KuCoin-Gründer wird Geldwäsche und Verstoß gegen das Bankgeheimnis vorgeworfen

Am 26. März 2024 erhob die US-Regierung Anklage gegen die Kryptowährungsbörse KuCoin und ihre Gründer Chun Gan und Ke Tang, weil sie es versäumt hatten, Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen, wodurch mehr als 5 Milliarden US-Dollar an kriminellen Geldern über ihre Plattform fließen konnten. In der Anklage wird eine „milliardenschwere kriminelle Verschwörung“ behauptet, wobei Gan und Tang wegen Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz und die Gesetze zur Geldübermittlung mit Strafen rechnen müssen.

U.S. Justice Department Indicts KuCoin Founders for Money Laundering and Bank Secrecy Act Violations

Das US-Justizministerium klagt KuCoin-Gründer wegen Geldwäsche und Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz an

New York, N.Y. – The United States government has indicted KuCoin, a global cryptocurrency exchange, and its two founders, Chun Gan and Ke Tang, on criminal charges related to money laundering and violations of the Bank Secrecy Act.

New York, N.Y. – Die Regierung der Vereinigten Staaten hat KuCoin, eine globale Kryptowährungsbörse, und ihre beiden Gründer Chun Gan und Ke Tang wegen Strafanzeigen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz angeklagt.

The indictment, unsealed Tuesday in the Southern District of New York, alleges that KuCoin "willfully failed to implement and maintain effective anti-money laundering protocols," allowing "billions of dollars in criminal proceeds to flow through its trading platform."

In der Anklageschrift, die am Dienstag im Südbezirk von New York veröffentlicht wurde, wird KuCoin vorgeworfen, es habe „vorsätzlich versäumt, wirksame Anti-Geldwäsche-Protokolle umzusetzen und aufrechtzuerhalten“, wodurch „Milliarden Dollar an kriminellen Erträgen über seine Handelsplattform fließen konnten“.

The charges stem from a multibillion-dollar criminal conspiracy that enabled KuCoin to grow into one of the world's largest cryptocurrency exchanges, according to a press release issued by the U.S. Attorney's Office.

Laut einer Pressemitteilung der US-Staatsanwaltschaft geht die Anklage auf eine milliardenschwere kriminelle Verschwörung zurück, die es KuCoin ermöglichte, sich zu einer der weltweit größten Kryptowährungsbörsen zu entwickeln.

Anti-Money Laundering Deficiencies

Mängel bei der Bekämpfung der Geldwäsche

The indictment alleges that KuCoin failed to implement proper due diligence measures, know-your-customer (KYC) procedures, and other anti-money laundering (AML) safeguards required by U.S. law.

In der Anklageschrift wird behauptet, KuCoin habe es versäumt, ordnungsgemäße Sorgfaltsmaßnahmen, KYC-Verfahren (Know Your Customer) und andere nach US-amerikanischem Recht erforderliche Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) umzusetzen.

"KuCoin's actions allowed criminals to launder money through its platform and evade detection by law enforcement," said Damian Williams, U.S. Attorney for the Southern District of New York. "This indictment sends a clear message that we will not tolerate cryptocurrency exchanges that operate outside the law."

„Die Aktionen von KuCoin ermöglichten es Kriminellen, Geld über seine Plattform zu waschen und sich der Entdeckung durch die Strafverfolgungsbehörden zu entziehen“, sagte Damian Williams, US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York. „Diese Anklage sendet eine klare Botschaft, dass wir Kryptowährungsbörsen, die außerhalb des Gesetzes funktionieren, nicht tolerieren werden.“

Concealing U.S. Users

Verschleierung von US-Benutzern

The indictment further alleges that KuCoin deliberately concealed the number of U.S.-based customers on its platform to avoid regulatory scrutiny and evade U.S. law enforcement.

In der Anklageschrift wird außerdem behauptet, KuCoin habe die Anzahl der in den USA ansässigen Kunden auf seiner Plattform absichtlich verschwiegen, um einer behördlichen Kontrolle zu entgehen und sich der Strafverfolgung in den USA zu entziehen.

"KuCoin actively sought to deceive U.S. regulators by hiding the true extent of its U.S. customer base," said Darren McCormack, head of the Homeland Security Investigations New York Field Office. "This deception allowed KuCoin to profit from illegal activities and undermine the integrity of our financial system."

„KuCoin hat aktiv versucht, die US-Aufsichtsbehörden zu täuschen, indem es den wahren Umfang seines US-Kundenstamms verschwieg“, sagte Darren McCormack, Leiter der New Yorker Außenstelle der Homeland Security Investigations. „Diese Täuschung ermöglichte es KuCoin, von illegalen Aktivitäten zu profitieren und die Integrität unseres Finanzsystems zu untergraben.“

Potential Penalties

Mögliche Strafen

Chun Gan and Ke Tang are facing charges of violating the Bank Secrecy Act and money transmission laws. The indictment seeks forfeiture of all property derived from or used in the alleged illegal activity.

Chun Gan und Ke Tang werden wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz und die Gesetze zur Geldübermittlung angeklagt. Die Anklage zielt auf die Einziehung sämtlichen Eigentums ab, das aus der mutmaßlichen illegalen Aktivität stammt oder für diese verwendet wurde.

The defendants are scheduled to appear in court on a date yet to be determined. If convicted, they face significant prison time and financial penalties.

Die Angeklagten sollen zu einem noch festzulegenden Termin vor Gericht erscheinen. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen erhebliche Gefängnis- und Geldstrafen.

The Justice Department's investigation into KuCoin is ongoing. The government is committed to prosecuting cryptocurrency exchanges that violate U.S. law and pose a threat to the integrity of the financial system.

Die Ermittlungen des Justizministeriums zu KuCoin dauern an. Die Regierung setzt sich für die strafrechtliche Verfolgung von Kryptowährungsbörsen ein, die gegen US-Recht verstoßen und eine Bedrohung für die Integrität des Finanzsystems darstellen.