Ilya Lichtenstein, 2016년 Bitfinex 해킹 혐의로 징역 5년 선고

리히텐슈타인은 암호화폐 거래소에서 거의 120,000개의 비트코인(현재 가격으로 105억 달러 이상 가치)을 훔치는 자금세탁 계획에 연루된 혐의로 기소되었습니다.

A man who pleaded guilty to hacking cryptocurrency stock exchange Bitfinex in 2016 and stealing nearly 120,000 bitcoins has been sentenced to five years in prison, the U.S. Department of Justice (DoJ) announced Thursday.

미국 법무부(DoJ)는 2016년 암호화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex)를 해킹해 12만 비트코인을 훔친 혐의로 유죄를 인정한 남성에게 징역 5년을 선고했다고 목요일 발표했다.

Ilya Lichtenstein, 35, was charged for his involvement in a money laundering scheme that led to the theft of over $10.5 billion (as per current prices) from the crypto exchange. His wife, Heather Rhiannon Morgan, also pleaded guilty to the same crimes last year. They were both arrested in February 2022. Morgan is scheduled to be sentenced on November 18.

35세의 일리아 리히텐슈타인(Ilya Lichtenstein)은 암호화폐 거래소에서 105억 달러(현재 가격 기준) 이상을 도난당하는 자금세탁 계획에 연루된 혐의로 기소되었습니다. 그의 아내 헤더 리안넌 모건(Heather Rhiannon Morgan)도 지난해 같은 범죄에 대해 유죄를 인정했습니다. 두 사람 모두 2022년 2월에 체포됐다. 모건은 11월 18일 형을 선고받을 예정이다.

"Lichtenstein hacked into Bitfinex's network in 2016, using advanced hacking tools and techniques," the DoJ said in a press statement. "Once inside the network, Lichtenstein fraudulently authorized more than 2,000 transactions transferring 119,754 bitcoin from Bitfinex to a cryptocurrency wallet in Lichtenstein's control."

DoJ는 언론 성명에서 "리히텐슈타인은 2016년 고급 해킹 도구와 기술을 사용하여 Bitfinex의 네트워크를 해킹했습니다"라고 밝혔습니다. "일단 네트워크에 진입한 후 Lichtenstein은 Bitfinex에서 Lichtenstein이 관리하는 암호화폐 지갑으로 119,754개의 비트코인을 전송하는 2,000건 이상의 거래를 사기적으로 승인했습니다."

The couple used fictitious identities to set up online banking accounts to launder the proceeds, depositing them in darknet markets and cryptocurrency exchanges, the DOJ said. The funds were eventually withdrawn, converted to other cryptocurrencies (a technique referred to as chain hopping), depositing a chunk of the ill-gotten assets into mixing services like Bitcoin Fog, converting them to fiat currency and moving to a U.S. bank account, and exchanging a portion of the crypto for gold coins.

법무부는 이 부부가 가상의 신원을 이용해 온라인 은행 계좌를 개설해 수익금을 세탁하고 이를 다크넷 시장과 암호화폐 거래소에 예치했다고 밝혔습니다. 결국 자금은 인출되어 다른 암호화폐로 전환(체인 호핑이라고 불리는 기술)하고, 부당하게 취득한 자산 덩어리를 비트코인 ​​포그(Bitcoin Fog)와 같은 혼합 서비스에 예치한 후 법정화폐로 전환하여 미국 은행 계좌로 이동했으며, 암호화폐의 일부를 금화로 교환합니다.

The development comes days after Roman Sterlingov, the 36-year-old founder of Bitcoin Fog, was sentenced to 12 years and six months in prison for facilitating money laundering activities between 2011 and 2021. Earlier this year, Lichtenstein had testified in court that he had used Bitcoin Fog 10 times to launder the virtual assets.

이번 개발은 비트코인 ​​포그(Bitcoin Fog)의 창립자인 36세의 로만 스털링로프(Roman Sterlingov)가 2011년부터 2021년까지 자금세탁 활동을 촉진한 혐의로 12년 6개월의 징역형을 선고받은 지 며칠 만에 나온 것입니다. 올해 초 리히텐슈타인은 법정에서 자신이 가상자산 세탁을 위해 비트코인 ​​포그(Bitcoin Fog)를 10번이나 사용했다.

Blockchain analytics firm Chainalysis previously revealed how the couple's purchase of Walmart gift cards using the stolen bitcoin at an unnamed virtual currency exchange eventually proved to be their undoing, after it was found that the gift cards were redeemed using the retail giant's iPhone app under an account in Heather Morgan's name.

블록체인 분석 회사인 체이널리시스(Chainalytic)는 이전에 이 커플이 익명의 가상 화폐 거래소에서 훔친 비트코인을 사용하여 월마트 기프트 카드를 구매한 방법이 결국 어떻게 취소되었는지 밝혔습니다. 그 후 기프트 카드가 계정에 있는 거대 소매업체의 iPhone 앱을 사용하여 사용된 것으로 밝혀졌습니다. 헤더 모건의 이름으로.

"That enabled agents to get a search warrant for Lichtenstein and Morgan's home and cloud storage accounts, where they found files containing details of the cryptocurrency addresses used to move the stolen funds — including their private keys — along with the false information used to open accounts at cryptocurrency exchanges and plans to acquire fake passports," Chainalysis said.

