Das US-Finanzministerium sanktioniert Kryptowährungsunternehmen, die Russland dabei geholfen haben, Sanktionen zu umgehen

Das OFAC des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen 13 Unternehmen und zwei Personen verhängt, die mit Kryptowährungsdiensten in Verbindung stehen, die russischen Staatsangehörigen dabei helfen, US-Sanktionen zu umgehen. Die Sanktionen richten sich gegen Unternehmen, die unter Umgehung von Sanktionen Transaktionen ermöglichen oder Dienstleistungen erbringen. Laut Unterstaatssekretär Brian Nelson setzt Russland zunehmend auf alternative Zahlungsmechanismen, einschließlich Kryptowährungen, um Sanktionen zu umgehen und seinen Krieg in der Ukraine zu finanzieren. Das Blockchain-Unternehmen Chainalysis betont die Rolle von Kryptofirmen wie Netex24 und Bitpapa bei der Erleichterung von Transaktionen mit sanktionierten Unternehmen, Darknet-Märkten und Börsen ohne strenge KYC-Richtlinien.

Treasury Sanctions Entities and Individuals Providing Crypto Services for Russian Sanctions Evasion

Das Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen Unternehmen und Einzelpersonen, die Kryptodienste zur Umgehung russischer Sanktionen anbieten

In a significant move to combat Russia's circumvention of U.S. sanctions, the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has imposed sanctions on 13 entities and two individuals connected to the creation and operation of cryptocurrency services that facilitate illicit transactions for Russian nationals.

In einem wichtigen Schritt zur Bekämpfung der Umgehung der US-Sanktionen durch Russland hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen 13 Unternehmen und zwei Personen verhängt, die mit der Schaffung und dem Betrieb von Kryptowährungsdiensten in Verbindung stehen, die illegale Transaktionen für Russen ermöglichen Staatsangehörige.

Brian E. Nelson, Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence, underscored the rising trend of Russia employing alternative payment mechanisms, such as cryptocurrencies, to evade sanctions. He stated, "Russia is increasingly turning to alternative payment mechanisms to circumvent U.S. sanctions and continue to fund its war against Ukraine."

Brian E. Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, unterstrich den zunehmenden Trend, dass Russland alternative Zahlungsmechanismen wie Kryptowährungen einsetzt, um Sanktionen zu umgehen. Er erklärte: „Russland greift zunehmend auf alternative Zahlungsmechanismen zurück, um die US-Sanktionen zu umgehen und seinen Krieg gegen die Ukraine weiterhin zu finanzieren.“

According to OFAC's statement, the sanctioned individuals and entities aided transactions or provided services that enabled other designated entities to evade sanctions. The sanctions also extend to financial technology firms, including Atomyze, Lighthouse, B-Crypto, Masterchain, and Veb3 Technology, limiting their access to the U.S. financial system, particularly for U.S. dollar transactions.

Laut OFAC-Erklärung unterstützten die sanktionierten Personen und Organisationen Transaktionen oder erbrachten Dienstleistungen, die es anderen benannten Organisationen ermöglichten, Sanktionen zu umgehen. Die Sanktionen erstrecken sich auch auf Finanztechnologieunternehmen, darunter Atomyze, Lighthouse, B-Crypto, Masterchain und Veb3 Technology, und beschränken deren Zugang zum US-Finanzsystem, insbesondere für US-Dollar-Transaktionen.

Blockchain analytics firm Chainalysis has provided detailed insights into the operations of some of the targeted crypto firms. Netex24, for instance, has been implicated in facilitating transactions to sanctioned Russian banks, such as Tinkoff and Sberbank. Bitpapa, on the other hand, operates a peer-to-peer crypto exchange catering to Russian nationals.

Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis hat detaillierte Einblicke in die Geschäftstätigkeit einiger der anvisierten Kryptofirmen bereitgestellt. Netex24 war beispielsweise daran beteiligt, Transaktionen für sanktionierte russische Banken wie Tinkoff und Sberbank zu ermöglichen. Bitpapa hingegen betreibt eine Peer-to-Peer-Kryptobörse für russische Staatsangehörige.

Chainalysis's analysis indicates that both Netex24 and Bitpapa have significantly increased the volume of funds transferred to sanctioned entities over the past two years, coinciding with the escalation of Russia's military actions in Ukraine. Notably, the report highlights transactions to darknet markets and exchanges with lax know-your-customer (KYC) policies.

Die Analyse von Chainalysis zeigt, dass sowohl Netex24 als auch Bitpapa in den letzten zwei Jahren das Volumen der an sanktionierte Unternehmen transferierten Gelder deutlich erhöht haben, was mit der Eskalation der russischen Militäraktionen in der Ukraine zusammenfiel. Der Bericht hebt insbesondere Transaktionen zu Darknet-Märkten und -Börsen mit laxen Know-Your-Customer-Richtlinien (KYC) hervor.

The Treasury's sanctions aim to disrupt the ability of these entities and individuals to support Russia's evasion of sanctions and to continue funding its ongoing aggression in Ukraine. The sanctions are a clear signal that the United States remains committed to enforcing its sanctions regime and preventing Russia from accessing financial resources that could undermine the effectiveness of the measures imposed in response to its actions.

Die Sanktionen des Finanzministeriums zielen darauf ab, die Fähigkeit dieser Organisationen und Einzelpersonen zu beeinträchtigen, Russland bei der Umgehung der Sanktionen zu unterstützen und seine anhaltende Aggression in der Ukraine weiterhin zu finanzieren. Die Sanktionen sind ein klares Signal dafür, dass die Vereinigten Staaten weiterhin entschlossen sind, ihr Sanktionsregime durchzusetzen und Russland daran zu hindern, Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten, die die Wirksamkeit der als Reaktion auf ihr Vorgehen verhängten Maßnahmen untergraben könnten.

The Treasury Department has also emphasized the importance of international cooperation and information sharing in combating the misuse of cryptocurrencies for illicit purposes. By working with foreign partners, the United States aims to strengthen the enforcement of sanctions and limit the ability of Russia and other sanctioned nations to circumvent these measures.

Das Finanzministerium hat außerdem die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs bei der Bekämpfung des Missbrauchs von Kryptowährungen für illegale Zwecke betont. Durch die Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern wollen die Vereinigten Staaten die Durchsetzung von Sanktionen stärken und die Möglichkeiten Russlands und anderer sanktionierter Länder, diese Maßnahmen zu umgehen, einschränken.

The Treasury's actions demonstrate the ongoing efforts to address the evolving threats posed by the use of cryptocurrencies and other financial technologies for sanctions evasion and illicit activities. As Russia continues to seek alternative payment mechanisms, the United States and its allies will remain vigilant in adapting their sanctions strategies to counter evolving threats to the integrity of the international financial system.

Die Maßnahmen des Finanzministeriums zeigen die anhaltenden Bemühungen, den sich entwickelnden Bedrohungen zu begegnen, die durch den Einsatz von Kryptowährungen und anderen Finanztechnologien zur Umgehung von Sanktionen und für illegale Aktivitäten entstehen. Während Russland weiterhin nach alternativen Zahlungsmechanismen sucht, werden die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten bei der Anpassung ihrer Sanktionsstrategien wachsam bleiben, um den sich entwickelnden Bedrohungen für die Integrität des internationalen Finanzsystems entgegenzuwirken.