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Nachrichtenartikel zu Kryptowährungen
Das FBI hat im Zuge der Untersuchung von Marktmanipulation und Scheinhandel im Kryptosektor ein auf Ethereum basierendes Token erstellt
Oct 10, 2024 at 10:03 am
In einer bahnbrechenden Operation hat das US-amerikanische Federal Bureau of Investigation (FBI) einen angeblich weit verbreiteten Manipulationsplan für den Kryptomarkt aufgedeckt, an dem 18 Einzelpersonen und vier große Kryptofirmen beteiligt waren.
The Federal Bureau of Investigation (FBI) has concluded an extensive operation that uncovered an alleged crypto market manipulation scheme, leading to the indictment of 18 individuals and four major crypto firms.
Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat eine umfangreiche Operation abgeschlossen, bei der ein mutmaßlicher Manipulationsplan für den Kryptomarkt aufgedeckt wurde, was zur Anklage gegen 18 Personen und vier große Kryptofirmen führte.
In a bid to infiltrate the firms offering market manipulation services, the agency launched its own Ethereum-based token called NexFundAI. The token was part of a broader effort to gather evidence and expose the illicit activities.
Um die Unternehmen zu infiltrieren, die Marktmanipulationsdienste anbieten, hat die Agentur einen eigenen, auf Ethereum basierenden Token namens NexFundAI eingeführt. Der Token war Teil einer umfassenderen Anstrengung, Beweise zu sammeln und die illegalen Aktivitäten aufzudecken.
The investigation, which spanned over two years, revealed that Gotbit, ZM Quant, CLS Global, and MyTrade were among the companies involved in the fraudulent practices.
Die Untersuchung, die sich über zwei Jahre erstreckte, ergab, dass Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade zu den Unternehmen gehörten, die an den betrügerischen Praktiken beteiligt waren.
According to the indictment, unsealed in a Boston federal court, the defendants engaged in “wash trading” and other deceptive tactics to inflate the value of various crypto tokens.
Der Anklageschrift zufolge, die vor einem Bundesgericht in Boston entsiegelt wurde, beteiligten sich die Angeklagten an „Wash Trading“ und anderen betrügerischen Taktiken, um den Wert verschiedener Krypto-Tokens in die Höhe zu treiben.
Jodi Cohen, an FBI Special Agent in charge of the Boston Division, described the move as “unprecedented” and was intended to “identify, disrupt, and bring these alleged fraudsters to justice.”
Jodi Cohen, eine für die Boston Division zuständige FBI-Spezialagentin, beschrieb den Schritt als „beispiellos“ und zielte darauf ab, „diese mutmaßlichen Betrüger zu identifizieren, zu stören und vor Gericht zu stellen“.
The indictment alleges that the defendants manipulated the prices of over 60 cryptocurrency tokens, including the Saitama Token, which at one point had a “multi-billion-dollar market value.”
In der Anklage wird behauptet, dass die Angeklagten die Preise von über 60 Kryptowährungs-Tokens manipuliert haben, darunter auch des Saitama-Tokens, der einst einen „Marktwert von mehreren Milliarden Dollar“ hatte.
The document further alleges that the defendants used deceptive tactics to attract new investors “which resulted in an increase in the tokens’ trading prices,” to then sell their own tokens at artificially inflated prices in pump and dump schemes.
In dem Dokument wird weiter behauptet, dass die Beklagten betrügerische Taktiken angewandt hätten, um neue Investoren anzulocken, „was zu einem Anstieg der Handelspreise der Token führte“, um dann ihre eigenen Token zu künstlich überhöhten Preisen in Pump-and-Dump-Systemen zu verkaufen.
To execute the wash trades, the defendants are accused of employing market makers like ZM Quant and Gotbit, which would execute sham trades using multiple wallets, creating the illusion of legitimate trading activity and making the tokens appear more attractive to investors.
Um die Wash-Trades durchzuführen, wird den Angeklagten vorgeworfen, Market Maker wie ZM Quant und Gotbit eingesetzt zu haben, die Schein-Trades mit mehreren Wallets durchführen würden, wodurch die Illusion einer legitimen Handelsaktivität entsteht und die Token für Anleger attraktiver erscheinen.
One market maker who pleaded guilty described the tactics as finding buyers from the cryptocurrency to make them “lose money in order to make a profit.”
Ein Market Maker, der sich schuldig bekannte, beschrieb die Taktik darin, Käufer der Kryptowährung zu finden, um sie „Geld verlieren zu lassen, um Gewinn zu machen“.
The FBI has seized more than $25 million in cryptocurrency and deactivated trading bots responsible for millions in wash trades. Several defendants have already pleaded guilty or agreed to do so, and others have been arrested in the United States, the United Kingdom, and Portugal.
Das FBI hat Kryptowährungen im Wert von mehr als 25 Millionen US-Dollar beschlagnahmt und Trading-Bots deaktiviert, die für Wash-Trades in Millionenhöhe verantwortlich waren. Mehrere Angeklagte haben sich bereits schuldig bekannt oder sich dazu bereit erklärt, weitere wurden in den USA, im Vereinigten Königreich und in Portugal festgenommen.
Assistant US Attorney Joshua Levy said in a statement that wash trading is a long-established illegal practice in traditional financial markets, and the same rules apply to the cryptocurrency industry.
Der stellvertretende US-Staatsanwalt Joshua Levy sagte in einer Erklärung, dass Wash Trading eine seit langem etablierte illegale Praxis auf traditionellen Finanzmärkten sei und die gleichen Regeln für die Kryptowährungsbranche gelten.
“These charges are also a stark reminder of how vigilant online investors must be and that doing your homework before diving into the digital frontier is critical. People considering making investments in the cryptocurrency industry should understand how these scams work so that they can protect themselves,” Levy added.
„Diese Anschuldigungen sind auch eine deutliche Erinnerung daran, wie wachsam Online-Investoren sein müssen und dass es von entscheidender Bedeutung ist, seine Hausaufgaben zu machen, bevor man in die digitale Welt vordringt.“ „Menschen, die über Investitionen in die Kryptowährungsbranche nachdenken, sollten verstehen, wie diese Betrügereien funktionieren, damit sie sich schützen können“, fügte Levy hinzu.
The defendants now face up to 20 years in prison on charges of market manipulation and wire fraud.
Den Angeklagten drohen nun bis zu 20 Jahre Haft wegen Marktmanipulation und Überweisungsbetrugs.
In a related development, the U.S. Securities and Exchange Commission has filed civil complaints alleging violations of securities laws in “relation to the conduct at Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama and Robo Inu.”
In einer damit zusammenhängenden Entwicklung hat die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) Zivilklagen wegen Verstößen gegen Wertpapiergesetze „im Zusammenhang mit dem Verhalten bei Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama und Robo Inu“ eingereicht.
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