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Nachrichtenartikel zu Kryptowährungen
Die nigerianische Regierung reicht Strafklage gegen vier Krypto-Händler ein
Oct 01, 2024 at 07:28 am
Anfang dieses Monats reichte die nigerianische Bundesregierung eine Strafklage gegen vier nigerianische Kryptohändler ein – Ejiogu A. Chinedu und Nnamdi F. Okereke
The Federal Government of Nigeria has filed a criminal lawsuit against four Nigerian crypto traders and some firms for conducting business, including USDT and Naira trades, effectively as financial institutions without a valid banking license.
Die nigerianische Bundesregierung hat eine Strafklage gegen vier nigerianische Kryptohändler und einige Firmen eingereicht, weil sie Geschäfte, darunter USDT- und Naira-Handel, praktisch als Finanzinstitute ohne gültige Banklizenz betreiben.
According to the court filings, which Nairametrics exclusively obtained and reported, the government alleges that the charged defendants, through their business transactions, violated the Banks and Other Financial Institutions Act of 2020. The government is seeking the Federal High Court in Abuja, the nation’s capital, to dispense the appropriate punishment.
Den Gerichtsakten zufolge, die Nairametrics exklusiv erhalten und gemeldet hat, behauptet die Regierung, dass die angeklagten Angeklagten durch ihre Geschäftstransaktionen gegen den Banks and Other Financial Institutions Act von 2020 verstoßen haben Kapital, um die angemessene Strafe zu verhängen.
This court case follows the investigation by the Nigerian Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) into alleged activities via several bank accounts of individuals using digital assets exchanges to manipulate the Naira’s value and launder proceeds from these activities.
Dieses Gerichtsverfahren folgt auf die Untersuchung der nigerianischen Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission (EFCC) zu mutmaßlichen Aktivitäten über mehrere Bankkonten von Einzelpersonen, die den Austausch digitaler Vermögenswerte nutzen, um den Wert der Naira zu manipulieren und die Erlöse aus diesen Aktivitäten zu waschen.
The EFCC filed a motion to freeze the identified accounts pending the conclusion of their investigation. The court later granted an interim order that saw over 1,00 accounts listed in the commission’s motion on April 24 frozen for over ninety days. These accounts held over N548.6 million, or roughly over $330,000 as of writing.
Die EFCC reichte einen Antrag ein, die identifizierten Konten bis zum Abschluss ihrer Untersuchung einzufrieren. Das Gericht erließ später eine einstweilige Verfügung, die dazu führte, dass über 1.000 im Antrag der Kommission vom 24. April aufgeführte Konten für mehr als neunzig Tage gesperrt wurden. Auf diesen Konten befanden sich zum Zeitpunkt des Schreibens über 548,6 Millionen Naira oder etwa über 330.000 US-Dollar.
The charged parties were able to get their request to lift several freezing orders granted by the court. However, that was short-lived, as the commission filed a new motion to freeze these accounts until the conclusion of their investigation, which the court granted on September 4, after they had also separately filed criminal charges against the alleged operators of the accounts in question.
Die angeklagten Parteien konnten ihren Antrag auf Aufhebung mehrerer vom Gericht erteilter Sicherstellungsbeschlüsse durchsetzen. Dies war jedoch nur von kurzer Dauer, da die Kommission bis zum Abschluss ihrer Untersuchung einen neuen Antrag auf Sperrung dieser Konten einreichte, dem das Gericht am 4. September stattgab, nachdem sie auch separat Strafanzeige gegen die mutmaßlichen Betreiber der Konten erhoben hatte Frage.
In the case filed by the Nigerian government, the prosecution stated that the defendants, the crypto traders, engaged in their business activities without being authorized dealers in Nigeria’s Autonomous Foreign Exchange Market (AFEM) where they allegedly publicly negotiated USDT to Naira rates, thereby being in breach of Section 29(1)(c) of the Foreign Exchange (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act, which criminalizes any foreign exchange negotiation not permitted by the law.
