米国政府はマネーロンダリング活動に関与した疑いでロシア人個人2名と仮想通貨取引所2社に制裁を課した

マネーロンダリングの主要人物の特定 財務省の局である FinCEN は、仮想通貨取引所である PM2BTC を主要な取引所として分類しました。

The United States government has sanctioned two Russian individuals and two cryptocurrency exchanges for their alleged involvement in money laundering activities.

米国政府は、マネーロンダリング活動に関与した疑いで、ロシア人個人２名と仮想通貨取引所２社を制裁した。

The sanctions were announced on Friday by the U.S. Treasury, Justice, and State Departments, in coordination with international law enforcement agencies. The aim of the sanctions is to disrupt the flow of illicit finances through these crypto platforms.

この制裁は金曜日、米国財務省、司法省、国務省が国際法執行機関と連携して発表した。制裁の目的は、これらの暗号プラットフォームを通じた違法な資金の流れを遮断することです。

According to the U.S. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), PM2BTC, a cryptocurrency exchange, has been identified as a primary concern for money laundering activities.

米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）によると、仮想通貨取引所であるPM2BTCがマネーロンダリング活動の主要な懸念事項であると特定されている。

As a result, Sergey Ivanov, who is linked to PM2BTC, and the Cryptex exchange have come under U.S. sanctions. Investigations have revealed that PM2BTC has processed funds originating from ransomware attacks and other illegal sources, with nearly half of its transactions being linked to such activities.

その結果、PM2BTCに関与しているセルゲイ・イワノフ氏とクリプテックス取引所は米国の制裁対象となった。調査により、PM2BTC がランサムウェア攻撃やその他の違法な資金源からの資金を処理しており、その取引のほぼ半分がそのような活動に関連していることが明らかになりました。

Further investigations have uncovered PM2BTC's collaboration with the Universal Anonymous Payment System (UAPS), a network known for facilitating underground payments. Cryptex, which is registered in St. Vincent and the Grenadines but primarily operates in Russia, has been linked to transactions exceeding $720 million.

さらなる調査により、PM2BTC と、地下決済を容易にすることで知られるネットワークであるユニバーサル匿名決済システム (UAPS) との協力が明らかになりました。セントビンセントおよびグレナディーン諸島で登録されているが、主にロシアで事業を展開しているクリプテックスは、7億2000万ドルを超える取引に関連しているとされている。

These transactions involved entities commonly used by cybercriminals, such as mixing services and exchanges that lack robust Know Your Customer (KYC) protocols.

これらの取引には、堅牢な顧客確認 (KYC) プロトコルを欠いた混合サービスや交換など、サイバー犯罪者が一般的に使用するエンティティが関与していました。

The U.S. Secret Service Cyber Investigative Section, in collaboration with the Netherlands Police and the Dutch Fiscal Intelligence and Investigation Service, played a crucial role in seizing domains and disrupting the infrastructure that supported PM2BTC and Cryptex.

米国秘密情報部サイバー捜査部門は、オランダ警察およびオランダ財政情報調査局と協力して、ドメインを押収し、PM2BTC と Cryptex をサポートするインフラストラクチャを混乱させる上で重要な役割を果たしました。

In a separate development, the Eastern Virginia District Court has unsealed documents that charged Sergey Ivanov and Timur Shakhmametov with multiple counts of bank fraud and money laundering.

これとは別の展開として、東部バージニア地方裁判所は、セルゲイ・イワノフ氏とティムール・シャクマメトフ氏を銀行詐欺とマネーロンダリングの複数の罪で告発した文書を公開した。

These charges stem from their involvement with websites that engaged in carding, a practice that involves trading stolen credit card information. The State Department has offered a reward of up to $10 million for information that leads to the arrest or conviction of Ivanov or Shakhmametov.

これらの請求は、盗まれたクレジット カード情報を取引する行為であるカーディングを行う Web サイトへの関与から生じています。国務省は、イワノフ氏またはシャフマメトフ氏の逮捕または有罪判決につながる情報に対し、最大１０００万ドルの報奨金を提示した。

The hefty reward underscores the severity of the charges and highlights the U.S. government's commitment to combating international financial crimes linked to cryptocurrency networks and money laundering activities.

この高額な報奨金は罪状の重さを強調し、仮想通貨ネットワークやマネーロンダリング活動に関連した国際金融犯罪と闘う米国政府の取り組みを浮き彫りにしている。