KuCoin 창립자, 자금 세탁 및 은행 비밀법 위반 혐의로 기소

2024년 3월 26일, 미국 정부는 암호화폐 거래소 KuCoin과 그 설립자인 Chun Gan 및 Ke Tang을 자금세탁 방지 조치를 이행하지 않아 50억 달러 이상의 범죄 자금이 해당 플랫폼을 통해 이동하도록 한 혐의로 기소했습니다. 기소장은 "수십억 달러 규모의 범죄 음모"를 주장하며 Gan과 Tang은 은행 비밀법과 송금법을 위반한 혐의로 처벌을 받습니다.

U.S. Justice Department Indicts KuCoin Founders for Money Laundering and Bank Secrecy Act Violations

미국 법무부, KuCoin 창립자를 자금 세탁 및 은행 비밀법 위반 혐의로 기소

New York, N.Y. – The United States government has indicted KuCoin, a global cryptocurrency exchange, and its two founders, Chun Gan and Ke Tang, on criminal charges related to money laundering and violations of the Bank Secrecy Act.

뉴욕, 뉴욕 - 미국 정부는 글로벌 암호화폐 거래소인 KuCoin과 두 창립자 Chun Gan 및 Ke Tang을 자금 세탁 및 은행 비밀법 위반과 관련된 형사 혐의로 기소했습니다.

The indictment, unsealed Tuesday in the Southern District of New York, alleges that KuCoin "willfully failed to implement and maintain effective anti-money laundering protocols," allowing "billions of dollars in criminal proceeds to flow through its trading platform."

화요일 뉴욕 남부 지역에서 공개된 기소장은 KuCoin이 "고의적으로 효과적인 자금 세탁 방지 프로토콜을 구현 및 유지하지 못하여" 수십억 달러의 범죄 수익이 거래 플랫폼을 통해 흐르도록 허용했다고 주장합니다.

The charges stem from a multibillion-dollar criminal conspiracy that enabled KuCoin to grow into one of the world's largest cryptocurrency exchanges, according to a press release issued by the U.S. Attorney's Office.

미국 검찰청이 발표한 보도자료에 따르면, 이번 혐의는 KuCoin이 세계 최대의 암호화폐 거래소 중 하나로 성장할 수 있게 한 수십억 달러 규모의 범죄 음모에서 비롯되었다고 합니다.

Anti-Money Laundering Deficiencies

자금 세탁 방지 결함

The indictment alleges that KuCoin failed to implement proper due diligence measures, know-your-customer (KYC) procedures, and other anti-money laundering (AML) safeguards required by U.S. law.

기소장은 KuCoin이 미국 법률에서 요구하는 적절한 실사 조치, 고객 파악(KYC) 절차 및 기타 자금 세탁 방지(AML) 보호 장치를 구현하지 못했다고 주장합니다.

"KuCoin's actions allowed criminals to launder money through its platform and evade detection by law enforcement," said Damian Williams, U.S. Attorney for the Southern District of New York. "This indictment sends a clear message that we will not tolerate cryptocurrency exchanges that operate outside the law."

뉴욕 남부지검의 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 "쿠코인의 행동으로 인해 범죄자들은 ​​쿠코인 플랫폼을 통해 자금을 세탁하고 법 집행 기관의 탐지를 피할 수 있게 됐다"고 말했다. "이번 기소는 우리가 법을 벗어나 운영되는 암호화폐 거래소를 용납하지 않을 것이라는 분명한 메시지를 보냅니다."

Concealing U.S. Users

미국 사용자 은폐

The indictment further alleges that KuCoin deliberately concealed the number of U.S.-based customers on its platform to avoid regulatory scrutiny and evade U.S. law enforcement.

기소장은 또한 KuCoin이 규제 조사를 피하고 미국 법 집행을 회피하기 위해 의도적으로 플랫폼에 미국 기반 고객의 수를 숨겼다고 주장합니다.

"KuCoin actively sought to deceive U.S. regulators by hiding the true extent of its U.S. customer base," said Darren McCormack, head of the Homeland Security Investigations New York Field Office. "This deception allowed KuCoin to profit from illegal activities and undermine the integrity of our financial system."

뉴욕 국토안보조사국(Homeland Security Investigations New York Field Office)의 대런 맥코맥(Darren McCormack) 소장은 “쿠코인은 미국 고객 기반의 실제 규모를 숨김으로써 미국 규제 당국을 속이려고 적극적으로 노력했다”고 말했다. "이러한 속임수로 인해 KuCoin은 불법 활동으로 이익을 얻고 금융 시스템의 무결성을 훼손할 수 있었습니다."

Potential Penalties

잠재적인 처벌

Chun Gan and Ke Tang are facing charges of violating the Bank Secrecy Act and money transmission laws. The indictment seeks forfeiture of all property derived from or used in the alleged illegal activity.

Chun Gan과 Ke Tang은 은행비밀보호법과 송금법 위반 혐의로 기소되었습니다. 기소장은 불법 행위로 의심되는 행위에서 파생되거나 사용된 모든 재산의 몰수를 추구합니다.

The defendants are scheduled to appear in court on a date yet to be determined. If convicted, they face significant prison time and financial penalties.

피고인들은 아직 정해지지 않은 날짜에 법정에 출석할 예정이다. 유죄 판결을 받으면 상당한 징역형과 재정적 처벌을 받게 됩니다.

The Justice Department's investigation into KuCoin is ongoing. The government is committed to prosecuting cryptocurrency exchanges that violate U.S. law and pose a threat to the integrity of the financial system.

KuCoin에 대한 법무부의 조사가 진행 중입니다. 정부는 미국 법률을 위반하고 금융 시스템의 무결성에 위협을 가하는 암호화폐 거래소를 기소하기 위해 최선을 다하고 있습니다.