Ilya Lichtenstein wegen Bitfinex-Hack 2016 zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt

Lichtenstein wurde wegen seiner Beteiligung an einem Geldwäscheprogramm angeklagt, das zum Diebstahl von fast 120.000 Bitcoins (im Wert von derzeit über 10,5 Milliarden US-Dollar) von der Krypto-Börse führte.

A man who pleaded guilty to hacking cryptocurrency stock exchange Bitfinex in 2016 and stealing nearly 120,000 bitcoins has been sentenced to five years in prison, the U.S. Department of Justice (DoJ) announced Thursday.

Das US-Justizministerium (DoJ) gab am Donnerstag bekannt, dass ein Mann, der sich schuldig bekannte, 2016 die Kryptowährungsbörse Bitfinex gehackt und fast 120.000 Bitcoins gestohlen zu haben, zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Ilya Lichtenstein, 35, was charged for his involvement in a money laundering scheme that led to the theft of over $10.5 billion (as per current prices) from the crypto exchange. His wife, Heather Rhiannon Morgan, also pleaded guilty to the same crimes last year. They were both arrested in February 2022. Morgan is scheduled to be sentenced on November 18.

Ilya Lichtenstein, 35, wurde wegen seiner Beteiligung an einem Geldwäscheprogramm angeklagt, das zum Diebstahl von über 10,5 Milliarden US-Dollar (nach aktuellen Preisen) von der Krypto-Börse führte. Auch seine Frau Heather Rhiannon Morgan bekannte sich letztes Jahr der gleichen Verbrechen schuldig. Beide wurden im Februar 2022 festgenommen. Morgan soll am 18. November verurteilt werden.

"Lichtenstein hacked into Bitfinex's network in 2016, using advanced hacking tools and techniques," the DoJ said in a press statement. "Once inside the network, Lichtenstein fraudulently authorized more than 2,000 transactions transferring 119,754 bitcoin from Bitfinex to a cryptocurrency wallet in Lichtenstein's control."

„Lichtenstein hat sich 2016 mit fortschrittlichen Hacking-Tools und -Techniken in das Netzwerk von Bitfinex gehackt“, sagte das Justizministerium in einer Pressemitteilung. „Einmal im Netzwerk autorisierte Lichtenstein in betrügerischer Absicht mehr als 2.000 Transaktionen und übertrug 119.754 Bitcoin von Bitfinex auf eine Kryptowährungs-Wallet unter Lichtensteins Kontrolle.“

The couple used fictitious identities to set up online banking accounts to launder the proceeds, depositing them in darknet markets and cryptocurrency exchanges, the DOJ said. The funds were eventually withdrawn, converted to other cryptocurrencies (a technique referred to as chain hopping), depositing a chunk of the ill-gotten assets into mixing services like Bitcoin Fog, converting them to fiat currency and moving to a U.S. bank account, and exchanging a portion of the crypto for gold coins.

Das Paar nutzte fiktive Identitäten, um Online-Banking-Konten einzurichten, um die Erlöse zu waschen und sie auf Darknet-Märkten und Kryptowährungsbörsen einzuzahlen, sagte das DOJ. Die Gelder wurden schließlich abgehoben, in andere Kryptowährungen umgewandelt (eine Technik, die als Chain-Hopping bezeichnet wird), ein Teil der unrechtmäßig erworbenen Vermögenswerte bei Mischdiensten wie Bitcoin Fog eingezahlt, in Fiat-Währung umgewandelt und auf ein US-Bankkonto überwiesen werden Tausch eines Teils der Kryptowährung gegen Goldmünzen.

The development comes days after Roman Sterlingov, the 36-year-old founder of Bitcoin Fog, was sentenced to 12 years and six months in prison for facilitating money laundering activities between 2011 and 2021. Earlier this year, Lichtenstein had testified in court that he had used Bitcoin Fog 10 times to launder the virtual assets.

Die Entwicklung erfolgt wenige Tage, nachdem Roman Sterlingov, der 36-jährige Gründer von Bitcoin Fog, wegen Beihilfe zur Geldwäsche zwischen 2011 und 2021 zu 12 Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Anfang des Jahres hatte Lichtenstein vor Gericht ausgesagt, dass er hatte Bitcoin Fog zehnmal genutzt, um die virtuellen Vermögenswerte zu waschen.

Blockchain analytics firm Chainalysis previously revealed how the couple's purchase of Walmart gift cards using the stolen bitcoin at an unnamed virtual currency exchange eventually proved to be their undoing, after it was found that the gift cards were redeemed using the retail giant's iPhone app under an account in Heather Morgan's name.

Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis enthüllte zuvor, dass sich der Kauf von Walmart-Geschenkkarten durch das Paar mithilfe der gestohlenen Bitcoins an einer ungenannten virtuellen Wechselstube schließlich als ihr Verhängnis erwies, nachdem festgestellt wurde, dass die Geschenkkarten über die iPhone-App des Einzelhandelsriesen unter einem Konto eingelöst wurden im Namen von Heather Morgan.

"That enabled agents to get a search warrant for Lichtenstein and Morgan's home and cloud storage accounts, where they found files containing details of the cryptocurrency addresses used to move the stolen funds — including their private keys — along with the false information used to open accounts at cryptocurrency exchanges and plans to acquire fake passports," Chainalysis said.

