Terraform Labs、Terraブロックチェーン詐欺により数十億ドルの損失に直面

SECはTerraform Labs（TFL）とDo Kwonに対し、詐欺行為の累積損害賠償額53億ドルに上る大幅な罰金を科すことを求めている。同庁は、約42億ドルのデゴルジュメント、約5億4,600万ドルの判決前利息、および総額約5億2,000万ドルの民事罰金を要求している。もし認められれば、この訴訟はバイナンスと司法省が関与したこれまでの和解を上回る、最も重要な仮想通貨法執行措置となる可能性がある。

Terraform Labs Faces Hefty Damages for Terra Blockchain Fraud

Terraform Labs、Terraブロックチェーン詐欺で多額の損害賠償に直面

The United States Securities and Exchange Commission (SEC) has filed a request for injunctive relief and damages totaling over $5.3 billion against Terraform Labs (TFL) and its founder, Do Kwon, for orchestrating a fraudulent scheme involving the now-defunct Terra blockchain.

米国証券取引委員会（SEC）は、現在は廃止されているTerraブロックチェーンに関わる詐欺計画を画策したとして、Terraform Labs（TFL）とその創設者ド・クォン氏に対して、差し止めによる救済と総額53億ドルを超える損害賠償を求める申し立てを行った。

SEC's Request for Relief

SEC の救済要請

In a filing dated April 19, the SEC sought a court order demanding that TFL and Kwon pay approximately $4.2 billion in disgorgement, representing the profits they allegedly obtained through their unlawful activities. The agency also requested pre-judgment interest of approximately $546 million.

SECは4月19日付の提出文書で、TFLとクォンに対し、違法行為を通じて得たとされる利益に相当するデゴルジュメント金約42億ドルの支払いを求める裁判所命令を求めた。同庁はまた、約5億4,600万ドルの判決前の利息も要求した。

Additionally, the SEC recommended civil penalties of $420 million against Terraform and $100 million against Kwon. The order proposed by the SEC prohibits TFL from discharging any monetary remedies imposed through bankruptcy and bars Kwon from serving as a director of any securities issuer in the future.

さらに、SECはTerraformに対して4億2,000万ドル、Kwonに対して1億ドルの民事罰金を勧告した。 SECが提案した命令は、TFLが破産によって課せられた金銭的救済を履行することを禁止し、クォン氏が将来、証券発行会社の取締役を務めることを禁じている。

Landmark Crypto Enforcement Action

画期的な暗号化強制措置

If granted by the court, the proposed penalties would constitute the largest crypto-related enforcement action in history. This would surpass the $4.3 billion settlement reached between the Department of Justice and Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, in February 2023.

裁判所が認めた場合、提案されている罰則は史上最大の仮想通貨関連の執行措置となる。これは、2023年2月に司法省と世界最大の仮想通貨取引所バイナンスとの間で合意された43億ドルの和解金を上回る額となる。

Unlike Binance's case, which centered on anti-money laundering controls, Terraform's case involves allegations of securities law violations and investor fraud. The SEC claims TFL misled investors about the stability and revenue-generating potential of its blockchain's associated tokens, LUNA and UST.

マネーロンダリング防止規制を中心としたバイナンスの訴訟とは異なり、テラフォームの訴訟には証券法違反と投資家詐欺の申し立てが含まれている。 SECは、TFLがブロックチェーンに関連するトークンであるLUNAとUSTの安定性と収益創出の可能性について投資家を誤解させたと主張している。

SEC's Enforcement Director Statement

SECの執行局長の声明

"Through these deceptions, the defendants caused devastating losses for investors and wiped out tens of billions of market value nearly overnight," stated Gurbir S. Grewal, Director of the SEC's Division of Enforcement, following the court's verdict against TFL and Kwon on April 5. He emphasized the consequences of non-compliance with registration and regulatory requirements, despite the promise of cryptocurrencies.

「これらの欺瞞によって、被告らは投資家に壊滅的な損失をもたらし、ほぼ一夜にして数百億ドルの時価を消し去った」と、4月5日のTFLとクォンに対する裁判所の評決を受けてSEC執行部ディレクターのガービル・S・グレワル氏は述べた。同氏は、仮想通貨の有望性にもかかわらず、登録要件や規制要件を遵守しない場合の結果を強調した。

Kwon's Counterarguments

クォン氏の反論

In response to the SEC's request, Kwon has opposed any form of injunctive relief against him. His legal team argues that there is no evidence to suggest that Kwon will re-engage in the alleged conduct. Additionally, they contend that disgorgement fines are unwarranted since Kwon did not personally profit from the scheme beyond TFL's earnings.

SECの要請に応じて、クォン氏は自身に対するいかなる形の差し止め救済にも反対した。弁護団は、クォン氏が容疑行為に再び関与することを示唆する証拠はないと主張している。さらに、クォン氏がこの制度から個人的にTFLの収益を超える利益を得たわけではないため、デゴルジュマンの罰金は不当であると主張している。

Regarding the civil penalties, Kwon's lawyers have proposed a modest fine of approximately $800,000. They argue that any further penalties should be based on criteria provided by the court and in TFL's remedies brief.

民事罰に関しては、クォン氏の弁護士は約80万ドルという控えめな罰金を提案している。彼らは、さらなる罰則は裁判所とTFLの救済概要に示された基準に基づくべきだと主張している。