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米国連邦捜査局(FBI)は画期的な作戦で、18人の個人と大手仮想通貨会社4社が関与した広範な仮想通貨市場操作計画の疑いを暴露した。
The Federal Bureau of Investigation (FBI) has concluded an extensive operation that uncovered an alleged crypto market manipulation scheme, leading to the indictment of 18 individuals and four major crypto firms.
連邦捜査局(FBI)は、仮想通貨市場操作疑惑を暴く大規模な捜査を完了し、18人の個人と大手仮想通貨企業4社の起訴につながった。
In a bid to infiltrate the firms offering market manipulation services, the agency launched its own Ethereum-based token called NexFundAI. The token was part of a broader effort to gather evidence and expose the illicit activities.
市場操作サービスを提供する企業に侵入するために、同庁はNexFundAIと呼ばれる独自のイーサリアムベースのトークンを立ち上げた。このトークンは、証拠を収集し、違法行為を暴露するための広範な取り組みの一環でした。
The investigation, which spanned over two years, revealed that Gotbit, ZM Quant, CLS Global, and MyTrade were among the companies involved in the fraudulent practices.
2 年以上にわたる調査により、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade が不正行為に関与した企業の 1 つであることが明らかになりました。
According to the indictment, unsealed in a Boston federal court, the defendants engaged in “wash trading” and other deceptive tactics to inflate the value of various crypto tokens.
ボストン連邦裁判所で開封された起訴状によると、被告らはさまざまな暗号トークンの価値をつり上げるための「ウォッシュ・トレーディング」やその他の欺瞞的戦術に従事していた。
Jodi Cohen, an FBI Special Agent in charge of the Boston Division, described the move as “unprecedented” and was intended to “identify, disrupt, and bring these alleged fraudsters to justice.”
ボストン部門を担当するFBI特別捜査官ジョディ・コーエン氏は、この動きは「前例のない」ものであり、「詐欺容疑者らを特定し、混乱させ、裁判にかけること」が目的だったと述べた。
The indictment alleges that the defendants manipulated the prices of over 60 cryptocurrency tokens, including the Saitama Token, which at one point had a “multi-billion-dollar market value.”
起訴状によると、被告らは一時「数十億ドルの市場価値」があった埼玉トークンなど、60以上の仮想通貨トークンの価格を操作したとしている。
The document further alleges that the defendants used deceptive tactics to attract new investors “which resulted in an increase in the tokens’ trading prices,” to then sell their own tokens at artificially inflated prices in pump and dump schemes.
同文書はさらに、被告らが新たな投資家を誘致するために欺瞞的な戦術を使用し、「その結果、トークンの取引価格が上昇し」、ポンプ・アンド・ダンプ方式で人為的につり上げられた価格で自社のトークンを販売したと主張している。
To execute the wash trades, the defendants are accused of employing market makers like ZM Quant and Gotbit, which would execute sham trades using multiple wallets, creating the illusion of legitimate trading activity and making the tokens appear more attractive to investors.
被告らは、ウォッシュ取引を実行するために、ZM QuantやGotbitのようなマーケットメーカーを雇い、複数のウォレットを使用して偽取引を実行し、合法的な取引活動であるかのような錯覚を生み出し、トークンが投資家にとってより魅力的に見えるようにしたとして告発されている。
One market maker who pleaded guilty described the tactics as finding buyers from the cryptocurrency to make them “lose money in order to make a profit.”
有罪を認めたあるマーケットメーカーは、その戦術が仮想通貨から買い手を見つけて「利益を上げるために損失を与える」ものだったと説明した。
The FBI has seized more than $25 million in cryptocurrency and deactivated trading bots responsible for millions in wash trades. Several defendants have already pleaded guilty or agreed to do so, and others have been arrested in the United States, the United Kingdom, and Portugal.
FBIは2500万ドル以上の仮想通貨を押収し、数百万件のウォッシュ取引に関与した取引ボットを無効化した。数名の被告がすでに有罪を認めているか、それに同意しており、米国、英国、ポルトガルで逮捕された者もいる。
Assistant US Attorney Joshua Levy said in a statement that wash trading is a long-established illegal practice in traditional financial markets, and the same rules apply to the cryptocurrency industry.
ジョシュア・レヴィ米国検事補は声明で、ウォッシュトレーディングは伝統的な金融市場で長年にわたって確立されてきた違法行為であり、同様のルールが仮想通貨業界にも適用されると述べた。
“These charges are also a stark reminder of how vigilant online investors must be and that doing your homework before diving into the digital frontier is critical. People considering making investments in the cryptocurrency industry should understand how these scams work so that they can protect themselves,” Levy added.
「これらの告発はまた、オンライン投資家がいかに警戒しなければならないか、そしてデジタルフロンティアに飛び込む前に下調べをすることが重要であることをはっきりと思い出させます。仮想通貨業界への投資を検討している人は、自分の身を守るために、これらの詐欺がどのように機能するかを理解する必要があります」とレヴィ氏は付け加えた。
The defendants now face up to 20 years in prison on charges of market manipulation and wire fraud.
被告らは現在、市場操作と通信詐欺の罪で最長20年の懲役刑に直面している。
In a related development, the U.S. Securities and Exchange Commission has filed civil complaints alleging violations of securities laws in “relation to the conduct at Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama and Robo Inu.”
これに関連して、米国証券取引委員会は「ゴットビット、CLS、ZMクアント、サイタマ、ロボ・イヌでの行為に関連して」証券法違反を主張する民事告訴を提起した。
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