仮想通貨金融サービス会社CLSグローバル、詐欺容疑で有罪を認めることに合意

アラブ首長国連邦に本拠を置く仮想通貨金融サービス会社CLSグローバルは、仮想通貨セクターにおける詐欺を標的とした米国のおとり捜査に起因する容疑で有罪を認めることに同意した。

Cryptocurrency financial services firm CLS Global has agreed to plead guilty to charges stemming from a U.S. undercover operation targeting fraud in the crypto sector, federal prosecutors announced on Tuesday.

仮想通貨金融サービス会社CLSグローバルが、仮想通貨分野での詐欺を標的とした米国のおとり捜査に起因する容疑で有罪を認めることに同意したと連邦検察が火曜日に発表した。

The investigation, known as “Operation Token Mirrors,” was the FBI’s first attempt to create its own digital token and a fake cryptocurrency company as part of a broader strategy to identify fraudsters in the crypto market.

「オペレーション・トークン・ミラーズ」として知られるこの捜査は、仮想通貨市場で詐欺師を特定する広範な戦略の一環として、FBIが独自のデジタルトークンと偽の仮想通貨会社を作成するという初の試みであった。

CLS is one of three market makers and 15 individuals charged last year by federal prosecutors in Boston as a result of the probe.

CLSは、捜査の結果、ボストンの連邦検察官によって昨年起訴されたマーケットメーカー3社と15名のうちの1社である。

According to court filings, CLS provided illicit services to the FBI-backed NexFundAI token, which ran on the Ethereum blockchain. Prosecutors said the firm engaged in wash trading—sham transactions intended to artificially boost the token’s trading volume and price.

裁判所への提出書類によると、CLSはイーサリアムブロックチェーン上で動作するFBI支援のNexFundAIトークンに違法なサービスを提供していた。検察当局は、同社がウォッシュ取引、つまりトークンの取引量と価格を人為的につり上げることを目的とした偽取引を行っていたと述べた。

As part of the plea agreement, CLS will plead guilty to two fraud-related counts, pay $428,059 in penalties, and withdraw from cryptocurrency transactions involving U.S. investors. The company will also be required to certify its business practices annually and has agreed to settle civil charges brought by the U.S. Securities and Exchange Commission.

司法取引の一環として、CLSは詐欺関連の2件の罪で有罪を認め、罰金42万8059ドルを支払い、米国の投資家が関与する仮想通貨取引から撤退する予定だ。同社はまた、毎年その商行為を証明することも求められ、米国証券取引委員会から提起された民事訴訟を解決することに同意した。

“We recognize that there may be areas where we can improve our processes, and we are open to constructive dialogue with regulatory authorities,” said Filipp Veselov, CEO of CLS Global. The company added that it actively works to restrict engagement with U.S. clients.

CLS GlobalのCEO、フィリップ・ヴェセロフ氏は「当社はプロセスを改善できる分野があることを認識しており、規制当局との建設的な対話に前向きだ」と述べた。同社は、米国の顧客との関わりを制限するために積極的に取り組んでいると付け加えた。

This case is part of a broader DOJ crackdown on crypto market manipulation, with other firms like CLS Global, and ZM Quant also facing accusations of inflating token volumes. These firms allegedly engaged in similar practices, making tokens appear more active and valuable than they were, often selling them at inflated prices to outside investors.

この事件は、仮想通貨市場操作に対する司法省の広範な取り締まりの一環であり、CLS GlobalやZM Quantなどの他の企業もトークン量の水増しの告発に直面している。これらの企業は同様の行為を行っており、トークンを実際よりも活発で価値があるように見せかけ、外部の投資家につり上げた価格で販売することが多かったと言われている。

The SEC also accused in 2023 Sigma Chain, a trading firm owned and controlled by Binance founder CZ, of engaging in wash trading on the platform of its US-based affiliate. This involved artificially inflating the trading volume of crypto asset securities, creating a misleading perception of market activity to mispresent the liquidity on Binance.US.

SECはまた、2023年にバイナンスの創設者CZが所有・管理する取引会社であるシグマ・チェーンを、米国に拠点を置く関連会社のプラットフォーム上でウォッシュ取引に関与したとして告発した。これには、暗号資産証券の取引高を人為的につり上げ、Binance.US の流動性を偽って市場活動に対する誤解を招く認識を生み出すことが含まれていました。