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今月初め、ナイジェリア連邦政府はナイジェリアの仮想通貨トレーダー4人、エジョグ・A・チネドゥ氏、ヌナムディ・F・オケレケ氏に対して刑事訴訟を起こした。
The Federal Government of Nigeria has filed a criminal lawsuit against four Nigerian crypto traders and some firms for conducting business, including USDT and Naira trades, effectively as financial institutions without a valid banking license.
ナイジェリア連邦政府は、有効な銀行免許を持たずに実質的に金融機関としてUSDTやナイラ取引を含む事業を行っていたとして、ナイジェリアの仮想通貨トレーダー4社と一部の企業に対して刑事訴訟を起こした。
According to the court filings, which Nairametrics exclusively obtained and reported, the government alleges that the charged defendants, through their business transactions, violated the Banks and Other Financial Institutions Act of 2020. The government is seeking the Federal High Court in Abuja, the nation’s capital, to dispense the appropriate punishment.
ナイラメトリクスが独占的に入手し報告した裁判所の提出書類によると、政府は起訴された被告らが商取引を通じて2020年の銀行およびその他の金融機関法に違反したと主張している。政府は国内のアブジャの連邦高等裁判所への提訴を求めている。資本、適切な罰を与えるために。
This court case follows the investigation by the Nigerian Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) into alleged activities via several bank accounts of individuals using digital assets exchanges to manipulate the Naira’s value and launder proceeds from these activities.
この訴訟は、デジタル資産交換を使用してナイラの価値を操作し、これらの活動から得た収益を洗浄するために、個人の複数の銀行口座を介した活動の疑いに対するナイジェリア経済金融犯罪委員会(EFCC)による調査に続くものである。
The EFCC filed a motion to freeze the identified accounts pending the conclusion of their investigation. The court later granted an interim order that saw over 1,00 accounts listed in the commission’s motion on April 24 frozen for over ninety days. These accounts held over N548.6 million, or roughly over $330,000 as of writing.
EFCCは、調査が完了するまで特定されたアカウントを凍結するよう申し立てを行った。その後裁判所は、4月24日の委員会の申し立てに記載されていた1,00以上のアカウントを90日間以上凍結する仮命令を下した。これらの口座には、執筆時点で 5 億 4,860 万ナイラ以上、またはおよそ 33 万ドル以上が保管されていました。
The charged parties were able to get their request to lift several freezing orders granted by the court. However, that was short-lived, as the commission filed a new motion to freeze these accounts until the conclusion of their investigation, which the court granted on September 4, after they had also separately filed criminal charges against the alleged operators of the accounts in question.
起訴された当事者は、裁判所によって認められたいくつかの凍結命令を解除する要求を得ることができた。しかし、それは長くは続かず、委員会は調査が終了するまでこれらのアカウントを凍結する新たな申し立てを提出し、裁判所は9月4日にこれを認めた。その後、アカウントの運営者とされる者たちに対して別々に刑事告訴も行っていた。質問。
In the case filed by the Nigerian government, the prosecution stated that the defendants, the crypto traders, engaged in their business activities without being authorized dealers in Nigeria’s Autonomous Foreign Exchange Market (AFEM) where they allegedly publicly negotiated USDT to Naira rates, thereby being in breach of Section 29(1)(c) of the Foreign Exchange (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act, which criminalizes any foreign exchange negotiation not permitted by the law.
ナイジェリア政府が起こした訴訟で、検察側は、被告である仮想通貨トレーダーらはナイジェリアの自治外国為替市場(AFEM)で正規ディーラーではないまま事業活動に従事し、そこでUSDT対ナイラのレートを公に交渉したとされ、これにより罰金刑に処せられたと述べた。法律で許可されていない外国為替交渉を犯罪とする外国為替(監視および雑則)法第 29 条(1)(c)に違反した。
Additionally, according to filings from the government in June and July, the defendants stand accused by the Nigerian government of engaging in business activities without a valid license all the way back from 2021 to January 2024.
さらに、6月と7月に政府から提出された書類によると、被告らは2021年から2024年1月まで遡り、有効なライセンスなしに事業活動に従事したとしてナイジェリア政府から告発されている。
Nevertheless, this is an ongoing court case, with legal teams from both sides making their case, accordingly. It remains unclear what the duration of this case will be, but we can expect it to go on for quite a while before the High Court makes a final decision.
それにもかかわらず、これは進行中の訴訟であり、それに応じて双方の弁護団が主張を行っています。この訴訟の期間はまだ不明ですが、高等法院が最終決定を下すまでにはかなりの時間がかかることが予想されます。
The Nigerian government’s lawsuit could set a chilling precedent for those providing P2P OTC services to be considered requiring a banking license to facilitate USDT and Naira trades or be deemed engaging in illicit activities with the judgment of this case—should the defendants be found guilty—serving as the base penalty.
ナイジェリア政府の訴訟は、P2P OTC サービスを提供する企業にとって、USDT とナイラの取引を促進するために銀行免許が必要とみなされるか、あるいはこの訴訟の判決で(被告が有罪となれば)違法行為に従事しているとみなされるという恐ろしい前例となる可能性がある。基本ペナルティとして。
Further, with Nigeria ranking as one of the top adopters and users of both USDT and Bitcoin according to data from Chainalysis, it’ll no doubt further exacerbate the operating climate for digital assets businesses.
さらに、チェイナリシスのデータによると、ナイジェリアはUSDTとビットコインの両方のトップ採用者およびユーザーの1つとしてランクされており、デジタル資産ビジネスの経営環境をさらに悪化させることは間違いありません。
These developments are no surprise for those following the regulatory landscape in Nigeria. On the one hand, the Nigerian government is attempting to balance doing all it can to defend the Naira as it continues to plunge against the US Dollar and protect consumers and investors, and on the other hand trying to create an enabling environment for the digital assets space to thrive.
ナイジェリアの規制状況を注視している人々にとって、これらの展開は驚くべきことではありません。ナイジェリア政府は、対米ドルで下落を続けるナイラを守り、消費者や投資家を保護するためにできる限りのことを行うことと、他方でデジタル資産を可能にする環境を構築することのバランスをとろうとしている。繁栄するための空間。
However, until and unless there is a distinction between Bitcoin and the more wider space, we are likely to see more of these sorts of developments unfold.
しかし、ビットコインとより広い領域との間に区別がつかない限り、この種の開発がさらに展開されるのを目にすることになるでしょう。
We will have to wait and see how this lawsuit and other developments in the regulatory environment progress. Suffice it to say, it is not all doom and gloom. Now is the time for relevant stakeholders to constructively engage regulators to come to a more favorable position for all parties, government inclusive.
私たちはこの訴訟やその他の規制環境の進展がどのように進展するかを見守る必要がある。言っておきますが、それはすべてが絶望的で暗いわけではありません。今こそ、関連する利害関係者が規制当局と建設的に連携して、政府を含むすべての関係者にとってより有利な立場に立つときです。
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