Le gouvernement américain a imposé des sanctions à deux individus russes et à deux bourses de crypto-monnaie pour leur implication présumée dans des activités de blanchiment d'argent

Identifier les acteurs clés du blanchiment d'argent FinCEN, un bureau du Département du Trésor, a qualifié PM2BTC, un échange de crypto-monnaie, de principal

The United States government has sanctioned two Russian individuals and two cryptocurrency exchanges for their alleged involvement in money laundering activities.

Le gouvernement américain a sanctionné deux individus russes et deux bourses de crypto-monnaie pour leur implication présumée dans des activités de blanchiment d'argent.

The sanctions were announced on Friday by the U.S. Treasury, Justice, and State Departments, in coordination with international law enforcement agencies. The aim of the sanctions is to disrupt the flow of illicit finances through these crypto platforms.

Les sanctions ont été annoncées vendredi par les départements du Trésor, de la Justice et d'État des États-Unis, en coordination avec les forces de l'ordre internationales. L’objectif des sanctions est de perturber les flux financiers illicites via ces plateformes cryptographiques.

According to the U.S. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), PM2BTC, a cryptocurrency exchange, has been identified as a primary concern for money laundering activities.

Selon le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain, PM2BTC, un échange de crypto-monnaie, a été identifié comme une préoccupation majeure en matière d'activités de blanchiment d'argent.

As a result, Sergey Ivanov, who is linked to PM2BTC, and the Cryptex exchange have come under U.S. sanctions. Investigations have revealed that PM2BTC has processed funds originating from ransomware attacks and other illegal sources, with nearly half of its transactions being linked to such activities.

En conséquence, Sergey Ivanov, lié à PM2BTC, et à la bourse Cryptex ont été soumis à des sanctions américaines. Les enquêtes ont révélé que PM2BTC avait traité des fonds provenant d'attaques de ransomwares et d'autres sources illégales, près de la moitié de ses transactions étant liées à de telles activités.

Further investigations have uncovered PM2BTC's collaboration with the Universal Anonymous Payment System (UAPS), a network known for facilitating underground payments. Cryptex, which is registered in St. Vincent and the Grenadines but primarily operates in Russia, has been linked to transactions exceeding $720 million.

Des enquêtes plus approfondies ont révélé la collaboration de PM2BTC avec le système universel de paiement anonyme (UAPS), un réseau connu pour faciliter les paiements clandestins. Cryptex, qui est enregistrée à Saint-Vincent-et-les Grenadines mais opère principalement en Russie, a été associée à des transactions dépassant 720 millions de dollars.

These transactions involved entities commonly used by cybercriminals, such as mixing services and exchanges that lack robust Know Your Customer (KYC) protocols.

Ces transactions impliquaient des entités couramment utilisées par les cybercriminels, telles que le mélange de services et d'échanges dépourvus de protocoles Know Your Customer (KYC) robustes.

The U.S. Secret Service Cyber Investigative Section, in collaboration with the Netherlands Police and the Dutch Fiscal Intelligence and Investigation Service, played a crucial role in seizing domains and disrupting the infrastructure that supported PM2BTC and Cryptex.

La section de cyber-investigation des services secrets américains, en collaboration avec la police néerlandaise et le service néerlandais de renseignement et d'enquête fiscales, a joué un rôle crucial dans la saisie de domaines et la perturbation de l'infrastructure qui supportait PM2BTC et Cryptex.

In a separate development, the Eastern Virginia District Court has unsealed documents that charged Sergey Ivanov and Timur Shakhmametov with multiple counts of bank fraud and money laundering.

Dans un autre développement, le tribunal de district de Virginie orientale a dévoilé des documents accusant Sergey Ivanov et Timur Shakhmametov de plusieurs chefs d'accusation de fraude bancaire et de blanchiment d'argent.

These charges stem from their involvement with websites that engaged in carding, a practice that involves trading stolen credit card information. The State Department has offered a reward of up to $10 million for information that leads to the arrest or conviction of Ivanov or Shakhmametov.

Ces accusations découlent de leur implication dans des sites Web qui se livrent au carding, une pratique qui consiste à échanger des informations de carte de crédit volées. Le Département d'État a offert une récompense pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars pour toute information conduisant à l'arrestation ou à la condamnation d'Ivanov ou de Shakhmametov.

The hefty reward underscores the severity of the charges and highlights the U.S. government's commitment to combating international financial crimes linked to cryptocurrency networks and money laundering activities.

Cette lourde récompense souligne la gravité des accusations et souligne l'engagement du gouvernement américain à lutter contre la criminalité financière internationale liée aux réseaux de cryptomonnaies et aux activités de blanchiment d'argent.