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이달 초 나이지리아 연방 정부는 4명의 나이지리아 암호화폐 거래자(Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke)를 상대로 형사 소송을 제기했습니다.
The Federal Government of Nigeria has filed a criminal lawsuit against four Nigerian crypto traders and some firms for conducting business, including USDT and Naira trades, effectively as financial institutions without a valid banking license.
나이지리아 연방 정부는 유효한 은행 라이센스 없이 금융 기관으로서 USDT 및 Naira 거래를 포함한 사업을 수행한 혐의로 나이지리아 암호화폐 거래자 4명과 일부 회사를 상대로 형사 소송을 제기했습니다.
According to the court filings, which Nairametrics exclusively obtained and reported, the government alleges that the charged defendants, through their business transactions, violated the Banks and Other Financial Institutions Act of 2020. The government is seeking the Federal High Court in Abuja, the nation’s capital, to dispense the appropriate punishment.
Nairametrics가 독점적으로 입수하고 보고한 법원 서류에 따르면, 정부는 기소된 피고인들이 사업 거래를 통해 2020년 은행 및 기타 금융 기관법을 위반했다고 주장합니다. 자본, 적절한 처벌을 집행합니다.
This court case follows the investigation by the Nigerian Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) into alleged activities via several bank accounts of individuals using digital assets exchanges to manipulate the Naira’s value and launder proceeds from these activities.
이번 법원 사건은 나이라화폐 가치를 조작하고 이러한 활동으로 얻은 수익금을 세탁하기 위해 디지털 자산 교환을 이용하는 개인들의 여러 은행 계좌를 통한 활동 혐의에 대한 나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC)의 조사에 따른 것입니다.
The EFCC filed a motion to freeze the identified accounts pending the conclusion of their investigation. The court later granted an interim order that saw over 1,00 accounts listed in the commission’s motion on April 24 frozen for over ninety days. These accounts held over N548.6 million, or roughly over $330,000 as of writing.
EFCC는 조사가 끝날 때까지 확인된 계정을 동결해 달라는 신청을 제출했습니다. 나중에 법원은 4월 24일 위원회의 신청에 나열된 1,00개 이상의 계정을 90일 이상 동결하는 임시 명령을 승인했습니다. 이 계좌는 N5억 4,860만 달러 이상, 즉 서면 현재 약 330,000달러 이상을 보유하고 있습니다.
The charged parties were able to get their request to lift several freezing orders granted by the court. However, that was short-lived, as the commission filed a new motion to freeze these accounts until the conclusion of their investigation, which the court granted on September 4, after they had also separately filed criminal charges against the alleged operators of the accounts in question.
피고인들은 법원이 승인한 몇 가지 동결 명령을 해제해 달라는 요청을 받을 수 있었습니다. 그러나 위원회는 조사가 끝날 때까지 해당 계정을 동결하라는 새로운 신청을 제출했고, 법원은 9월 4일에 해당 계정 운영자를 별도로 형사 고발했습니다. 질문.
In the case filed by the Nigerian government, the prosecution stated that the defendants, the crypto traders, engaged in their business activities without being authorized dealers in Nigeria’s Autonomous Foreign Exchange Market (AFEM) where they allegedly publicly negotiated USDT to Naira rates, thereby being in breach of Section 29(1)(c) of the Foreign Exchange (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act, which criminalizes any foreign exchange negotiation not permitted by the law.
나이지리아 정부가 제기한 사건에서 검찰은 피고인 암호화폐 거래자들이 나이지리아 AFEM(자치외환시장)에서 승인된 딜러 없이 사업 활동에 참여했으며, 그곳에서 공개적으로 USDT를 나이라 환율로 협상했다고 밝혔습니다. 법에서 허용하지 않는 모든 외환 협상을 범죄화하는 외환(모니터링 및 기타 조항)법 29(1)(c)항을 위반한 것입니다.
Additionally, according to filings from the government in June and July, the defendants stand accused by the Nigerian government of engaging in business activities without a valid license all the way back from 2021 to January 2024.
또한, 6월과 7월에 정부가 제출한 서류에 따르면, 피고는 2021년부터 2024년 1월까지 유효한 라이센스 없이 사업 활동에 참여했다는 혐의로 나이지리아 정부로부터 기소되었습니다.
