什么是美国外国资产控制办公室 (OFAC)？

美国外国资产控制办公室（OFAC）是美国财政部的金融情报和执法机构。其主要作用是编制和发布特别指定国民和被封锁人员名单（SDN），这是目标国家拥有或控制、代表或代表目标国家的个人和公司的名单。 OFAC 的任务是对该名单上的成员实施经济和贸易制裁。

这些目标个人和国家包括恐怖分子、毒品贩运者以及参与外国侵略的人等。可以对网络恐怖主义等其他非法活动实施制裁。他们的资产被封锁，美国公民被禁止与他们进行交易。制裁措施由国会批准或在紧急状态下由总统批准。

OFAC 成立于 1950 年，当时中国参加了朝鲜战争。作为回应，时任美国总统哈里·杜鲁门宣布国家进入紧急状态，并冻结了所有受美国管辖的中国和韩国资产。

此外，OFAC 还可以根据联合国的授权实施制裁。截至 2021 年，列入 SDN 名单的国家包括巴尔干半岛、津巴布韦和俄罗斯，以及俄罗斯在 2014 年占领克里米亚。

OFAC 自 2020 年起开始打击加密货币活动，调查领先的数字资产交易所 Coinbase 的交易，对 BitPay 等公司进行罚款，并警告协助勒索软件受害者向攻击者付款的公司可能会受到惩罚。