Ilya Lichtenstein condamné à 5 ans de prison pour le piratage de Bitfinex en 2016

Lichtenstein a été inculpé pour son implication dans un système de blanchiment d'argent qui a conduit au vol de près de 120 000 bitcoins (évalués à plus de 10,5 milliards de dollars aux prix actuels) sur l'échange cryptographique.

A man who pleaded guilty to hacking cryptocurrency stock exchange Bitfinex in 2016 and stealing nearly 120,000 bitcoins has been sentenced to five years in prison, the U.S. Department of Justice (DoJ) announced Thursday.

Un homme qui a plaidé coupable du piratage de la bourse de crypto-monnaie Bitfinex en 2016 et du vol de près de 120 000 bitcoins a été condamné à cinq ans de prison, a annoncé jeudi le ministère américain de la Justice (DoJ).

Ilya Lichtenstein, 35, was charged for his involvement in a money laundering scheme that led to the theft of over $10.5 billion (as per current prices) from the crypto exchange. His wife, Heather Rhiannon Morgan, also pleaded guilty to the same crimes last year. They were both arrested in February 2022. Morgan is scheduled to be sentenced on November 18.

Ilya Lichtenstein, 35 ans, a été inculpé pour son implication dans un système de blanchiment d'argent qui a conduit au vol de plus de 10,5 milliards de dollars (selon les prix actuels) sur l'échange cryptographique. Son épouse, Heather Rhiannon Morgan, a également plaidé coupable des mêmes crimes l'année dernière. Ils ont tous deux été arrêtés en février 2022. Morgan devrait être condamné le 18 novembre.

"Lichtenstein hacked into Bitfinex's network in 2016, using advanced hacking tools and techniques," the DoJ said in a press statement. "Once inside the network, Lichtenstein fraudulently authorized more than 2,000 transactions transferring 119,754 bitcoin from Bitfinex to a cryptocurrency wallet in Lichtenstein's control."

"Le Lichtenstein a piraté le réseau Bitfinex en 2016, en utilisant des outils et techniques de piratage avancés", a déclaré le DoJ dans un communiqué de presse. "Une fois à l'intérieur du réseau, le Lichtenstein a autorisé frauduleusement plus de 2 000 transactions transférant 119 754 bitcoins de Bitfinex vers un portefeuille de crypto-monnaie sous le contrôle du Lichtenstein."

The couple used fictitious identities to set up online banking accounts to launder the proceeds, depositing them in darknet markets and cryptocurrency exchanges, the DOJ said. The funds were eventually withdrawn, converted to other cryptocurrencies (a technique referred to as chain hopping), depositing a chunk of the ill-gotten assets into mixing services like Bitcoin Fog, converting them to fiat currency and moving to a U.S. bank account, and exchanging a portion of the crypto for gold coins.

Le couple a utilisé des identités fictives pour ouvrir des comptes bancaires en ligne afin de blanchir les bénéfices, les déposant sur les marchés du darknet et sur les bourses de crypto-monnaie, a indiqué le DOJ. Les fonds ont finalement été retirés, convertis en d'autres crypto-monnaies (une technique appelée saut de chaîne), déposant une partie des actifs mal acquis dans des services mixtes comme Bitcoin Fog, les convertissant en monnaie fiduciaire et transférés sur un compte bancaire américain, et échanger une partie de la crypto contre des pièces d’or.

The development comes days after Roman Sterlingov, the 36-year-old founder of Bitcoin Fog, was sentenced to 12 years and six months in prison for facilitating money laundering activities between 2011 and 2021. Earlier this year, Lichtenstein had testified in court that he had used Bitcoin Fog 10 times to launder the virtual assets.

Cette évolution intervient quelques jours après que Roman Sterlingov, le fondateur de Bitcoin Fog, âgé de 36 ans, a été condamné à 12 ans et six mois de prison pour avoir facilité des activités de blanchiment d'argent entre 2011 et 2021. Plus tôt cette année, Lichtenstein avait témoigné devant le tribunal qu'il avait utilisé Bitcoin Fog 10 fois pour blanchir les actifs virtuels.

Blockchain analytics firm Chainalysis previously revealed how the couple's purchase of Walmart gift cards using the stolen bitcoin at an unnamed virtual currency exchange eventually proved to be their undoing, after it was found that the gift cards were redeemed using the retail giant's iPhone app under an account in Heather Morgan's name.

La société d'analyse de blockchain Chainalysis a précédemment révélé comment l'achat par le couple de cartes-cadeaux Walmart en utilisant le bitcoin volé dans un bureau de change virtuel sans nom s'est finalement avéré être leur perte, après avoir découvert que les cartes-cadeaux avaient été échangées à l'aide de l'application iPhone du géant de la vente au détail sous un compte. au nom de Heather Morgan.

"That enabled agents to get a search warrant for Lichtenstein and Morgan's home and cloud storage accounts, where they found files containing details of the cryptocurrency addresses used to move the stolen funds — including their private keys — along with the false information used to open accounts at cryptocurrency exchanges and plans to acquire fake passports," Chainalysis said.

