米財務省、ロシアの制裁回避を支援した仮想通貨企業を制裁

米財務省のOFACは、ロシア国民による米国の制裁回避を支援する仮想通貨サービスに関連した13の団体と2人の個人を制裁した。制裁の対象となるのは、制裁を回避して取引を促進したりサービスを提供したりする企業だ。ブライアン・ネルソン次官によると、ロシアは制裁を回避し、ウクライナ戦争に資金を提供するために、仮想通貨を含む代替決済メカニズムへの依存を強めているという。ブロックチェーン企業Chainaracyは、厳格なKYCポリシーなしで、制裁対象事業体、ダークネット市場、取引所との取引を促進する上でのNetex24やBitpapaのような暗号通貨企業の役割を強調している。

Treasury Sanctions Entities and Individuals Providing Crypto Services for Russian Sanctions Evasion

ロシア制裁回避のために暗号通貨サービスを提供する組織および個人を財務省制裁

In a significant move to combat Russia's circumvention of U.S. sanctions, the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has imposed sanctions on 13 entities and two individuals connected to the creation and operation of cryptocurrency services that facilitate illicit transactions for Russian nationals.

ロシアによる米国制裁回避に対抗する重要な動きとして、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシアの違法取引を促進する仮想通貨サービスの創設と運営に関与した13の団体と2人の個人に制裁を課した。国民。

Brian E. Nelson, Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence, underscored the rising trend of Russia employing alternative payment mechanisms, such as cryptocurrencies, to evade sanctions. He stated, "Russia is increasingly turning to alternative payment mechanisms to circumvent U.S. sanctions and continue to fund its war against Ukraine."

テロ・金融情報担当の財務次官ブライアン・E・ネルソン氏は、ロシアが制裁を回避するために仮想通貨などの代替決済メカニズムを採用する傾向が高まっていることを強調した。同氏は、「ロシアは米国の制裁を回避し、対ウクライナ戦争への資金提供を続けるために、代替の支払いメカニズムにますます目を向けている」と述べた。

According to OFAC's statement, the sanctioned individuals and entities aided transactions or provided services that enabled other designated entities to evade sanctions. The sanctions also extend to financial technology firms, including Atomyze, Lighthouse, B-Crypto, Masterchain, and Veb3 Technology, limiting their access to the U.S. financial system, particularly for U.S. dollar transactions.

OFACの声明によると、制裁対象となった個人および団体は取引を幇助したり、他の指定団体が制裁を回避できるようなサービスを提供したりしたという。制裁はAtomyze、Lighthouse、B-Crypto、Masterchain、Veb3 Technologyなどの金融テクノロジー企業にも適用され、米国の金融システム、特に米ドル取引へのアクセスが制限される。

Blockchain analytics firm Chainalysis has provided detailed insights into the operations of some of the targeted crypto firms. Netex24, for instance, has been implicated in facilitating transactions to sanctioned Russian banks, such as Tinkoff and Sberbank. Bitpapa, on the other hand, operates a peer-to-peer crypto exchange catering to Russian nationals.

ブロックチェーン分析会社チェイナリシスは、標的となった一部の仮想通貨企業の運営に関する詳細な洞察を提供した。たとえば、Netex24 は、ティンコフやズベルバンクなど、制裁対象のロシアの銀行との取引を促進した疑いがある。一方、Bitpapaはロシア国民向けにピアツーピアの暗号通貨取引所を運営している。

Chainalysis's analysis indicates that both Netex24 and Bitpapa have significantly increased the volume of funds transferred to sanctioned entities over the past two years, coinciding with the escalation of Russia's military actions in Ukraine. Notably, the report highlights transactions to darknet markets and exchanges with lax know-your-customer (KYC) policies.

チェイナリシスの分析によると、ネテックス24とビットパパの両社は、ウクライナにおけるロシアの軍事行動の激化と時を同じくして、過去2年間で制裁対象団体への資金送金量を大幅に増加させた。特に、このレポートは、ダークネット市場への取引と、緩い顧客確認（KYC）ポリシーを伴う取引に焦点を当てています。

The Treasury's sanctions aim to disrupt the ability of these entities and individuals to support Russia's evasion of sanctions and to continue funding its ongoing aggression in Ukraine. The sanctions are a clear signal that the United States remains committed to enforcing its sanctions regime and preventing Russia from accessing financial resources that could undermine the effectiveness of the measures imposed in response to its actions.

財務省の制裁は、これらの団体や個人がロシアの制裁回避を支援し、ウクライナで進行中の侵略に資金を提供し続ける能力を妨害することを目的としている。この制裁は、米国が引き続き制裁体制を強化し、ロシアの行動に応じて課された措置の有効性を損なう可能性のある資金源へのアクセスを阻止することに引き続き取り組んでいることを示す明確なシグナルである。

The Treasury Department has also emphasized the importance of international cooperation and information sharing in combating the misuse of cryptocurrencies for illicit purposes. By working with foreign partners, the United States aims to strengthen the enforcement of sanctions and limit the ability of Russia and other sanctioned nations to circumvent these measures.

財務省はまた、違法な目的での暗号通貨の悪用と闘う上での国際協力と情報共有の重要性を強調している。米国は外国パートナーと協力することで制裁の執行を強化し、ロシアや他の制裁対象国のこうした措置を回避する能力を制限することを目指している。

The Treasury's actions demonstrate the ongoing efforts to address the evolving threats posed by the use of cryptocurrencies and other financial technologies for sanctions evasion and illicit activities. As Russia continues to seek alternative payment mechanisms, the United States and its allies will remain vigilant in adapting their sanctions strategies to counter evolving threats to the integrity of the international financial system.

財務省の措置は、制裁回避や違法行為に対する仮想通貨やその他の金融テクノロジーの使用によってもたらされる進化する脅威に対処するための継続的な取り組みを示しています。ロシアが代替の支払いメカニズムを模索し続ける中、米国とその同盟国は、国際金融システムの健全性に対する進化する脅威に対抗するために制裁戦略を適応させることに引き続き警戒していくだろう。