Das Kryptowährungs-Finanzdienstleistungsunternehmen CLS Global erklärt sich bereit, sich wegen Betrugs schuldig zu bekennen

Das Kryptowährungs-Finanzdienstleistungsunternehmen CLS Global mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten erklärte sich bereit, sich den Anklagen schuldig zu bekennen, die sich aus einer US-amerikanischen verdeckten Operation zum Ziel von Betrug im Kryptosektor ergeben.

Cryptocurrency financial services firm CLS Global has agreed to plead guilty to charges stemming from a U.S. undercover operation targeting fraud in the crypto sector, federal prosecutors announced on Tuesday.

Das Kryptowährungs-Finanzdienstleistungsunternehmen CLS Global hat zugestimmt, sich in den Anklagepunkten schuldig zu bekennen, die im Zusammenhang mit einer verdeckten US-Operation zur Bekämpfung von Betrug im Kryptosektor stehen, wie die Bundesanwaltschaft am Dienstag bekannt gab.

The investigation, known as “Operation Token Mirrors,” was the FBI’s first attempt to create its own digital token and a fake cryptocurrency company as part of a broader strategy to identify fraudsters in the crypto market.

Die als „Operation Token Mirrors“ bekannte Untersuchung war der erste Versuch des FBI, im Rahmen einer umfassenderen Strategie zur Identifizierung von Betrügern auf dem Kryptomarkt einen eigenen digitalen Token und ein Unternehmen für gefälschte Kryptowährungen zu gründen.

CLS is one of three market makers and 15 individuals charged last year by federal prosecutors in Boston as a result of the probe.

CLS ist einer von drei Market Makern und 15 Personen, die letztes Jahr von der Bundesanwaltschaft in Boston aufgrund der Untersuchung angeklagt wurden.

According to court filings, CLS provided illicit services to the FBI-backed NexFundAI token, which ran on the Ethereum blockchain. Prosecutors said the firm engaged in wash trading—sham transactions intended to artificially boost the token’s trading volume and price.

Gerichtsakten zufolge hat CLS illegale Dienste für den vom FBI unterstützten NexFundAI-Token bereitgestellt, der auf der Ethereum-Blockchain lief. Staatsanwälte sagten, das Unternehmen habe Wash-Trading betrieben – Scheintransaktionen mit dem Ziel, das Handelsvolumen und den Preis des Tokens künstlich zu steigern.

As part of the plea agreement, CLS will plead guilty to two fraud-related counts, pay $428,059 in penalties, and withdraw from cryptocurrency transactions involving U.S. investors. The company will also be required to certify its business practices annually and has agreed to settle civil charges brought by the U.S. Securities and Exchange Commission.

Im Rahmen der Einverständniserklärung wird sich CLS in zwei Betrugsfällen schuldig bekennen, Strafen in Höhe von 428.059 US-Dollar zahlen und sich aus Kryptowährungstransaktionen mit US-Investoren zurückziehen. Das Unternehmen muss außerdem seine Geschäftspraktiken jährlich zertifizieren und hat sich bereit erklärt, zivilrechtliche Klagen der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission zu begleichen.

“We recognize that there may be areas where we can improve our processes, and we are open to constructive dialogue with regulatory authorities,” said Filipp Veselov, CEO of CLS Global. The company added that it actively works to restrict engagement with U.S. clients.

„Wir sind uns bewusst, dass es Bereiche gibt, in denen wir unsere Prozesse verbessern können, und wir sind offen für einen konstruktiven Dialog mit Regulierungsbehörden“, sagte Filipp Veselov, CEO von CLS Global. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es aktiv daran arbeite, die Zusammenarbeit mit US-Kunden einzuschränken.

This case is part of a broader DOJ crackdown on crypto market manipulation, with other firms like CLS Global, and ZM Quant also facing accusations of inflating token volumes. These firms allegedly engaged in similar practices, making tokens appear more active and valuable than they were, often selling them at inflated prices to outside investors.

Dieser Fall ist Teil eines umfassenderen Vorgehens des US-Justizministeriums gegen die Manipulation des Kryptomarkts, bei dem auch andere Unternehmen wie CLS Global und ZM Quant beschuldigt werden, das Token-Volumen zu erhöhen. Diese Firmen wendeten angeblich ähnliche Praktiken an, indem sie Token aktiver und wertvoller erscheinen ließen, als sie tatsächlich waren, und sie oft zu überhöhten Preisen an externe Investoren verkauften.

The SEC also accused in 2023 Sigma Chain, a trading firm owned and controlled by Binance founder CZ, of engaging in wash trading on the platform of its US-based affiliate. This involved artificially inflating the trading volume of crypto asset securities, creating a misleading perception of market activity to mispresent the liquidity on Binance.US.

Die SEC beschuldigte im Jahr 2023 auch Sigma Chain, ein Handelsunternehmen, das sich im Besitz und unter der Kontrolle des Binance-Gründers CZ befindet, auf der Plattform seiner in den USA ansässigen Tochtergesellschaft Wash-Trading betrieben zu haben. Dies beinhaltete eine künstliche Aufblähung des Handelsvolumens von Krypto-Asset-Wertpapieren, was zu einer irreführenden Wahrnehmung der Marktaktivität und einer falschen Darstellung der Liquidität auf Binance.US führte.