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了解您的客戶 (KYC)
什麼是了解您的客戶 (KYC)？
該流程是「了解您的客戶」的縮寫，是指金融機構有義務驗證使用其平台的使用者的身份。
KYC 也被稱為“了解您的客戶”，是防止洗錢和恐怖主義融資措施的重要組成部分。
KYC 是投資行業的標準做法，以確保顧問了解有關其客戶的具體資訊 - 這意味著它超出了加密貨幣交易所的範圍。
這些資訊可以包括客戶的投資知識、風險承受能力、個人詳細資訊和財務狀況。從加密貨幣的角度來看，這通常涉及要求帶有照片的身份證件，例如護照或駕照。
信貸公司、銀行和保險機構進行 KYC 並要求客戶提供所有必要的資訊是很常見的。
這樣做的目的是確保客戶不參與腐敗或賄賂。
KYC 政策的重要性日益凸顯，尤其是在全球金融界，以防止非法交易。
這些政策為金融機構提供了全面的保護，以確保其合法經營。
KYC 流程通常首先在稱為電子身份驗證的過程中收集有關客戶的基本資料和資訊。
在偵測任何詐欺活動或金融犯罪時，使用者姓名、生日、帳號和社會安全詳細資訊等詳細資訊都可能是有價值的資訊。
收到這些資訊後，組織通常會檢查因腐敗而被定罪的個人資料庫，看看是否有任何客戶可能重疊。
這些資訊通常也會與制裁名單或政治人物名單進行比較。
一旦完成，組織就可以評估其客戶參與任何腐敗或詐欺活動所涉及的風險程度。
由於擔心犯罪者可能使用數位貨幣逃避偵測，加密貨幣交易所面臨越來越大的推出 KYC 的壓力。
我可以在沒有 KYC 的情況下購買加密貨幣嗎？
無需 KYC 即可購買加密貨幣，但您需要找到沒有這些要求的交易所或加密貨幣點對點服務。雖然大多數加密貨幣交易所和服務需要遵循其總部或所在地國家的 KYC 和 AML 法規，但在去中心化加密貨幣領域，可以找到不受 KYC 法規約束的服務。
但是，請注意，使用沒有 KYC 監管的服務意味著該服務可能不受任何監管機構的監督。雖然這可能是一件中性的事情，但如果服務被證明是一個壞演員，那可能是一件壞事。
另一方面，有時，受監管和/或已完成盡職調查的加密服務允許其用戶在要求他們通過 KYC 之前進行少量加密貨幣交易。
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未平倉合約
未平倉合約是指市場參與者在每個交易時段結束時持有的未平倉衍生性合約（特別是期貨和選擇權）的總數。 |
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現實世界資產 (RWA)
現實世界資產是鏈下資產，它們被標記化並帶到鏈上以供 DeFi 使用。代幣化涉及將資產的價值轉換為數位代幣，以在區塊鏈上表示和交易。 |
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布萊克-斯科爾斯模型
簡單來說，它是一個數學公式，給出了股票選擇權的公平價格，讓投資者可以計算其是否被高估或低估。 |
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共識層
共識層是任何區塊鏈網路的骨幹，在促進節點之間就區塊鏈的真實狀態達成一致方面發揮著至關重要的作用。 |
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人工智慧幣
人工智慧幣旨在簡化與人工智慧相關的交易和交互，同時透過區塊鏈技術維護透明度和安全性。 |
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租賃權益證明 (LPoS)
租賃權益證明 (LPoS) 是一種共識機制，允許加密貨幣持有者將其代幣出租給網路上的節點。 |