미 재무부, 러시아 제재 회피에 도움을 준 암호화폐 기업 제재

미국 재무부의 OFAC는 러시아 국민이 미국 제재를 회피하도록 돕는 암호화폐 서비스와 관련된 13개 기관과 2명의 개인을 제재했습니다. 제재 대상은 거래를 촉진하거나 제재를 우회하는 서비스를 제공하는 기업이다. 브라이언 넬슨 차관에 따르면 러시아는 제재를 우회하고 우크라이나에서의 전쟁 자금을 조달하기 위해 암호화폐를 포함한 대체 결제 메커니즘에 점점 더 의존하고 있습니다. 블록체인 회사 Chainalytic은 엄격한 KYC 정책 없이 제재 대상 기업, 다크넷 시장 및 거래소와의 거래를 촉진하는 Netex24 및 Bitpapa와 같은 암호화폐 회사의 역할을 강조합니다.

Treasury Sanctions Entities and Individuals Providing Crypto Services for Russian Sanctions Evasion

러시아 제재 회피를 위해 암호화 서비스를 제공하는 재무부 제재 기관 및 개인

In a significant move to combat Russia's circumvention of U.S. sanctions, the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has imposed sanctions on 13 entities and two individuals connected to the creation and operation of cryptocurrency services that facilitate illicit transactions for Russian nationals.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 러시아의 미국 제재 우회에 맞서기 위한 중요한 조치로 러시아의 불법 거래를 촉진하는 암호화폐 서비스의 생성 및 운영과 관련된 13개 기관과 2명의 개인에 대해 제재를 가했습니다. 국민.

Brian E. Nelson, Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence, underscored the rising trend of Russia employing alternative payment mechanisms, such as cryptocurrencies, to evade sanctions. He stated, "Russia is increasingly turning to alternative payment mechanisms to circumvent U.S. sanctions and continue to fund its war against Ukraine."

재무부 테러 및 금융 정보 담당 차관인 브라이언 E. 넬슨(Brian E. Nelson)은 제재를 회피하기 위해 암호화폐와 같은 대체 지불 메커니즘을 사용하는 러시아의 증가 추세를 강조했습니다. 그는 "러시아는 미국의 제재를 우회하고 우크라이나와의 전쟁 자금을 계속 조달하기 위해 대체 결제 메커니즘으로 점점 더 눈을 돌리고 있다"고 말했습니다.

According to OFAC's statement, the sanctioned individuals and entities aided transactions or provided services that enabled other designated entities to evade sanctions. The sanctions also extend to financial technology firms, including Atomyze, Lighthouse, B-Crypto, Masterchain, and Veb3 Technology, limiting their access to the U.S. financial system, particularly for U.S. dollar transactions.

OFAC의 성명에 따르면, 제재를 받은 개인과 단체는 거래를 돕거나 다른 지정된 단체가 제재를 회피할 수 있도록 서비스를 제공했습니다. 제재 조치는 Atomyze, Lighthouse, B-Crypto, Masterchain 및 Veb3 Technology를 포함한 금융 기술 회사에도 적용되어 미국 금융 시스템, 특히 미국 달러 거래에 대한 접근을 제한합니다.

Blockchain analytics firm Chainalysis has provided detailed insights into the operations of some of the targeted crypto firms. Netex24, for instance, has been implicated in facilitating transactions to sanctioned Russian banks, such as Tinkoff and Sberbank. Bitpapa, on the other hand, operates a peer-to-peer crypto exchange catering to Russian nationals.

블록체인 분석 회사인 체이널리시스(Chainalytic)는 일부 표적 암호화폐 회사의 운영에 대한 자세한 통찰력을 제공했습니다. 예를 들어, Netex24는 Tinkoff 및 Sberbank와 같은 제재를 받은 러시아 은행과의 거래를 촉진하는 데 연루되었습니다. 반면 Bitpapa는 러시아 국민을 대상으로 하는 P2P 암호화폐 거래소를 운영하고 있습니다.

Chainalysis's analysis indicates that both Netex24 and Bitpapa have significantly increased the volume of funds transferred to sanctioned entities over the past two years, coinciding with the escalation of Russia's military actions in Ukraine. Notably, the report highlights transactions to darknet markets and exchanges with lax know-your-customer (KYC) policies.

Chainalytic의 분석에 따르면 Netex24와 Bitpapa 모두 우크라이나에서 러시아의 군사 행동이 확대되는 것과 동시에 지난 2년 동안 제재 대상 기관으로 이체된 자금의 양이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 특히 이 보고서는 다크넷 시장에 대한 거래와 고객 파악(KYC) 정책이 느슨한 거래를 강조합니다.

The Treasury's sanctions aim to disrupt the ability of these entities and individuals to support Russia's evasion of sanctions and to continue funding its ongoing aggression in Ukraine. The sanctions are a clear signal that the United States remains committed to enforcing its sanctions regime and preventing Russia from accessing financial resources that could undermine the effectiveness of the measures imposed in response to its actions.

재무부의 제재 조치는 이러한 기관과 개인이 러시아의 제재 회피를 지원하고 우크라이나에 대한 지속적인 공격에 자금을 계속 지원하는 능력을 방해하는 것을 목표로 합니다. 이번 제재는 미국이 제재 체제를 집행하고 러시아가 자국의 조치에 대응해 부과된 조치의 효율성을 훼손할 수 있는 금융 자원에 접근하는 것을 방지하겠다는 의지를 분명히 보여주는 분명한 신호입니다.

The Treasury Department has also emphasized the importance of international cooperation and information sharing in combating the misuse of cryptocurrencies for illicit purposes. By working with foreign partners, the United States aims to strengthen the enforcement of sanctions and limit the ability of Russia and other sanctioned nations to circumvent these measures.

재무부는 또한 불법적인 목적으로 암호화폐를 오용하는 것을 방지하기 위한 국제 협력과 정보 공유의 중요성을 강조했습니다. 미국은 외국 파트너와 협력하여 제재 집행을 강화하고 러시아 및 기타 제재 대상 국가가 이러한 조치를 회피할 수 있는 능력을 제한하는 것을 목표로 합니다.

The Treasury's actions demonstrate the ongoing efforts to address the evolving threats posed by the use of cryptocurrencies and other financial technologies for sanctions evasion and illicit activities. As Russia continues to seek alternative payment mechanisms, the United States and its allies will remain vigilant in adapting their sanctions strategies to counter evolving threats to the integrity of the international financial system.

재무부의 조치는 제재 회피 및 불법 활동을 위해 암호화폐 및 기타 금융 기술을 사용함으로써 발생하는 진화하는 위협을 해결하기 위한 지속적인 노력을 보여줍니다. 러시아가 대체 지불 메커니즘을 계속 모색하는 가운데, 미국과 동맹국들은 국제 금융 시스템의 건전성에 대한 진화하는 위협에 대응하기 위해 제재 전략을 조정하는 데 계속 경계심을 늦추지 않을 것입니다.