Le Trésor américain sanctionne les entités de crypto-monnaie qui ont aidé la Russie à échapper aux sanctions

L'OFAC du département du Trésor américain a sanctionné 13 entités et deux individus liés à des services de cryptomonnaie aidant les ressortissants russes à échapper aux sanctions américaines. Les sanctions ciblent les entités qui facilitent les transactions ou fournissent des services en contournant les sanctions. Selon le sous-secrétaire Brian Nelson, la Russie s'appuie de plus en plus sur des mécanismes de paiement alternatifs, notamment les crypto-monnaies, pour contourner les sanctions et financer sa guerre en Ukraine. La société de blockchain Chainalysis souligne le rôle des sociétés de cryptographie comme Netex24 et Bitpapa dans la facilitation des transactions avec des entités sanctionnées, des marchés du darknet et des échanges sans politiques KYC strictes.

Treasury Sanctions Entities and Individuals Providing Crypto Services for Russian Sanctions Evasion

Entités et particuliers sanctionnant le Trésor fournissant des services de cryptographie pour contourner les sanctions russes

In a significant move to combat Russia's circumvention of U.S. sanctions, the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has imposed sanctions on 13 entities and two individuals connected to the creation and operation of cryptocurrency services that facilitate illicit transactions for Russian nationals.

Dans le cadre d'une mesure importante visant à lutter contre le contournement par la Russie des sanctions américaines, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a imposé des sanctions à 13 entités et à deux individus liés à la création et à l'exploitation de services de cryptomonnaie qui facilitent les transactions illicites pour les Russes. nationaux.

Brian E. Nelson, Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence, underscored the rising trend of Russia employing alternative payment mechanisms, such as cryptocurrencies, to evade sanctions. He stated, "Russia is increasingly turning to alternative payment mechanisms to circumvent U.S. sanctions and continue to fund its war against Ukraine."

Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a souligné la tendance croissante de la Russie à recourir à des mécanismes de paiement alternatifs, tels que les crypto-monnaies, pour échapper aux sanctions. Il a déclaré : « La Russie se tourne de plus en plus vers des mécanismes de paiement alternatifs pour contourner les sanctions américaines et continuer à financer sa guerre contre l'Ukraine. »

According to OFAC's statement, the sanctioned individuals and entities aided transactions or provided services that enabled other designated entities to evade sanctions. The sanctions also extend to financial technology firms, including Atomyze, Lighthouse, B-Crypto, Masterchain, and Veb3 Technology, limiting their access to the U.S. financial system, particularly for U.S. dollar transactions.

Selon la déclaration de l'OFAC, les personnes et entités sanctionnées ont facilité des transactions ou fourni des services permettant à d'autres entités désignées d'échapper aux sanctions. Les sanctions s'étendent également aux sociétés de technologie financière, notamment Atomyze, Lighthouse, B-Crypto, Masterchain et Veb3 Technology, limitant leur accès au système financier américain, en particulier pour les transactions en dollars américains.

Blockchain analytics firm Chainalysis has provided detailed insights into the operations of some of the targeted crypto firms. Netex24, for instance, has been implicated in facilitating transactions to sanctioned Russian banks, such as Tinkoff and Sberbank. Bitpapa, on the other hand, operates a peer-to-peer crypto exchange catering to Russian nationals.

La société d'analyse de blockchain Chainalysis a fourni des informations détaillées sur les opérations de certaines des sociétés de cryptographie ciblées. Netex24, par exemple, a été impliqué dans la facilitation des transactions avec des banques russes sanctionnées, telles que Tinkoff et Sberbank. Bitpapa, quant à lui, exploite un échange cryptographique peer-to-peer destiné aux ressortissants russes.

Chainalysis's analysis indicates that both Netex24 and Bitpapa have significantly increased the volume of funds transferred to sanctioned entities over the past two years, coinciding with the escalation of Russia's military actions in Ukraine. Notably, the report highlights transactions to darknet markets and exchanges with lax know-your-customer (KYC) policies.

L'analyse de Chainalysis indique que Netex24 et Bitpapa ont considérablement augmenté le volume de fonds transférés aux entités sanctionnées au cours des deux dernières années, ce qui coïncide avec l'escalade des actions militaires russes en Ukraine. Le rapport met notamment en évidence les transactions sur les marchés du darknet et les échanges avec des politiques laxistes de connaissance du client (KYC).

The Treasury's sanctions aim to disrupt the ability of these entities and individuals to support Russia's evasion of sanctions and to continue funding its ongoing aggression in Ukraine. The sanctions are a clear signal that the United States remains committed to enforcing its sanctions regime and preventing Russia from accessing financial resources that could undermine the effectiveness of the measures imposed in response to its actions.

Les sanctions du Trésor visent à perturber la capacité de ces entités et individus à soutenir le contournement des sanctions par la Russie et à continuer de financer son agression en cours en Ukraine. Ces sanctions indiquent clairement que les États-Unis restent déterminés à appliquer leur régime de sanctions et à empêcher la Russie d’accéder à des ressources financières qui pourraient nuire à l’efficacité des mesures imposées en réponse à ses actions.

The Treasury Department has also emphasized the importance of international cooperation and information sharing in combating the misuse of cryptocurrencies for illicit purposes. By working with foreign partners, the United States aims to strengthen the enforcement of sanctions and limit the ability of Russia and other sanctioned nations to circumvent these measures.

Le Département du Trésor a également souligné l’importance de la coopération internationale et du partage d’informations dans la lutte contre l’utilisation abusive des crypto-monnaies à des fins illicites. En travaillant avec des partenaires étrangers, les États-Unis visent à renforcer l’application des sanctions et à limiter la capacité de la Russie et des autres pays sanctionnés à contourner ces mesures.

The Treasury's actions demonstrate the ongoing efforts to address the evolving threats posed by the use of cryptocurrencies and other financial technologies for sanctions evasion and illicit activities. As Russia continues to seek alternative payment mechanisms, the United States and its allies will remain vigilant in adapting their sanctions strategies to counter evolving threats to the integrity of the international financial system.

Les actions du Trésor démontrent les efforts continus pour faire face aux menaces changeantes posées par l'utilisation des crypto-monnaies et d'autres technologies financières pour contourner les sanctions et mener des activités illicites. Alors que la Russie continue de rechercher des mécanismes de paiement alternatifs, les États-Unis et leurs alliés resteront vigilants et adapteront leurs stratégies de sanctions pour contrer l’évolution des menaces contre l’intégrité du système financier international.