암호화폐 금융 서비스 회사 CLS 글로벌, 사기 혐의에 대해 유죄를 인정하는 데 동의

아랍에미리트에 본사를 둔 암호화폐 금융 서비스 회사 CLS 글로벌(CLS Global)은 암호화폐 부문 사기를 표적으로 삼은 미국의 비밀 작전에서 비롯된 혐의에 대해 유죄를 인정하기로 합의했습니다.

Cryptocurrency financial services firm CLS Global has agreed to plead guilty to charges stemming from a U.S. undercover operation targeting fraud in the crypto sector, federal prosecutors announced on Tuesday.

암호화폐 금융 서비스 회사인 CLS 글로벌(CLS Global)은 암호화폐 부문 사기를 표적으로 삼은 미국의 비밀 작전에서 비롯된 혐의에 대해 유죄를 인정하기로 합의했다고 연방 검찰이 화요일 발표했습니다.

The investigation, known as “Operation Token Mirrors,” was the FBI’s first attempt to create its own digital token and a fake cryptocurrency company as part of a broader strategy to identify fraudsters in the crypto market.

"Operation Token Mirrors"로 알려진 이번 조사는 암호화폐 시장에서 사기꾼을 식별하기 위한 광범위한 전략의 일환으로 자체 디지털 토큰과 가짜 암호화폐 회사를 만들려는 FBI의 첫 번째 시도였습니다.

CLS is one of three market makers and 15 individuals charged last year by federal prosecutors in Boston as a result of the probe.

CLS는 지난 해 보스턴 연방검찰이 조사 결과 기소한 시장조성자 3명과 개인 15명 중 한 명이다.

According to court filings, CLS provided illicit services to the FBI-backed NexFundAI token, which ran on the Ethereum blockchain. Prosecutors said the firm engaged in wash trading—sham transactions intended to artificially boost the token’s trading volume and price.

법원 서류에 따르면 CLS는 이더리움 블록체인에서 실행되는 FBI 지원 NexFundAI 토큰에 불법 서비스를 제공했습니다. 검찰은 이 회사가 토큰의 거래량과 가격을 인위적으로 높이기 위한 가짜 거래인 워시 트레이딩에 관여했다고 밝혔습니다.

As part of the plea agreement, CLS will plead guilty to two fraud-related counts, pay $428,059 in penalties, and withdraw from cryptocurrency transactions involving U.S. investors. The company will also be required to certify its business practices annually and has agreed to settle civil charges brought by the U.S. Securities and Exchange Commission.

유죄 인정 합의의 일환으로 CLS는 사기 관련 2건에 대해 유죄를 인정하고 벌금 428,059달러를 지불하며 미국 투자자와 관련된 암호화폐 거래를 철회할 예정입니다. 회사는 또한 매년 사업 관행을 인증해야 하며 미국 증권거래위원회가 제기한 민사 소송을 해결하기로 합의했습니다.

“We recognize that there may be areas where we can improve our processes, and we are open to constructive dialogue with regulatory authorities,” said Filipp Veselov, CEO of CLS Global. The company added that it actively works to restrict engagement with U.S. clients.

CLS Global의 CEO인 Filipp Veselov는 "우리는 프로세스를 개선할 수 있는 영역이 있을 수 있다는 것을 인식하고 있으며 규제 당국과 건설적인 대화에 열려 있습니다"라고 말했습니다. 회사는 미국 고객과의 관계를 제한하기 위해 적극적으로 노력하고 있다고 덧붙였습니다.

This case is part of a broader DOJ crackdown on crypto market manipulation, with other firms like CLS Global, and ZM Quant also facing accusations of inflating token volumes. These firms allegedly engaged in similar practices, making tokens appear more active and valuable than they were, often selling them at inflated prices to outside investors.

이 사건은 암호화폐 시장 조작에 대한 법무부(DOJ)의 광범위한 단속의 일환으로, CLS Global 및 ZM Quant와 같은 다른 회사도 토큰 볼륨 부풀림 혐의에 직면해 있습니다. 이들 회사는 유사한 관행에 참여하여 토큰을 이전보다 더 활발하고 가치있게 보이게 만들고 종종 외부 투자자에게 부풀려진 가격으로 판매하는 것으로 알려졌습니다.

The SEC also accused in 2023 Sigma Chain, a trading firm owned and controlled by Binance founder CZ, of engaging in wash trading on the platform of its US-based affiliate. This involved artificially inflating the trading volume of crypto asset securities, creating a misleading perception of market activity to mispresent the liquidity on Binance.US.

SEC는 또한 2023년 바이낸스 창업자 CZ가 소유하고 관리하는 거래 회사인 시그마 체인이 미국 계열사의 플랫폼에서 워시 트레이딩에 관여했다고 비난했습니다. 여기에는 암호화 자산 증권의 거래량을 인위적으로 부풀려 시장 활동에 대한 오해의 소지가 있는 인식을 만들어 Binance.US의 유동성을 허위로 표시하는 것이 포함되었습니다.