FATF (Financial Action Task Force) 및 암호 화폐 산업에 미치는 영향

cryptocurrency 채택이 증가함에 따라 FATF의 규정은 Coinsdrom과 같은 암호화 거래소와 점점 더 관련이 있습니다.

Financial Action Task Force (FATF) is a global organization responsible for setting international standards to combat financial crimes, including money laundering and terrorism financing. As cryptocurrency adoption grows, FATF’s regulations have become increasingly relevant for crypto exchanges like Coinsdrom.

FATF (Financial Action Task Force)는 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 포함한 금융 범죄와 싸우기 위해 국제 표준을 설정하는 책임있는 글로벌 조직입니다. cryptocurrency 채택이 증가함에 따라 FATF의 규정은 Coinsdrom과 같은 암호화 거래소와 점점 더 관련이 있습니다.

In this expert review, we’ll explore what FATF is, its impact on the crypto industry, and how Coinsdrom aligns with these regulations.

이 전문가 검토에서 우리는 FATF가 무엇인지, 암호화 산업에 미치는 영향 및 Coinsdrom이 이러한 규정과 어떻게 일치하는지 살펴볼 것입니다.

What is FATF?

FATF 란 무엇입니까?

The FATF is an intergovernmental organization established in 1989 to develop policies to prevent financial crimes. It sets international regulatory standards that countries and financial institutions must follow. While FATF does not directly enforce laws, its recommendations influence national policies and regulations throughout the world.

FATF는 1989 년에 금융 범죄를 예방하기위한 정책을 개발하기 위해 설립 된 정부 간 조직입니다. 국가와 금융 기관이 따라야하는 국제 규제 표준을 설정합니다. FATF는 법을 직접 집행하지는 않지만 권고안은 전 세계의 국가 정책 및 규정에 영향을 미칩니다.

The organization's primary goal is to minimize the use of the financial system for illicit activities, pivoting its focus to include the crypto industry with the rise of digital assets. It aims to ensure that users cannot easily transfer cryptocurrencies for purposes like money laundering or terrorism financing.

이 조직의 주요 목표는 불법 활동을위한 금융 시스템의 사용을 최소화하는 것입니다. 자금 세탁 또는 테러 금융과 같은 목적으로 사용자가 암호 화폐를 쉽게 전송할 수 없도록하는 것을 목표로합니다.

To achieve this, FATF has introduced the Travel Rule, a key regulation that implicates crypto exchanges. The Travel Rule, which is part of FATF Recommendation 16, requires financial institutions to collect and share transaction details for certain cross-border transfers.

이를 달성하기 위해 FATF는 암호화 교환과 관련된 주요 규제 인 여행 규칙을 도입했습니다. FATF 권장 사항 16의 일부인 여행 규칙은 금융 기관이 특정 국경 간 전송에 대한 거래 세부 사항을 수집하고 공유해야합니다.

Essentially, when a user withdraws a cryptocurrency from an exchange to an external wallet, and the transfer meets specific criteria (e.g., total value, destination country), the exchange must collect information about the beneficiary, such as name and address, and relay it to the receiving wallet provider.

본질적으로, 사용자가 교환에서 외부 지갑으로 cryptocurrency를 철회하고 전송이 특정 기준 (예 : 총 가치, 목적지 국가)을 충족 할 때, Exchange는 이름 및 주소와 같은 수혜자에 대한 정보를 수집하고받는 지갑 제공 업체에 전달해야합니다.

How FATF Regulations Affect Crypto Exchanges?

FATF 규정이 암호화 교환에 어떤 영향을 미칩니 까?

Exchanges that comply with FATF guidelines must typically engage in several activities, including:

FATF 지침을 준수하는 교환은 일반적으로 다음을 포함한 여러 활동에 참여해야합니다.

* Verifying the identity of their users according to local Know Your Customer (KYC) regulations and performing ongoing monitoring for suspicious activity.

* CYC (Know Your Customer) 규정에 따라 사용자의 신원을 확인하고 의심스러운 활동에 대한 지속적인 모니터링을 수행합니다.

* Performing enhanced due diligence (EDD) on high-risk users or transactions, which might involve collecting additional KYC documents or scrutinizing the source of funds.

