イリヤ・リキテンスタイン、2016年のBitfinexハッキングで懲役5年の実刑判決

リキテンスタインは、仮想通貨取引所から約12万ビットコイン（現在の価格で105億ドル以上の価値）の盗難につながったマネーロンダリング計画への関与で起訴された。

A man who pleaded guilty to hacking cryptocurrency stock exchange Bitfinex in 2016 and stealing nearly 120,000 bitcoins has been sentenced to five years in prison, the U.S. Department of Justice (DoJ) announced Thursday.

米国司法省（DoJ）は木曜日、2016年に仮想通貨証券取引所ビットフィネックスをハッキングし、約12万ビットコインを盗んだ罪を認めた男に懲役5年の判決を発表した。

Ilya Lichtenstein, 35, was charged for his involvement in a money laundering scheme that led to the theft of over $10.5 billion (as per current prices) from the crypto exchange. His wife, Heather Rhiannon Morgan, also pleaded guilty to the same crimes last year. They were both arrested in February 2022. Morgan is scheduled to be sentenced on November 18.

イリヤ・リキテンスタイン被告（35）は、仮想通貨取引所から（現在の価格で）105億ドル以上を盗んだマネーロンダリング計画への関与で起訴された。彼の妻、ヘザー・リアンノン・モーガンも昨年、同じ罪で有罪を認めた。二人とも2022年2月に逮捕され、モーガン氏には11月18日に判決が言い渡される予定だ。

"Lichtenstein hacked into Bitfinex's network in 2016, using advanced hacking tools and techniques," the DoJ said in a press statement. "Once inside the network, Lichtenstein fraudulently authorized more than 2,000 transactions transferring 119,754 bitcoin from Bitfinex to a cryptocurrency wallet in Lichtenstein's control."

「リキテンスタインは2016年に高度なハッキングツールと技術を使用してBitfinexのネットワークをハッキングした」と司法省はプレス声明で述べた。 「ネットワーク内に侵入すると、リキテンシュタインは、Bitfinexからリヒテンシュタインの管理下にある暗号通貨ウォレットに119,754ビットコインを転送する2,000件以上のトランザクションを不正に承認しました。」

The couple used fictitious identities to set up online banking accounts to launder the proceeds, depositing them in darknet markets and cryptocurrency exchanges, the DOJ said. The funds were eventually withdrawn, converted to other cryptocurrencies (a technique referred to as chain hopping), depositing a chunk of the ill-gotten assets into mixing services like Bitcoin Fog, converting them to fiat currency and moving to a U.S. bank account, and exchanging a portion of the crypto for gold coins.

司法省によると、夫妻は架空の身分を利用してオンラインバンキング口座を開設し、収益を洗浄し、ダークネット市場や仮想通貨取引所に預けていたという。資金は最終的に引き出され、他の暗号通貨に変換され（チェーンホッピングと呼ばれる手法）、不正に入手した資産の一部をビットコインフォグなどの混合サービスに預け、法定通貨に変換して米国の銀行口座に移されました。暗号通貨の一部を金貨と交換します。

The development comes days after Roman Sterlingov, the 36-year-old founder of Bitcoin Fog, was sentenced to 12 years and six months in prison for facilitating money laundering activities between 2011 and 2021. Earlier this year, Lichtenstein had testified in court that he had used Bitcoin Fog 10 times to launder the virtual assets.

この開発は、ビットコイン・フォグの創設者ローマン・スターリンゴフ氏（36）が2011年から2021年にかけてマネーロンダリング活動を幇助した罪で懲役12年6か月を言い渡されてから数日後に行われた。今年初め、リキテンスタイン氏は法廷で次のように証言していた。仮想資産の洗浄にビットコインフォグを10回使用していた。

Blockchain analytics firm Chainalysis previously revealed how the couple's purchase of Walmart gift cards using the stolen bitcoin at an unnamed virtual currency exchange eventually proved to be their undoing, after it was found that the gift cards were redeemed using the retail giant's iPhone app under an account in Heather Morgan's name.

ブロックチェーン分析会社チェイナリシスは以前、夫婦が匿名の仮想通貨取引所で盗んだビットコインを使ってウォルマートのギフトカードを購入した経緯を明らかにしたが、ギフトカードが小売大手のウォルマートのiPhoneアプリを使ってアカウントで引き換えられていたことが判明し、最終的に破滅に至ったことが判明した。ヘザー・モーガンの名前で。

"That enabled agents to get a search warrant for Lichtenstein and Morgan's home and cloud storage accounts, where they found files containing details of the cryptocurrency addresses used to move the stolen funds — including their private keys — along with the false information used to open accounts at cryptocurrency exchanges and plans to acquire fake passports," Chainalysis said.

