Was ist das US Office of Foreign Assets Control (OFAC)?

Das US Office of Foreign Assets Control (OFAC) ist eine Finanzermittlungs- und Durchsetzungsbehörde des US-Finanzministeriums. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) zusammenzustellen und zu veröffentlichen. Dabei handelt es sich um eine Liste von Personen und Unternehmen, die Zielländern gehören oder von diesen kontrolliert werden oder für oder im Auftrag von Zielländern handeln. Das OFAC hat die Aufgabe, Wirtschafts- und Handelssanktionen gegen Mitglieder dieser Liste zu verhängen.

Zu diesen Zielpersonen und -ländern zählen unter anderem Terroristen und Drogenhändler sowie Personen, die an ausländischen Aggressionen beteiligt sind. Für andere illegale Aktivitäten, wie etwa Cyberterrorismus, können Sanktionen verhängt werden. Ihre Vermögenswerte sind gesperrt und US-Bürgern ist der Umgang damit untersagt. Die Sanktionen werden vom Kongress oder im Ausnahmezustand vom Präsidenten genehmigt.

OFAC wurde 1950 gegründet, als China in den Koreakrieg eintrat. Als Reaktion darauf erklärte der damalige US-Präsident Harry Truman den nationalen Notstand und fror alle chinesischen und koreanischen Vermögenswerte ein, die der US-Gerichtsbarkeit unterlagen.

Darüber hinaus kann das OFAC auch Sanktionen aufgrund von Mandaten der Vereinten Nationen verhängen. Einige Länder, die ab 2021 auf der SDN-Liste stehen, sind der Balkan, Simbabwe und Russland, nachdem Russland 2014 die Krim besetzt hat.

OFAC geht seit 2020 hart gegen Krypto-Aktivitäten vor, untersucht die Transaktionen der führenden Börse für digitale Vermögenswerte Coinbase, verhängt Geldstrafen gegen Unternehmen wie BitPay und warnt Firmen, die Ransomware-Opfern helfen, ihre Angreifer zu bezahlen, davor, bestraft zu werden.