„Das ermöglichte es den Agenten, einen Durchsuchungsbefehl für die Heim- und Cloud-Speicherkonten von Lichtenstein und Morgan zu erhalten, wo sie Dateien mit Details zu den Kryptowährungsadressen fanden, die zum Übertragen der gestohlenen Gelder verwendet wurden – einschließlich ihrer privaten Schlüssel – sowie die falschen Informationen, die zur Kontoeröffnung verwendet wurden.“ an Kryptowährungsbörsen und plant, gefälschte Pässe zu erwerben“, sagte Chainalysis.

"That discovery enabled investigators to trace the flow of funds in its entirety."

„Diese Entdeckung ermöglichte es den Ermittlern, den gesamten Geldfluss zurückzuverfolgen.“

According to the Associated Press, Morgan is a business owner and writer. She also adopted the alter ego Razzlekhan to perform rap songs and record videos for her music. The pair had been living in San Francisco at the time of the hack.

Laut Associated Press ist Morgan Unternehmer und Autor. Sie adoptierte auch das Alter Ego Razzlekhan, um Rap-Songs aufzuführen und Videos für ihre Musik aufzunehmen. Das Paar lebte zum Zeitpunkt des Hacks in San Francisco.

"Lichtenstein masterminded and orchestrated the Bitfinex hack without telling [Morgan]," prosecutors said. "He also initially solicited the defendant's assistance without explaining exactly what he was doing. The defendant was certainly a willing participant and bears full responsibility for her actions, but she was a lower-level participant."

„Lichtenstein hat den Bitfinex-Hack geplant und inszeniert, ohne [Morgan] davon zu erzählen“, sagten die Staatsanwälte. „Außerdem bat er den Angeklagten zunächst um Unterstützung, ohne genau zu erklären, was er tat. Die Angeklagte war sicherlich eine willige Teilnehmerin und trägt die volle Verantwortung für ihre Handlungen, aber sie war eine Teilnehmerin auf niedrigerer Ebene.“

The sentencing also follows a guilty plea from Daren Li, 41, for partaking in a criminal scheme to launder $73.6 million stolen through cryptocurrency investment scams using a network of shell companies and international bank accounts. Li was arrested back in April 2024 at Atlanta. He is expected to be sentenced next March.

Die Verurteilung folgt auch einem Schuldeingeständnis des 41-jährigen Daren Li wegen Beteiligung an einem kriminellen Plan zur Geldwäsche von 73,6 Millionen US-Dollar, die durch Kryptowährungs-Investitionsbetrug über ein Netzwerk von Briefkastenfirmen und internationalen Bankkonten gestohlen wurden. Li wurde bereits im April 2024 in Atlanta verhaftet. Es wird erwartet, dass er im kommenden März verurteilt wird.

"Li admitted that he conspired with others to launder funds obtained from victims through cryptocurrency scams and related fraud," the DoJ said. "In furtherance of the conspiracy, he communicated with his co-conspirators through encrypted messaging services."

„Li gab zu, dass er sich mit anderen verschworen hatte, um Gelder zu waschen, die Opfer durch Kryptowährungsbetrug und damit verbundenen Betrug erhalten hatten“, sagte das Justizministerium. „Um die Verschwörung voranzutreiben, kommunizierte er mit seinen Mitverschwörern über verschlüsselte Nachrichtendienste.“

"In order to conceal or disguise the nature, location, source, ownership, and control of the fraudulently obtained victim funds, Li would instruct co-conspirators to open U.S. bank accounts established on behalf of shell companies and would monitor the receipt and execution of interstate and international wire transfers of victim funds."

„Um die Art, den Standort, die Herkunft, das Eigentum und die Kontrolle der auf betrügerische Weise erlangten Opfergelder zu verschleiern oder zu verschleiern, würde Li Mitverschwörer anweisen, im Namen von Briefkastenfirmen eingerichtete US-Bankkonten zu eröffnen, und den Erhalt und die Ausführung dieser Gelder überwachen.“ zwischenstaatliche und internationale Überweisungen von Opfergeldern.“

The funds were subsequently deposited to financial accounts under their control, after which they would be converted to virtual currency like Tether, and distributed to wallets owned by Li and his co-conspirators. ​​Li faces a maximum penalty of 20 years in prison.

Anschließend wurden die Gelder auf von ihnen kontrollierte Finanzkonten eingezahlt, anschließend in virtuelle Währungen wie Tether umgewandelt und an die Wallets von Li und seinen Mitverschwörern verteilt. ​​Li droht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis.

"Financial criminals and the money launderers who enable them wreak untold harm, ruining lives in the process," said U.S. Attorney Martin Estrada for the Central District of California. "Investors should be diligent and on guard against anyone offering quick riches via new, exotic investments. A healthy dose of skepticism could prevent financial ruin down the road."

„Finanzkriminelle und die Geldwäscher, die sie ermöglichen, richten unermesslichen Schaden an und ruinieren dabei Leben“, sagte der US-Staatsanwalt Martin Estrada für den Central District of California. „Investoren sollten vorsichtig sein und sich davor hüten, mit neuen, exotischen Investitionen schnell zu Reichtum zu kommen. Eine gesunde Portion Skepsis könnte den finanziellen Ruin verhindern.“