur le secret bancaire.

The indictment, unsealed Tuesday in the Southern District of New York, alleges that KuCoin "willfully failed to implement and maintain effective anti-money laundering protocols," allowing "billions of dollars in criminal proceeds to flow through its trading platform."

L'acte d'accusation, dévoilé mardi dans le district sud de New York, allègue que KuCoin "a délibérément échoué à mettre en œuvre et à maintenir des protocoles efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent", permettant à "des milliards de dollars de produits criminels de circuler via sa plateforme de trading".

The charges stem from a multibillion-dollar criminal conspiracy that enabled KuCoin to grow into one of the world's largest cryptocurrency exchanges, according to a press release issued by the U.S. Attorney's Office.

Les accusations découlent d'un complot criminel de plusieurs milliards de dollars qui a permis à KuCoin de devenir l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde, selon un communiqué de presse publié par le bureau du procureur américain.

Anti-Money Laundering Deficiencies

Lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

The indictment alleges that KuCoin failed to implement proper due diligence measures, know-your-customer (KYC) procedures, and other anti-money laundering (AML) safeguards required by U.S. law.

L'acte d'accusation allègue que KuCoin n'a pas mis en œuvre les mesures de diligence raisonnable appropriées, les procédures de connaissance du client (KYC) et d'autres garanties anti-blanchiment d'argent (AML) requises par la loi américaine.

"KuCoin's actions allowed criminals to launder money through its platform and evade detection by law enforcement," said Damian Williams, U.S. Attorney for the Southern District of New York. "This indictment sends a clear message that we will not tolerate cryptocurrency exchanges that operate outside the law."

"Les actions de KuCoin ont permis aux criminels de blanchir de l'argent via sa plateforme et d'échapper à la détection des forces de l'ordre", a déclaré Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York. "Cet acte d'accusation envoie un message clair selon lequel nous ne tolérerons pas les échanges de cryptomonnaies qui fonctionnent en dehors de la loi."

Concealing U.S. Users

Dissimulation des utilisateurs américains

The indictment further alleges that KuCoin deliberately concealed the number of U.S.-based customers on its platform to avoid regulatory scrutiny and evade U.S. law enforcement.

L'acte d'accusation allègue en outre que KuCoin a délibérément dissimulé le nombre de clients basés aux États-Unis sur sa plate-forme pour éviter un contrôle réglementaire et échapper aux forces de l'ordre américaines.

"KuCoin actively sought to deceive U.S. regulators by hiding the true extent of its U.S. customer base," said Darren McCormack, head of the Homeland Security Investigations New York Field Office. "This deception allowed KuCoin to profit from illegal activities and undermine the integrity of our financial system."

"KuCoin a activement cherché à tromper les régulateurs américains en cachant la véritable étendue de sa clientèle américaine", a déclaré Darren McCormack, chef du bureau extérieur de New York des enquêtes sur la sécurité intérieure. "Cette tromperie a permis à KuCoin de profiter d'activités illégales et de porter atteinte à l'intégrité de notre système financier."

Potential Penalties

Pénalités potentielles

Chun Gan and Ke Tang are facing charges of violating the Bank Secrecy Act and money transmission laws. The indictment seeks forfeiture of all property derived from or used in the alleged illegal activity.

Chun Gan et Ke Tang sont accusés de violation de la loi sur le secret bancaire et des lois sur la transmission d'argent. L'acte d'accusation vise la confiscation de tous les biens dérivés ou utilisés dans le cadre de l'activité illégale présumée.

The defendants are scheduled to appear in court on a date yet to be determined. If convicted, they face significant prison time and financial penalties.

Les prévenus doivent comparaître devant le tribunal à une date encore à déterminer. S’ils sont reconnus coupables, ils s’exposent à d’importantes peines de prison et à des sanctions financières.

The Justice Department's investigation into KuCoin is ongoing. The government is committed to prosecuting cryptocurrency exchanges that violate U.S. law and pose a threat to the integrity of the financial system.

L'enquête du ministère de la Justice sur KuCoin est en cours. Le gouvernement s’est engagé à poursuivre les échanges de cryptomonnaies qui violent la loi américaine et constituent une menace pour l’intégrité du système financier.