In dem von der nigerianischen Regierung eingereichten Fall erklärte die Staatsanwaltschaft, dass die Angeklagten, die Krypto-Händler, ihre Geschäftstätigkeit ausgeübt hätten, ohne autorisierte Händler auf dem Autonomen Devisenmarkt (AFEM) Nigerias zu sein, wo sie angeblich öffentlich USDT-zu-Naira-Wechselkurse ausgehandelt hätten unter Verstoß gegen Abschnitt 29(1)(c) des Foreign Exchange (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act, der alle gesetzlich nicht zulässigen Devisenverhandlungen unter Strafe stellt.
Additionally, according to filings from the government in June and July, the defendants stand accused by the Nigerian government of engaging in business activities without a valid license all the way back from 2021 to January 2024.
Darüber hinaus wird den Angeklagten nach Angaben der Regierung vom Juni und Juli von der nigerianischen Regierung vorgeworfen, von 2021 bis Januar 2024 Geschäftstätigkeiten ohne gültige Lizenz ausgeübt zu haben.
Nevertheless, this is an ongoing court case, with legal teams from both sides making their case, accordingly. It remains unclear what the duration of this case will be, but we can expect it to go on for quite a while before the High Court makes a final decision.
Dennoch handelt es sich hier um ein noch andauerndes Gerichtsverfahren, bei dem Rechtsteams beider Seiten ihre Argumente dementsprechend vertreten. Es bleibt unklar, wie lange dieser Fall dauern wird, aber wir können damit rechnen, dass er noch eine ganze Weile andauern wird, bis der Oberste Gerichtshof eine endgültige Entscheidung trifft.
The Nigerian government’s lawsuit could set a chilling precedent for those providing P2P OTC services to be considered requiring a banking license to facilitate USDT and Naira trades or be deemed engaging in illicit activities with the judgment of this case—should the defendants be found guilty—serving as the base penalty.
Die Klage der nigerianischen Regierung könnte einen erschreckenden Präzedenzfall dafür schaffen, dass diejenigen, die P2P-OTC-Dienste anbieten, davon ausgehen, dass sie eine Banklizenz benötigen, um USDT- und Naira-Handel zu ermöglichen, oder dass sie davon ausgehen, dass sie sich an illegalen Aktivitäten beteiligen, wenn das Urteil in diesem Fall – sollten die Angeklagten für schuldig befunden werden – gültig ist als Grundstrafe.
Further, with Nigeria ranking as one of the top adopters and users of both USDT and Bitcoin according to data from Chainalysis, it’ll no doubt further exacerbate the operating climate for digital assets businesses.
Da Nigeria laut Daten von Chainalysis zu den führenden Anwendern und Nutzern von USDT und Bitcoin zählt, wird sich das Betriebsklima für Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte zweifellos weiter verschärfen.
These developments are no surprise for those following the regulatory landscape in Nigeria. On the one hand, the Nigerian government is attempting to balance doing all it can to defend the Naira as it continues to plunge against the US Dollar and protect consumers and investors, and on the other hand trying to create an enabling environment for the digital assets space to thrive.
Für diejenigen, die die Regulierungslandschaft in Nigeria verfolgen, sind diese Entwicklungen keine Überraschung. Einerseits versucht die nigerianische Regierung, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den Naira zu verteidigen, während dieser weiterhin gegenüber dem US-Dollar abstürzt, und Verbraucher und Investoren zu schützen, andererseits versucht sie, ein förderliches Umfeld für die digitalen Vermögenswerte zu schaffen Raum zum Entfalten.
However, until and unless there is a distinction between Bitcoin and the more wider space, we are likely to see more of these sorts of developments unfold.
Solange es jedoch keine Unterscheidung zwischen Bitcoin und dem weiteren Raum gibt, werden wir wahrscheinlich weitere Entwicklungen dieser Art erleben.
We will have to wait and see how this lawsuit and other developments in the regulatory environment progress. Suffice it to say, it is not all doom and gloom. Now is the time for relevant stakeholders to constructively engage regulators to come to a more favorable position for all parties, government inclusive.
Wir müssen abwarten, wie sich diese Klage und andere Entwicklungen im regulatorischen Umfeld entwickeln. Es genügt zu sagen, dass es nicht nur Untergang und Finsternis ist. Jetzt ist es an der Zeit, dass relevante Interessengruppen die Regulierungsbehörden konstruktiv einbeziehen, um eine günstigere Position für alle Parteien, einschließlich der Regierung, zu erreichen.
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