"이를 통해 요원은 리히텐슈타인과 모건의 집 및 클라우드 스토리지 계정에 대한 수색 영장을 발부받을 수 있었고, 그곳에서 그들은 계정 개설에 사용된 허위 정보와 함께 개인 키를 포함하여 훔친 자금을 이동하는 데 사용된 암호화폐 주소의 세부 정보가 포함된 파일을 발견했습니다. 암호화폐 거래소에서 가짜 여권을 획득할 계획”이라고 체이널리시스는 말했다.

"That discovery enabled investigators to trace the flow of funds in its entirety."

"이 발견을 통해 조사관은 자금 흐름 전체를 추적할 수 있었습니다."

According to the Associated Press, Morgan is a business owner and writer. She also adopted the alter ego Razzlekhan to perform rap songs and record videos for her music. The pair had been living in San Francisco at the time of the hack.

Associated Press에 따르면 Morgan은 사업가이자 작가입니다. 그녀는 또한 자신의 음악에 대한 랩 노래를 연주하고 비디오를 녹음하기 위해 분신 Razzlekhan을 채택했습니다. 해킹 당시 두 사람은 샌프란시스코에 살고 있었습니다.

"Lichtenstein masterminded and orchestrated the Bitfinex hack without telling [Morgan]," prosecutors said. "He also initially solicited the defendant's assistance without explaining exactly what he was doing. The defendant was certainly a willing participant and bears full responsibility for her actions, but she was a lower-level participant."

검찰은 "리히텐슈타인이 [모건]에게 말하지 않고 비트파이넥스 해킹을 지휘하고 조율했다"고 말했다. "또한 그는 처음에는 자신이 무엇을 하고 있는지 정확히 설명하지 않고 피고인에게 도움을 요청했습니다. 피고인은 확실히 기꺼이 참여했고 자신의 행동에 대해 전적인 책임을 졌지만 그녀는 하위 수준의 참여자였습니다."

The sentencing also follows a guilty plea from Daren Li, 41, for partaking in a criminal scheme to launder $73.6 million stolen through cryptocurrency investment scams using a network of shell companies and international bank accounts. Li was arrested back in April 2024 at Atlanta. He is expected to be sentenced next March.

이번 판결은 또한 페이퍼컴퍼니 네트워크와 국제 은행 계좌를 이용해 암호화폐 투자 사기를 통해 훔친 7,360만 달러를 세탁하는 범죄 계획에 가담한 대런 리(41)에 대한 유죄 인정에 따른 것이다. 리씨는 2024년 4월 애틀랜타에서 체포됐다. 그는 내년 3월 선고를 받을 것으로 예상된다.

"Li admitted that he conspired with others to launder funds obtained from victims through cryptocurrency scams and related fraud," the DoJ said. "In furtherance of the conspiracy, he communicated with his co-conspirators through encrypted messaging services."

법무부는 "리씨는 암호화폐 사기 및 관련 사기를 통해 피해자로부터 얻은 자금을 세탁하기 위해 다른 사람들과 공모했다는 사실을 인정했다"고 밝혔다. "음모를 조장하기 위해 그는 암호화된 메시징 서비스를 통해 공모자들과 소통했습니다."

"In order to conceal or disguise the nature, location, source, ownership, and control of the fraudulently obtained victim funds, Li would instruct co-conspirators to open U.S. bank accounts established on behalf of shell companies and would monitor the receipt and execution of interstate and international wire transfers of victim funds."

"사기로 얻은 피해자 자금의 성격, 위치, 출처, 소유권 및 통제권을 은폐하거나 가장하기 위해 Li는 공모자들에게 유령 회사를 대신하여 개설한 미국 은행 계좌를 개설하도록 지시하고 자금의 수령 및 실행을 모니터링했습니다. 피해자 자금의 주 간 및 국제 전신 송금."

The funds were subsequently deposited to financial accounts under their control, after which they would be converted to virtual currency like Tether, and distributed to wallets owned by Li and his co-conspirators. ​​Li faces a maximum penalty of 20 years in prison.

이후 자금은 그들이 통제하는 금융 계좌에 입금된 후 테더와 같은 가상 통화로 전환되어 Li와 그의 공모자들이 소유한 지갑에 배포되었습니다. ​​리씨는 최대 징역 20년형을 선고받을 수 있다.

"Financial criminals and the money launderers who enable them wreak untold harm, ruining lives in the process," said U.S. Attorney Martin Estrada for the Central District of California. "Investors should be diligent and on guard against anyone offering quick riches via new, exotic investments. A healthy dose of skepticism could prevent financial ruin down the road."

캘리포니아 중부지방검찰 마틴 에스트라다(Martin Estrada) 미 연방검사는 “금융범죄자들과 그들을 돕는 자금세탁자들은 말할 수 없는 피해를 입히고 그 과정에서 삶을 망치고 있다”고 말했다. "투자자들은 새롭고 이국적인 투자를 통해 단기간에 부를 제공하는 사람에 대해 부지런히 경계해야 합니다. 건전한 회의론은 장래의 재정적 파탄을 예방할 수 있습니다."