什麼是美國外國資產管制辦公室 (OFAC)？

美國外國資產管制辦公室（OFAC）是美國財政部的金融情報和執法機構。其主要作用是編制和發布特別指定國民和被封鎖人員名單（SDN），這是目標國家擁有或控制、代表或代表目標國家的個人和公司的名單。 OFAC 的任務是對該名單上的成員實施經濟和貿易制裁。

這些目標個人和國家包括恐怖分子、毒品販運者以及參與外國侵略的人等。可以對網路恐怖主義等其他非法活動實施制裁。他們的資產被封鎖，美國公民被禁止與他們交易。制裁措施由國會批准或在緊急狀態下由總統批准。

OFAC 成立於 1950 年，當時中國參與了韓戰。作為回應，時任美國總統哈里·杜魯門宣布國家進入緊急狀態，並凍結了所有受美國管轄的中國和韓國資產。

此外，OFAC 還可以根據聯合國的授權實施制裁。截至 2021 年，列入 SDN 名單的國家包括巴爾幹半島、辛巴威和俄羅斯，以及俄羅斯在 2014 年佔領克里米亞。

OFAC 自 2020 年起開始打擊加密貨幣活動，調查領先的數位資產交易所 Coinbase 的交易，對 BitPay 等公司進行罰款，並警告協助勒索軟體受害者向攻擊者付款的公司可能會受到懲罰。