La société de services financiers de crypto-monnaie CLS Global accepte de plaider coupable d'accusations de fraude

La société de services financiers de crypto-monnaie CLS Global, basée aux Émirats arabes unis, a accepté de plaider coupable aux accusations découlant d'une opération d'infiltration américaine ciblant la fraude dans le secteur de la cryptographie.

Cryptocurrency financial services firm CLS Global has agreed to plead guilty to charges stemming from a U.S. undercover operation targeting fraud in the crypto sector, federal prosecutors announced on Tuesday.

La société de services financiers de crypto-monnaie CLS Global a accepté de plaider coupable aux accusations découlant d'une opération d'infiltration américaine ciblant la fraude dans le secteur de la cryptographie, ont annoncé mardi les procureurs fédéraux.

The investigation, known as “Operation Token Mirrors,” was the FBI’s first attempt to create its own digital token and a fake cryptocurrency company as part of a broader strategy to identify fraudsters in the crypto market.

L'enquête, connue sous le nom d'« Opération Token Mirrors », était la première tentative du FBI de créer son propre jeton numérique et une fausse société de cryptomonnaie dans le cadre d'une stratégie plus large visant à identifier les fraudeurs sur le marché de la cryptographie.

CLS is one of three market makers and 15 individuals charged last year by federal prosecutors in Boston as a result of the probe.

CLS est l'un des trois teneurs de marché et 15 personnes inculpées l'année dernière par les procureurs fédéraux de Boston à la suite de l'enquête.

According to court filings, CLS provided illicit services to the FBI-backed NexFundAI token, which ran on the Ethereum blockchain. Prosecutors said the firm engaged in wash trading—sham transactions intended to artificially boost the token’s trading volume and price.

Selon des documents déposés auprès du tribunal, CLS a fourni des services illicites au jeton NexFundAI soutenu par le FBI, qui fonctionnait sur la blockchain Ethereum. Les procureurs ont déclaré que l'entreprise s'était livrée à des transactions fictives, des transactions fictives destinées à augmenter artificiellement le volume et le prix des transactions du jeton.

As part of the plea agreement, CLS will plead guilty to two fraud-related counts, pay $428,059 in penalties, and withdraw from cryptocurrency transactions involving U.S. investors. The company will also be required to certify its business practices annually and has agreed to settle civil charges brought by the U.S. Securities and Exchange Commission.

Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, CLS plaidera coupable de deux chefs d'accusation liés à la fraude, paiera 428 059 $ de pénalités et se retirera des transactions de crypto-monnaie impliquant des investisseurs américains. La société sera également tenue de certifier ses pratiques commerciales chaque année et a accepté de régler les poursuites civiles intentées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

“We recognize that there may be areas where we can improve our processes, and we are open to constructive dialogue with regulatory authorities,” said Filipp Veselov, CEO of CLS Global. The company added that it actively works to restrict engagement with U.S. clients.

« Nous reconnaissons qu'il peut y avoir des domaines dans lesquels nous pouvons améliorer nos processus, et nous sommes ouverts à un dialogue constructif avec les autorités réglementaires », a déclaré Filipp Veselov, PDG de CLS Global. La société a ajouté qu'elle s'efforçait activement de restreindre l'engagement avec les clients américains.

This case is part of a broader DOJ crackdown on crypto market manipulation, with other firms like CLS Global, and ZM Quant also facing accusations of inflating token volumes. These firms allegedly engaged in similar practices, making tokens appear more active and valuable than they were, often selling them at inflated prices to outside investors.

Cette affaire fait partie d'une répression plus large du DOJ contre la manipulation du marché de la cryptographie, d'autres sociétés comme CLS Global et ZM Quant étant également accusées de gonfler les volumes de jetons. Ces entreprises se seraient livrées à des pratiques similaires, faisant apparaître les jetons plus actifs et plus précieux qu'ils ne l'étaient en réalité, les vendant souvent à des prix gonflés à des investisseurs extérieurs.

The SEC also accused in 2023 Sigma Chain, a trading firm owned and controlled by Binance founder CZ, of engaging in wash trading on the platform of its US-based affiliate. This involved artificially inflating the trading volume of crypto asset securities, creating a misleading perception of market activity to mispresent the liquidity on Binance.US.

La SEC a également accusé en 2023 Sigma Chain, une société commerciale détenue et contrôlée par le fondateur de Binance CZ, de s'être livrée à du wash trading sur la plateforme de sa filiale basée aux États-Unis. Cela impliquait de gonfler artificiellement le volume des échanges de titres d'actifs cryptographiques, créant une perception trompeuse de l'activité du marché pour donner une fausse idée de la liquidité sur Binance.US.