KuCoin創設者、マネーロンダリングと銀行秘密法違反で告発

2024年3月26日、米国政府は仮想通貨取引所KuCoinとその創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏を、マネーロンダリング対策の実施を怠り、そのプラットフォームを介して50億ドルを超える犯罪資金の移動を可能にしたとして起訴した。起訴状では「数十億ドル規模の犯罪共謀」があったと主張しており、ガン氏とタン氏は銀行秘密法と送金法に違反したとして処罰の対象となっている。

U.S. Justice Department Indicts KuCoin Founders for Money Laundering and Bank Secrecy Act Violations

米司法省、マネーロンダリングと銀行秘密法違反でKuCoin創設者らを起訴

New York, N.Y. – The United States government has indicted KuCoin, a global cryptocurrency exchange, and its two founders, Chun Gan and Ke Tang, on criminal charges related to money laundering and violations of the Bank Secrecy Act.

ニューヨーク州ニューヨーク – 米国政府は、世界的な仮想通貨取引所であるKuCoinとその創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏の2人をマネーロンダリングと銀行秘密法違反に関連した刑事容疑で起訴した。

The indictment, unsealed Tuesday in the Southern District of New York, alleges that KuCoin "willfully failed to implement and maintain effective anti-money laundering protocols," allowing "billions of dollars in criminal proceeds to flow through its trading platform."

ニューヨーク州南部地区で火曜日に公開された起訴状は、KuCoinが「効果的なマネーロンダリング対策プロトコルの実装と維持を故意に怠り」、「数十億ドルの犯罪収益がその取引プラットフォームを通じて流れる」ことを可能にしたと主張している。

The charges stem from a multibillion-dollar criminal conspiracy that enabled KuCoin to grow into one of the world's largest cryptocurrency exchanges, according to a press release issued by the U.S. Attorney's Office.

米国検察庁が発行したプレスリリースによると、この容疑は、KuCoinが世界最大の仮想通貨取引所の一つに成長することを可能にした数十億ドル規模の犯罪陰謀に端を発しているという。

Anti-Money Laundering Deficiencies

マネーロンダリング対策の不備

The indictment alleges that KuCoin failed to implement proper due diligence measures, know-your-customer (KYC) procedures, and other anti-money laundering (AML) safeguards required by U.S. law.

起訴状では、KuCoinが適切なデューデリジェンス措置、顧客確認（KYC）手続き、米国法で義務付けられているその他のマネーロンダリング防止（AML）保護策を実施しなかったと主張している。

"KuCoin's actions allowed criminals to launder money through its platform and evade detection by law enforcement," said Damian Williams, U.S. Attorney for the Southern District of New York. "This indictment sends a clear message that we will not tolerate cryptocurrency exchanges that operate outside the law."

ニューヨーク州南部地区のダミアン・ウィリアムズ連邦検事は、「KuCoinの行為により、犯罪者がそのプラットフォームを通じて資金洗浄を行い、法執行機関による摘発を回避することが可能になった」と述べた。 「この起訴は、法を逸脱して運営される仮想通貨取引所を容認しないという明確なメッセージを送っている。」

Concealing U.S. Users

米国ユーザーの隠蔽

The indictment further alleges that KuCoin deliberately concealed the number of U.S.-based customers on its platform to avoid regulatory scrutiny and evade U.S. law enforcement.

起訴状はさらに、KuCoinが規制当局の監視を避け、米国の法執行機関を回避するために、プラットフォーム上の米国に拠点を置く顧客の数を意図的に隠蔽したと主張している。

"KuCoin actively sought to deceive U.S. regulators by hiding the true extent of its U.S. customer base," said Darren McCormack, head of the Homeland Security Investigations New York Field Office. "This deception allowed KuCoin to profit from illegal activities and undermine the integrity of our financial system."

国土安全保障調査ニューヨーク現地事務所の責任者ダレン・マコーマック氏は、「クーコインは米国の顧客基盤の本当の範囲を隠すことで米国の規制当局を積極的に欺こうとした」と述べた。 「この欺瞞により、KuCoinは違法行為から利益を得て、私たちの金融システムの完全性を損なうことができました。」

Potential Penalties

潜在的なペナルティ

Chun Gan and Ke Tang are facing charges of violating the Bank Secrecy Act and money transmission laws. The indictment seeks forfeiture of all property derived from or used in the alleged illegal activity.

Chun Gan と Ke Tang は銀行秘密法と送金法違反の容疑で起訴されている。起訴状では、違法行為とされる行為に由来する、または違法行為に使用されたすべての財産の没収を求めている。

The defendants are scheduled to appear in court on a date yet to be determined. If convicted, they face significant prison time and financial penalties.

被告らの出廷予定日は未定。有罪判決を受けた場合、彼らは重大な懲役刑と金銭的罰金を科されることになる。

The Justice Department's investigation into KuCoin is ongoing. The government is committed to prosecuting cryptocurrency exchanges that violate U.S. law and pose a threat to the integrity of the financial system.

KuCoinに対する司法省の捜査は進行中である。政府は、米国の法律に違反し、金融システムの完全性を脅かす仮想通貨取引所の訴追に取り組んでいます。