米国外国資産管理局 (OFAC) とは何ですか?

米国外国資産管理局 (OFAC) は、米国財務省の金融情報および執行機関です。その主な役割は、特別指定国民およびブロック対象者リスト (SDN) を編集し、公開することです。これは、対象国によって所有または管理されている、または対象国のために活動している、またはその代理をしている個人および企業のリストです。 OFACは、このリストのメンバーに経済制裁と貿易制裁を課す任務を負っている。

これらの標的となる個人や国には、テロリストや麻薬密売人、外国侵略に関与した者などが含まれます。サイバーテロなど、他の違法行為に対しても制裁が科される可能性があります。彼らの資産はブロックされ、米国国民はそれらを扱うことを禁止されています。制裁は議会または非常事態の場合には大統領によって承認される。

OFACは中国が朝鮮戦争に参戦した1950年に設立された。これに応じて、当時の米国大統領ハリー・トルーマンは国家非常事態を宣言し、米国の管轄下にある中国と韓国の資産をすべて凍結した。

さらに、OFAC は国連の命令に基づいて制裁を課すこともできます。 2021 年の時点で SDN リストに載っている国の中には、バルカン半島、ジンバブエ、ロシアがあり、さらに後者は 2014 年にクリミアを占領しました。

OFACは2020年から暗号通貨活動の取り締まりを開始しており、大手デジタル資産取引所Coinbaseの取引を調査し、BitPayなどの企業に罰金を科し、ランサムウェア被害者が攻撃者に代金を支払うよう支援する企業に対しては罰則を受ける可能性があると警告している。