"Cela a permis aux agents d'obtenir un mandat de perquisition pour les comptes personnels et de stockage cloud de Lichtenstein et Morgan, où ils ont trouvé des fichiers contenant des détails sur les adresses de cryptomonnaie utilisées pour déplacer les fonds volés - y compris leurs clés privées - ainsi que les fausses informations utilisées pour ouvrir des comptes. sur les échanges de crypto-monnaie et envisage d'acquérir de faux passeports", a déclaré Chainalysis.

"That discovery enabled investigators to trace the flow of funds in its entirety."

"Cette découverte a permis aux enquêteurs de retracer l'intégralité du flux de fonds."

According to the Associated Press, Morgan is a business owner and writer. She also adopted the alter ego Razzlekhan to perform rap songs and record videos for her music. The pair had been living in San Francisco at the time of the hack.

Selon l'Associated Press, Morgan est propriétaire d'entreprise et écrivain. Elle a également adopté l'alter ego Razzlekhan pour interpréter des chansons de rap et enregistrer des vidéos pour sa musique. Le couple vivait à San Francisco au moment du piratage.

"Lichtenstein masterminded and orchestrated the Bitfinex hack without telling [Morgan]," prosecutors said. "He also initially solicited the defendant's assistance without explaining exactly what he was doing. The defendant was certainly a willing participant and bears full responsibility for her actions, but she was a lower-level participant."

"Lichtenstein a orchestré et orchestré le piratage de Bitfinex sans en informer [Morgan]", ont déclaré les procureurs. "Il a également initialement sollicité l'aide de l'accusé sans expliquer exactement ce qu'il faisait. L'accusé était certainement une participante consentante et porte l'entière responsabilité de ses actes, mais elle était une participante de niveau inférieur."

The sentencing also follows a guilty plea from Daren Li, 41, for partaking in a criminal scheme to launder $73.6 million stolen through cryptocurrency investment scams using a network of shell companies and international bank accounts. Li was arrested back in April 2024 at Atlanta. He is expected to be sentenced next March.

La condamnation fait également suite au plaidoyer de culpabilité de Daren Li, 41 ans, pour participation à un stratagème criminel visant à blanchir 73,6 millions de dollars volés via des escroqueries à l'investissement en cryptomonnaie en utilisant un réseau de sociétés écrans et de comptes bancaires internationaux. Li a été arrêté en avril 2024 à Atlanta. Il devrait être condamné en mars prochain.

"Li admitted that he conspired with others to launder funds obtained from victims through cryptocurrency scams and related fraud," the DoJ said. "In furtherance of the conspiracy, he communicated with his co-conspirators through encrypted messaging services."

"Li a admis qu'il avait conspiré avec d'autres pour blanchir les fonds obtenus auprès des victimes par le biais d'escroqueries aux cryptomonnaies et de fraudes associées", a déclaré le ministère de la Justice. "Dans le cadre du complot, il a communiqué avec ses co-conspirateurs via des services de messagerie cryptés."

"In order to conceal or disguise the nature, location, source, ownership, and control of the fraudulently obtained victim funds, Li would instruct co-conspirators to open U.S. bank accounts established on behalf of shell companies and would monitor the receipt and execution of interstate and international wire transfers of victim funds."

"Afin de dissimuler ou de dissimuler la nature, l'emplacement, la source, la propriété et le contrôle des fonds des victimes obtenus frauduleusement, Li demanderait aux co-conspirateurs d'ouvrir des comptes bancaires américains établis pour le compte de sociétés écrans et surveillerait la réception et l'exécution des virements électroniques interétatiques et internationaux de fonds des victimes.

The funds were subsequently deposited to financial accounts under their control, after which they would be converted to virtual currency like Tether, and distributed to wallets owned by Li and his co-conspirators. ​​Li faces a maximum penalty of 20 years in prison.

Les fonds étaient ensuite déposés sur des comptes financiers sous leur contrôle, après quoi ils étaient convertis en monnaie virtuelle comme Tether et distribués dans des portefeuilles appartenant à Li et à ses co-conspirateurs. ​​Li risque une peine maximale de 20 ans de prison.

"Financial criminals and the money launderers who enable them wreak untold harm, ruining lives in the process," said U.S. Attorney Martin Estrada for the Central District of California. "Investors should be diligent and on guard against anyone offering quick riches via new, exotic investments. A healthy dose of skepticism could prevent financial ruin down the road."

"Les criminels financiers et les blanchisseurs d'argent qui leur permettent de causer des dégâts incalculables, ruinant ainsi des vies", a déclaré le procureur américain Martin Estrada pour le district central de Californie. "Les investisseurs doivent être diligents et se méfier de quiconque propose des richesses rapides via de nouveaux investissements exotiques. Une bonne dose de scepticisme pourrait empêcher la ruine financière à terme."