미국 정부는 돈세탁 활동에 연루된 혐의로 러시아 개인 2명과 암호화폐 거래소 2곳에 제재를 가했습니다.

자금세탁의 핵심 플레이어 식별 재무부 산하 기관인 FinCEN은 암호화폐 거래소인 PM2BTC를 주요 거래자로 지정했습니다.

The United States government has sanctioned two Russian individuals and two cryptocurrency exchanges for their alleged involvement in money laundering activities.

미국 정부가 돈세탁 활동에 연루된 혐의로 러시아 개인 2명과 암호화폐 거래소 2곳을 제재했습니다.

The sanctions were announced on Friday by the U.S. Treasury, Justice, and State Departments, in coordination with international law enforcement agencies. The aim of the sanctions is to disrupt the flow of illicit finances through these crypto platforms.

제재 조치는 미국 재무부, 법무부, 국무부가 국제 법 집행 기관과 협력하여 금요일에 발표했습니다. 제재의 목적은 이러한 암호화폐 플랫폼을 통한 불법 금융의 흐름을 방해하는 것입니다.

According to the U.S. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), PM2BTC, a cryptocurrency exchange, has been identified as a primary concern for money laundering activities.

미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 따르면 암호화폐 거래소인 PM2BTC가 자금세탁 활동의 주요 우려 대상으로 지목됐다.

As a result, Sergey Ivanov, who is linked to PM2BTC, and the Cryptex exchange have come under U.S. sanctions. Investigations have revealed that PM2BTC has processed funds originating from ransomware attacks and other illegal sources, with nearly half of its transactions being linked to such activities.

이에 따라 PM2BTC와 크립텍스 거래소와 연계된 세르게이 이바노프(Sergey Ivanov)는 미국의 제재를 받게 됐다. 조사에 따르면 PM2BTC는 랜섬웨어 공격 및 기타 불법 소스에서 발생한 자금을 처리했으며 거래의 거의 절반이 이러한 활동과 연결되어 있는 것으로 나타났습니다.

Further investigations have uncovered PM2BTC's collaboration with the Universal Anonymous Payment System (UAPS), a network known for facilitating underground payments. Cryptex, which is registered in St. Vincent and the Grenadines but primarily operates in Russia, has been linked to transactions exceeding $720 million.

추가 조사를 통해 PM2BTC가 지하 결제를 촉진하는 것으로 알려진 네트워크인 UAPS(Universal Anonymous Payment System)와 협력한 사실이 밝혀졌습니다. 세인트빈센트그레나딘에 등록되어 있지만 주로 러시아에서 운영되는 Cryptex는 7억 2천만 달러를 초과하는 거래와 관련이 있습니다.

These transactions involved entities commonly used by cybercriminals, such as mixing services and exchanges that lack robust Know Your Customer (KYC) protocols.

이러한 거래에는 강력한 고객 파악(KYC) 프로토콜이 부족한 혼합 서비스 및 교환과 같이 사이버 범죄자가 일반적으로 사용하는 엔터티가 포함되었습니다.

The U.S. Secret Service Cyber Investigative Section, in collaboration with the Netherlands Police and the Dutch Fiscal Intelligence and Investigation Service, played a crucial role in seizing domains and disrupting the infrastructure that supported PM2BTC and Cryptex.

미국 비밀경호국 사이버 수사부는 네덜란드 경찰 및 네덜란드 재정 정보 조사국과 협력하여 도메인을 압수하고 PM2BTC 및 Cryptex를 지원하는 인프라를 중단시키는 데 중요한 역할을 했습니다.

In a separate development, the Eastern Virginia District Court has unsealed documents that charged Sergey Ivanov and Timur Shakhmametov with multiple counts of bank fraud and money laundering.

이와 별도로 동부 버지니아 지방 법원은 세르게이 이바노프(Sergey Ivanov)와 티무르 샤흐마메토프(Timur Shakhmametov)를 여러 건의 은행 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소한 문서를 공개했습니다.

These charges stem from their involvement with websites that engaged in carding, a practice that involves trading stolen credit card information. The State Department has offered a reward of up to $10 million for information that leads to the arrest or conviction of Ivanov or Shakhmametov.

이러한 혐의는 훔친 신용 카드 정보를 거래하는 관행인 카딩(carding)에 관여하는 웹사이트에 연루되어 있기 때문에 발생합니다. 국무부는 Ivanov 또는 Shakhmametov의 체포 또는 유죄 판결로 이어지는 정보에 대해 최대 천만 달러의 보상금을 제안했습니다.

The hefty reward underscores the severity of the charges and highlights the U.S. government's commitment to combating international financial crimes linked to cryptocurrency networks and money laundering activities.

막대한 보상은 혐의의 심각성을 강조하고 암호화폐 네트워크 및 돈세탁 활동과 관련된 국제 금융 범죄를 퇴치하려는 미국 정부의 의지를 강조합니다.