Die US-Regierung hat Sanktionen gegen zwei russische Privatpersonen und zwei Kryptowährungsbörsen wegen ihrer angeblichen Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten verhängt

Identifizierung der Hauptakteure bei der Geldwäsche FinCEN, ein Büro des Finanzministeriums, hat PM2BTC, eine Kryptowährungsbörse, als primäre Börse eingestuft

The United States government has sanctioned two Russian individuals and two cryptocurrency exchanges for their alleged involvement in money laundering activities.

Die US-Regierung hat zwei russische Einzelpersonen und zwei Kryptowährungsbörsen wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten mit Sanktionen belegt.

The sanctions were announced on Friday by the U.S. Treasury, Justice, and State Departments, in coordination with international law enforcement agencies. The aim of the sanctions is to disrupt the flow of illicit finances through these crypto platforms.

Die Sanktionen wurden am Freitag vom US-Finanz-, Justiz- und Außenministerium in Abstimmung mit internationalen Strafverfolgungsbehörden angekündigt. Ziel der Sanktionen ist es, den Fluss illegaler Finanzen über diese Krypto-Plattformen zu unterbrechen.

According to the U.S. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), PM2BTC, a cryptocurrency exchange, has been identified as a primary concern for money laundering activities.

Nach Angaben des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums wurde PM2BTC, eine Kryptowährungsbörse, als Hauptanliegen von Geldwäscheaktivitäten identifiziert.

As a result, Sergey Ivanov, who is linked to PM2BTC, and the Cryptex exchange have come under U.S. sanctions. Investigations have revealed that PM2BTC has processed funds originating from ransomware attacks and other illegal sources, with nearly half of its transactions being linked to such activities.

Infolgedessen wurden Sergey Ivanov, der mit PM2BTC verbunden ist, und die Cryptex-Börse von US-Sanktionen belegt. Untersuchungen haben ergeben, dass PM2BTC Gelder aus Ransomware-Angriffen und anderen illegalen Quellen verarbeitet hat, wobei fast die Hälfte seiner Transaktionen mit solchen Aktivitäten in Zusammenhang steht.

Further investigations have uncovered PM2BTC's collaboration with the Universal Anonymous Payment System (UAPS), a network known for facilitating underground payments. Cryptex, which is registered in St. Vincent and the Grenadines but primarily operates in Russia, has been linked to transactions exceeding $720 million.

Weitere Untersuchungen haben die Zusammenarbeit von PM2BTC mit dem Universal Anonymous Payment System (UAPS) aufgedeckt, einem Netzwerk, das dafür bekannt ist, Untergrundzahlungen zu ermöglichen. Cryptex, das in St. Vincent und den Grenadinen registriert ist, aber hauptsächlich in Russland tätig ist, wurde mit Transaktionen im Wert von über 720 Millionen US-Dollar in Verbindung gebracht.

These transactions involved entities commonly used by cybercriminals, such as mixing services and exchanges that lack robust Know Your Customer (KYC) protocols.

An diesen Transaktionen waren Einheiten beteiligt, die häufig von Cyberkriminellen genutzt werden, etwa Mischdienste und Börsen, denen robuste Know-Your-Customer-Protokolle (KYC) fehlen.

The U.S. Secret Service Cyber Investigative Section, in collaboration with the Netherlands Police and the Dutch Fiscal Intelligence and Investigation Service, played a crucial role in seizing domains and disrupting the infrastructure that supported PM2BTC and Cryptex.

Die Cyber-Ermittlungsabteilung des US-Geheimdienstes spielte in Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei und dem niederländischen Steueraufklärungs- und Ermittlungsdienst eine entscheidende Rolle bei der Beschlagnahmung von Domains und der Störung der Infrastruktur, die PM2BTC und Cryptex unterstützte.

In a separate development, the Eastern Virginia District Court has unsealed documents that charged Sergey Ivanov and Timur Shakhmametov with multiple counts of bank fraud and money laundering.

In einer anderen Entwicklung hat das Bezirksgericht Eastern Virginia Dokumente entsiegelt, in denen Sergey Ivanov und Timur Shakhmametov wegen mehrfacher Fälle von Bankbetrug und Geldwäsche angeklagt wurden.

These charges stem from their involvement with websites that engaged in carding, a practice that involves trading stolen credit card information. The State Department has offered a reward of up to $10 million for information that leads to the arrest or conviction of Ivanov or Shakhmametov.

Diese Gebühren sind auf ihre Beteiligung an Websites zurückzuführen, die sich mit Kartenzahlungen befassen, einer Praxis, bei der gestohlene Kreditkarteninformationen gehandelt werden. Das Außenministerium hat eine Belohnung von bis zu 10 Millionen US-Dollar für Informationen ausgesetzt, die zur Verhaftung oder Verurteilung von Ivanov oder Shakhmametov führen.

The hefty reward underscores the severity of the charges and highlights the U.S. government's commitment to combating international financial crimes linked to cryptocurrency networks and money laundering activities.

Die hohe Belohnung unterstreicht die Schwere der Vorwürfe und unterstreicht das Engagement der US-Regierung bei der Bekämpfung internationaler Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungsnetzwerken und Geldwäscheaktivitäten.