Nevertheless, this is an ongoing court case, with legal teams from both sides making their case, accordingly. It remains unclear what the duration of this case will be, but we can expect it to go on for quite a while before the High Court makes a final decision.
그럼에도 불구하고 이번 소송은 양측 법무팀이 각자의 입장을 취하는 등 현재 진행 중인 법정 소송이다. 이번 사건의 재판 기간이 어떻게 될지는 아직 불분명하지만 고등법원이 최종 결정을 내리기까지는 꽤 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상된다.
The Nigerian government’s lawsuit could set a chilling precedent for those providing P2P OTC services to be considered requiring a banking license to facilitate USDT and Naira trades or be deemed engaging in illicit activities with the judgment of this case—should the defendants be found guilty—serving as the base penalty.
나이지리아 정부의 소송은 P2P OTC 서비스를 제공하는 사람들이 USDT 및 Naira 거래를 촉진하기 위해 은행 라이센스를 요구하는 것으로 간주되거나 이 사건의 판결에 따라 불법 활동에 연루된 것으로 간주되는 냉담한 선례가 될 수 있습니다. 기본 페널티로.
Further, with Nigeria ranking as one of the top adopters and users of both USDT and Bitcoin according to data from Chainalysis, it’ll no doubt further exacerbate the operating climate for digital assets businesses.
또한, Chainalytic의 데이터에 따르면 나이지리아가 USDT와 비트코인 모두를 가장 많이 채택하고 사용하는 국가 중 하나로 선정됨에 따라 디지털 자산 비즈니스의 운영 환경은 더욱 악화될 것입니다.
These developments are no surprise for those following the regulatory landscape in Nigeria. On the one hand, the Nigerian government is attempting to balance doing all it can to defend the Naira as it continues to plunge against the US Dollar and protect consumers and investors, and on the other hand trying to create an enabling environment for the digital assets space to thrive.
이러한 발전은 나이지리아의 규제 환경을 따르는 사람들에게는 놀라운 일이 아닙니다. 한편으로 나이지리아 정부는 미국 달러 대비 계속 급락하고 소비자와 투자자를 보호하면서 나이라를 방어하기 위해 할 수 있는 모든 노력의 균형을 맞추려고 노력하고 있으며, 다른 한편으로는 디지털 자산을 위한 환경을 조성하려고 노력하고 있습니다. 번창할 수 있는 공간.
However, until and unless there is a distinction between Bitcoin and the more wider space, we are likely to see more of these sorts of developments unfold.
그러나 비트코인과 더 넓은 공간 사이에 차이가 없을 때까지 우리는 이러한 종류의 개발이 더 많이 펼쳐지는 것을 보게 될 것입니다.
We will have to wait and see how this lawsuit and other developments in the regulatory environment progress. Suffice it to say, it is not all doom and gloom. Now is the time for relevant stakeholders to constructively engage regulators to come to a more favorable position for all parties, government inclusive.
우리는 이번 소송과 규제 환경의 기타 발전이 어떻게 진행되는지 지켜봐야 할 것입니다. 모든 것이 파멸과 우울한 것은 아니라고 말하면 충분합니다. 이제는 관련 이해관계자들이 규제 기관을 건설적으로 참여시켜 정부를 포함한 모든 당사자에게 보다 유리한 위치에 오도록 해야 할 때입니다.
부인 성명:info@kdj.com
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- Rosen Law Firm은 2021년 4월 14일부터 2024년 7월 25일 사이에 Coinbase Global, Inc.(COIN) 증권 구매자에게 증권 집단 소송의 주요 원고 마감일인 2024년 11월 12일을 상기시킵니다.
- 2024-10-01 12:15:01
- 뉴욕, 2024년 9월 30일 /PRNewswire/ -- 이유: 글로벌 투자자 권리 법률 회사인 Rosen Law Firm은 구매자에게 2021년 4월 14일부터 7월 25일까지 Coinbase Global, Inc.(NASDAQ: COIN)의 증권을 상기시킵니다. 2024년(두 날짜 모두 포함)("집단 기간")은 회사가 처음 제출한 증권 집단 소송에서 주요 원고 마감일인 2024년 11월 12일입니다.