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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
Le FBI a créé un jeton basé sur Ethereum dans le cadre d'une enquête sur la manipulation du marché et le commerce fictif dans le secteur de la cryptographie
Oct 10, 2024 at 10:03 am
Dans le cadre d’une opération révolutionnaire, le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a révélé un prétendu système généralisé de manipulation du marché de la cryptographie impliquant 18 personnes et quatre grandes sociétés de cryptographie.
The Federal Bureau of Investigation (FBI) has concluded an extensive operation that uncovered an alleged crypto market manipulation scheme, leading to the indictment of 18 individuals and four major crypto firms.
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a conclu une vaste opération qui a mis au jour un prétendu stratagème de manipulation du marché de la cryptographie, conduisant à l'inculpation de 18 personnes et de quatre grandes sociétés de cryptographie.
In a bid to infiltrate the firms offering market manipulation services, the agency launched its own Ethereum-based token called NexFundAI. The token was part of a broader effort to gather evidence and expose the illicit activities.
Dans le but d'infiltrer les entreprises proposant des services de manipulation de marché, l'agence a lancé son propre jeton basé sur Ethereum appelé NexFundAI. Le jeton faisait partie d'un effort plus large visant à recueillir des preuves et à dénoncer les activités illicites.
The investigation, which spanned over two years, revealed that Gotbit, ZM Quant, CLS Global, and MyTrade were among the companies involved in the fraudulent practices.
L'enquête, qui a duré plus de deux ans, a révélé que Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade faisaient partie des sociétés impliquées dans les pratiques frauduleuses.
According to the indictment, unsealed in a Boston federal court, the defendants engaged in “wash trading” and other deceptive tactics to inflate the value of various crypto tokens.
Selon l’acte d’accusation, rendu public par un tribunal fédéral de Boston, les accusés se sont livrés à des « transactions fictives » et à d’autres tactiques trompeuses pour gonfler la valeur de divers jetons cryptographiques.
Jodi Cohen, an FBI Special Agent in charge of the Boston Division, described the move as “unprecedented” and was intended to “identify, disrupt, and bring these alleged fraudsters to justice.”
Jodi Cohen, agent spécial du FBI en charge de la division de Boston, a qualifié cette décision de « sans précédent » et visait à « identifier, perturber et traduire en justice ces fraudeurs présumés ».
The indictment alleges that the defendants manipulated the prices of over 60 cryptocurrency tokens, including the Saitama Token, which at one point had a “multi-billion-dollar market value.”
L’acte d’accusation allègue que les accusés ont manipulé les prix de plus de 60 jetons de crypto-monnaie, y compris le jeton Saitama, qui avait à un moment donné une « valeur marchande de plusieurs milliards de dollars ».
The document further alleges that the defendants used deceptive tactics to attract new investors “which resulted in an increase in the tokens’ trading prices,” to then sell their own tokens at artificially inflated prices in pump and dump schemes.
Le document allègue en outre que les accusés ont utilisé des tactiques trompeuses pour attirer de nouveaux investisseurs « ce qui a entraîné une augmentation des prix de négociation des jetons », pour ensuite vendre leurs propres jetons à des prix artificiellement gonflés dans le cadre de programmes de pompage et de vidage.
To execute the wash trades, the defendants are accused of employing market makers like ZM Quant and Gotbit, which would execute sham trades using multiple wallets, creating the illusion of legitimate trading activity and making the tokens appear more attractive to investors.
Pour exécuter les transactions fictives, les accusés sont accusés d'employer des teneurs de marché tels que ZM Quant et Gotbit, qui exécuteraient des transactions fictives en utilisant plusieurs portefeuilles, créant l'illusion d'une activité commerciale légitime et rendant les jetons plus attrayants pour les investisseurs.
One market maker who pleaded guilty described the tactics as finding buyers from the cryptocurrency to make them “lose money in order to make a profit.”
Un teneur de marché qui a plaidé coupable a décrit la tactique consistant à trouver des acheteurs de crypto-monnaie pour leur faire « perdre de l’argent afin de réaliser des bénéfices ».
The FBI has seized more than $25 million in cryptocurrency and deactivated trading bots responsible for millions in wash trades. Several defendants have already pleaded guilty or agreed to do so, and others have been arrested in the United States, the United Kingdom, and Portugal.
Le FBI a saisi plus de 25 millions de dollars en crypto-monnaie et désactivé les robots commerciaux responsables de millions de transactions fictives. Plusieurs accusés ont déjà plaidé coupables ou accepté de le faire, et d'autres ont été arrêtés aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Portugal.
Assistant US Attorney Joshua Levy said in a statement that wash trading is a long-established illegal practice in traditional financial markets, and the same rules apply to the cryptocurrency industry.
Le procureur adjoint des États-Unis, Joshua Levy, a déclaré dans un communiqué que le wash trading est une pratique illégale établie de longue date sur les marchés financiers traditionnels et que les mêmes règles s'appliquent au secteur des cryptomonnaies.
“These charges are also a stark reminder of how vigilant online investors must be and that doing your homework before diving into the digital frontier is critical. People considering making investments in the cryptocurrency industry should understand how these scams work so that they can protect themselves,” Levy added.
« Ces accusations rappellent également brutalement à quel point les investisseurs en ligne doivent être vigilants et qu’il est essentiel de faire ses devoirs avant de se lancer dans la frontière numérique. Les personnes envisageant d’investir dans le secteur des crypto-monnaies doivent comprendre comment fonctionnent ces escroqueries afin de pouvoir se protéger », a ajouté Levy.
The defendants now face up to 20 years in prison on charges of market manipulation and wire fraud.
Les accusés risquent désormais jusqu'à 20 ans de prison pour manipulation de marché et fraude électronique.
In a related development, the U.S. Securities and Exchange Commission has filed civil complaints alleging violations of securities laws in “relation to the conduct at Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama and Robo Inu.”
Dans le même ordre d'idées, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé des plaintes civiles alléguant des violations des lois sur les valeurs mobilières en « relation avec la conduite de Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama et Robo Inu ».
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