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미국 연방수사국(FBI)은 획기적인 작전을 통해 18명의 개인과 4개의 주요 암호화폐 회사가 연루된 광범위한 암호화폐 시장 조작 계획을 폭로했습니다.
The Federal Bureau of Investigation (FBI) has concluded an extensive operation that uncovered an alleged crypto market manipulation scheme, leading to the indictment of 18 individuals and four major crypto firms.
연방수사국(FBI)은 암호화폐 시장 조작 계획을 적발하는 광범위한 작전을 마무리했으며, 이로 인해 18명의 개인과 4개의 주요 암호화폐 회사가 기소되었습니다.
In a bid to infiltrate the firms offering market manipulation services, the agency launched its own Ethereum-based token called NexFundAI. The token was part of a broader effort to gather evidence and expose the illicit activities.
시장 조작 서비스를 제공하는 회사에 침투하기 위해 이 기관은 NexFundAI라는 자체 Ethereum 기반 토큰을 출시했습니다. 토큰은 증거를 수집하고 불법 활동을 폭로하려는 광범위한 노력의 일부였습니다.
The investigation, which spanned over two years, revealed that Gotbit, ZM Quant, CLS Global, and MyTrade were among the companies involved in the fraudulent practices.
2년에 걸쳐 진행된 조사에서 사기 행위에 연루된 회사 중에는 Gotbit, ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade가 있는 것으로 나타났습니다.
According to the indictment, unsealed in a Boston federal court, the defendants engaged in “wash trading” and other deceptive tactics to inflate the value of various crypto tokens.
보스턴 연방 법원에서 공개된 기소장에 따르면, 피고인들은 다양한 암호화폐 토큰의 가치를 부풀리기 위해 “워시 트레이딩” 및 기타 기만적인 전술을 사용했습니다.
Jodi Cohen, an FBI Special Agent in charge of the Boston Division, described the move as “unprecedented” and was intended to “identify, disrupt, and bring these alleged fraudsters to justice.”
보스턴 지부를 담당하고 있는 FBI 특수요원 조디 코헨은 이번 조치가 "전례가 없는" 행위라고 설명했으며 "이러한 사기 혐의자들을 식별하고 방해하여 법의 심판대에 세우기 위한 것"이라고 설명했습니다.
The indictment alleges that the defendants manipulated the prices of over 60 cryptocurrency tokens, including the Saitama Token, which at one point had a “multi-billion-dollar market value.”
기소장은 피고인들이 한때 "수십억 달러의 시장 가치"를 가졌던 사이타마 토큰을 포함하여 60개가 넘는 암호화폐 토큰의 가격을 조작했다고 주장합니다.
The document further alleges that the defendants used deceptive tactics to attract new investors “which resulted in an increase in the tokens’ trading prices,” to then sell their own tokens at artificially inflated prices in pump and dump schemes.
문서는 또한 피고인들이 기만적인 전술을 사용하여 새로운 투자자를 유치하여 "토큰의 거래 가격이 상승"한 다음 펌프 앤 덤프 계획을 통해 인위적으로 부풀려진 가격에 자신의 토큰을 판매했다고 주장합니다.
To execute the wash trades, the defendants are accused of employing market makers like ZM Quant and Gotbit, which would execute sham trades using multiple wallets, creating the illusion of legitimate trading activity and making the tokens appear more attractive to investors.
가장매매를 실행하기 위해 피고인은 ZM Quant 및 Gotbit과 같은 시장 조성자를 고용하여 여러 지갑을 사용하여 가짜 거래를 실행하고 합법적인 거래 활동이라는 착각을 일으키며 토큰이 투자자에게 더 매력적으로 보이도록 만든다는 혐의를 받고 있습니다.
One market maker who pleaded guilty described the tactics as finding buyers from the cryptocurrency to make them “lose money in order to make a profit.”
유죄를 인정한 한 시장 조성자는 암호화폐에서 구매자를 찾아 “이익을 내기 위해 돈을 잃게” 만드는 전술을 설명했습니다.
The FBI has seized more than $25 million in cryptocurrency and deactivated trading bots responsible for millions in wash trades. Several defendants have already pleaded guilty or agreed to do so, and others have been arrested in the United States, the United Kingdom, and Portugal.
FBI는 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했으며 수백만 건의 가장매매를 담당하는 거래 봇을 비활성화했습니다. 몇몇 피고인은 이미 유죄를 인정했거나 그렇게 하기로 동의했으며, 다른 피고인은 미국, 영국, 포르투갈에서 체포되었습니다.
Assistant US Attorney Joshua Levy said in a statement that wash trading is a long-established illegal practice in traditional financial markets, and the same rules apply to the cryptocurrency industry.
미국 변호사 조슈아 레비(Joshua Levy)는 성명을 통해 워시 트레이딩은 전통적인 금융 시장에서 오랫동안 확립된 불법 관행이며 암호화폐 산업에도 동일한 규칙이 적용된다고 말했습니다.
“These charges are also a stark reminder of how vigilant online investors must be and that doing your homework before diving into the digital frontier is critical. People considering making investments in the cryptocurrency industry should understand how these scams work so that they can protect themselves,” Levy added.
“이러한 비용은 또한 온라인 투자자들이 얼마나 경계해야 하는지, 그리고 디지털 영역에 뛰어들기 전에 미리 숙고하는 것이 중요하다는 사실을 극명하게 상기시켜 줍니다. 암호화폐 산업에 투자를 고려하는 사람들은 자신을 보호할 수 있도록 이러한 사기가 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다.”라고 Levy는 덧붙였습니다.
The defendants now face up to 20 years in prison on charges of market manipulation and wire fraud.
피고인들은 현재 시장 조작 및 송금 사기 혐의로 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
In a related development, the U.S. Securities and Exchange Commission has filed civil complaints alleging violations of securities laws in “relation to the conduct at Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama and Robo Inu.”
이와 관련해 미국 증권거래위원회(SEC)는 “갓빗, CLS, ZM 퀀트, 사이타마, 로보 이누의 행위와 관련하여” 증권법 위반을 주장하는 민원을 제기했다.
부인 성명:info@kdj.com
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