「これにより捜査員らはリキテンスタイン氏とモーガン氏の自宅およびクラウドストレージアカウントの捜索令状を取得することができ、そこで盗まれた資金の移動に使用された暗号通貨アドレスの詳細（秘密鍵を含む）と、口座開設に使用された虚偽の情報を含むファイルを発見した」仮想通貨取引所で偽パスポートの取得を計画している」とチェイナリシスは述べた。

"That discovery enabled investigators to trace the flow of funds in its entirety."

「この発見により、捜査当局は資金の流れを完全に追跡することができました。」

According to the Associated Press, Morgan is a business owner and writer. She also adopted the alter ego Razzlekhan to perform rap songs and record videos for her music. The pair had been living in San Francisco at the time of the hack.

AP通信によると、モーガンさんは経営者であり作家でもある。彼女はまた、ラップソングを演奏したり、自分の音楽のビデオを録画したりするために、分身であるラズルカンを採用しました。ハッキング当時、二人はサンフランシスコに住んでいた。

"Lichtenstein masterminded and orchestrated the Bitfinex hack without telling [Morgan]," prosecutors said. "He also initially solicited the defendant's assistance without explaining exactly what he was doing. The defendant was certainly a willing participant and bears full responsibility for her actions, but she was a lower-level participant."

検察は「リキテンスタインは（モーガン氏に）告げずにビットフィネックスのハッキングを首謀し、画策した」と述べた。 「彼はまた、当初、自分が何をしているのか正確に説明せずに被告に協力を求めた。被告は確かに積極的に参加しており、彼女の行動に対して全責任を負っているが、彼女は下位レベルの参加者だった。」

The sentencing also follows a guilty plea from Daren Li, 41, for partaking in a criminal scheme to launder $73.6 million stolen through cryptocurrency investment scams using a network of shell companies and international bank accounts. Li was arrested back in April 2024 at Atlanta. He is expected to be sentenced next March.

この判決はまた、ペーパーカンパニーと国際銀行口座のネットワークを利用した仮想通貨投資詐欺で盗まれた7,360万ドルを洗浄する犯罪計画に参加したとしてのダレン・リー被告（41）の有罪答弁にも続いている。リーは2024年4月にアトランタで逮捕された。来年3月に判決が言い渡される予定だ。

"Li admitted that he conspired with others to launder funds obtained from victims through cryptocurrency scams and related fraud," the DoJ said. "In furtherance of the conspiracy, he communicated with his co-conspirators through encrypted messaging services."

司法省は「リー氏は他人と共謀して、仮想通貨詐欺や関連詐欺で被害者から得た資金洗浄を行ったことを認めた」と述べた。 「陰謀を推進するために、彼は暗号化されたメッセージングサービスを通じて共謀者と通信した。」

"In order to conceal or disguise the nature, location, source, ownership, and control of the fraudulently obtained victim funds, Li would instruct co-conspirators to open U.S. bank accounts established on behalf of shell companies and would monitor the receipt and execution of interstate and international wire transfers of victim funds."

「不正に入手した被害者資金の性質、場所、資金源、所有権、管理を隠蔽または偽装するために、李氏は共謀者にダミー会社に代わって設立された米国の銀行口座を開設するよう指示し、資金の受領と実行を監視するだろう。被害者の資金の州間および国際電信送金。」

The funds were subsequently deposited to financial accounts under their control, after which they would be converted to virtual currency like Tether, and distributed to wallets owned by Li and his co-conspirators. ​​Li faces a maximum penalty of 20 years in prison.

その後、資金は彼らの管理下にある金融口座に入金され、その後テザーのような仮想通貨に変換され、リーとその共謀者が所有するウォレットに分配された。李氏には最高懲役20年の刑が科せられる可能性がある。

"Financial criminals and the money launderers who enable them wreak untold harm, ruining lives in the process," said U.S. Attorney Martin Estrada for the Central District of California. "Investors should be diligent and on guard against anyone offering quick riches via new, exotic investments. A healthy dose of skepticism could prevent financial ruin down the road."

カリフォルニア州中央地区のマーティン・エストラーダ連邦検事は、「金融犯罪者とそれを可能にするマネーロンダリング業者は計り知れない被害をもたらし、その過程で人々の生活を台無しにしている」と述べた。 「投資家は、新たな風変わりな投資を通じて一攫千金を提案する者に対して、勤勉で警戒すべきである。健全な懐疑心を持てば、将来の財政破滅を防ぐことができるだろう。」