* 추가 KYC 문서를 수집하거나 자금 출처를 면밀히 조사하는 것이 포함될 수있는 고위험 사용자 또는 거래에 대한 EDD (Enhed allud Diligence)를 수행합니다.

* Suspending transactions or reporting suspicious activity to relevant financial intelligence units (FIUs) as required by law.

* 법률에 따라 거래 중단 또는 관련 금융 정보 단위 (FIU)에 의심스러운 활동을보고합니다.

* Tracking and disclosing transactions according to the Travel Rule, collecting the necessary details for transfers above the relevant reporting threshold.

* 여행 규칙에 따라 거래를 추적 및 공개하여 관련보고 임계 값 이상의 전송에 필요한 세부 사항을 수집합니다.

Coinsdrom’s Compliance with FATF Standards

Coinsdrom의 FATF 표준 준수

Coinsdrom, a regulated cryptocurrency exchange, follows the recommendations of FATF by implementing strict compliance measures.

규제 된 cryptocurrency exchange 인 Coinsdrom은 엄격한 준수 조치를 구현하여 FATF의 권장 사항을 따릅니다.

The exchange conducts KYC checks on its users according to the regulations of the Central Bank of Cyprus (CBC), where Coinsdrom is registered and operates. These checks typically involve verifying the user's identity document, such as a passport or national ID card, and performing relevant sanctions screening.

Exchange는 Coinsdrom이 등록되어 운영되는 CBC (Central Bank of Cyprus)의 규정에 따라 사용자에게 KYC 검사를 수행합니다. 이 수표에는 일반적으로 여권 또는 국가 ID 카드와 같은 사용자의 신원 문서를 확인하고 관련 제재 선별 검사를 수행하는 것이 포함됩니다.

Moreover, Coinsdrom follows the guidelines of the Financial Intelligence Unit Cyprus (CFTF) regarding suspicious transaction reporting (STR). The exchange's compliance team monitors transactions closely for any activity that might deviate from expected patterns or indicate potential illicit activity.

또한, Coinsdrom은 STR (Sweficer Transaction Reporting)에 관한 금융 정보 단위 Cyprus (CFTF)의 지침을 따릅니다. Exchange의 규정 준수 팀은 예상 패턴에서 벗어나거나 잠재적 인 불법적 인 활동을 나타낼 수있는 모든 활동에 대해 거래를 밀접하게 모니터링합니다.

If any transaction triggers suspicion, Coinsdrom will report it to the CFTF according to legal requirements and may also take action to suspend the transaction or the user's account.

거래가 의심을 유발하는 경우 Coinsdrom은 법적 요구 사항에 따라 CFTF에보고하고 거래 또는 사용자 계정을 중단하기 위해 조치를 취할 수도 있습니다.

Coinsdrom also complies with the Travel Rule and has integrated with relevant third-party platforms to facilitate the required reporting procedures for cross-border transfers. The exchange tracks transactions according to legal requirements and shares the necessary details for transactions that meet the criteria for reporting under the Travel Rule.

Coinsdrom은 또한 여행 규칙을 준수하며 관련 타사 플랫폼과 통합되어 국경 간 전송에 필요한보고 절차를 용이하게합니다. Exchange는 법적 요구 사항에 따라 거래를 추적하고 여행 규칙에 따라보고 기준을 충족하는 거래에 필요한 세부 사항을 공유합니다.

Why FATF Compliance Matters for Users?

사용자에게 FATF 규정 준수가 중요한 이유는 무엇입니까?

Understanding the role of FATF and its regulations helps users recognize the importance of compliance in crypto exchanges.

FATF의 역할과 규정을 이해하면 사용자는 암호화 거래소에서 규정 준수의 중요성을 인식하는 데 도움이됩니다.

By using a regulated exchange like Coinsdrom, which complies with FATF recommendations and local regulations, users benefit from operating in a safe and compliant environment.

FATF 권장 사항 및 지역 규정을 준수하는 Coinsdrom과 같은 규제 교환을 사용함으로써 사용자는 안전하고 준수하는 환경에서 운영을 통해 혜택을받습니다.

Coinsdrom is committed to staying ahead of compliance requirements as regulations evolve, offering users a responsible and transparent crypto experience.

Coinsdrom은 규정이 발전함에 따라 규정 준수 요구 사항을 앞서 나가고 있으며 사용자에게 책임 있고 투명한 암호화 경험을 제공합니다.