南アフリカ警察、ビットコイン決済をテロ容疑で捜査

南アフリカでテロ資金供与に仮想通貨を使用した疑いで35歳の男が逮捕された。

A 35-year-old man has been arrested in South Africa for allegedly using cryptocurrency to fund terrorism activities, police said Sunday.

南アフリカでテロ活動に資金を提供するために仮想通貨を使用した疑いで35歳の男が逮捕されたと警察が日曜日に発表した。

The man was arrested at his home in Johannesburg on Friday afternoon following a lengthy investigation by the Hawks, the country’s elite law enforcement agency.

この男は、同国のエリート法執行機関であるホークスによる長期捜査の末、金曜午後、ヨハネスブルグの自宅で逮捕された。

The matter first came under investigation in May 2018, when the Financial Intelligence Centre (FIC) and the Hawks received information on suspicious transactions, possibly linked to the financing of terrorism, Hawks spokesperson Colonel Philani Nkwalase said.

この問題は2018年5月に金融情報センター（FIC）とホークスがテロ資金供与に関連した可能性のある不審な取引に関する情報を受け取った際に初めて捜査対象となったと、ホークスの広報担当者フィラニ・エンクワラーゼ大佐は述べた。

According to the investigation, on November 30, 2017, the suspect purchased Bitcoin to the value of R11,500. The purchase was made via tissue using Luno, a Virtual Asset Service Provider (VASP). The suspect was able to transfer money into Luno’s custody account from his bank account. The suspect’s Bitcoin then went from his Luno wallet to an organization wallet. The group described itself as an independent charity.

捜査によると、容疑者は2017年11月30日にビットコインを11,500ランド相当で購入した。この購入は、仮想資産サービス プロバイダー (VASP) である Luno を使用してティッシュ経由で行われました。容疑者はルーノの銀行口座から、ルーノの保管口座に送金することができた。その後、容疑者のビットコインは彼のLunoウォレットから組織のウォレットに移された。このグループは自らを独立した慈善団体であると説明しました。

A further investigation would reveal that the transfer of Bitcoin was in response to a call for financial support towards activities ranging from weapons, financial aid, and projects assisting people in another country, which police believed to be linked to terrorism.

さらなる捜査により、ビットコインの送金は武器、資金援助、他国の人々を支援するプロジェクトに至るまでの活動に対する資金援助の呼びかけに応じたものであったことが明らかになり、警察はこれらがテロに関連していると考えている。

From there, authorities obtained a search warrant and proceeded to search the suspect’s Sandton home on October 3, 2024. During the search, various pieces of evidence were seized for further investigation.

そこから当局は捜索令状を取得し、2024年10月3日にサントン容疑者の自宅の捜索を開始した。捜索中に、さらなる捜査のためにさまざまな証拠が押収された。

In addition to the terrorism financing charge, police found that the suspect’s two licensed firearms were not safely stored as required by law. Another charge was added for this contravention.

警察は、テロ資金供与容疑に加えて、容疑者の認可された銃器２丁が法律で義務付けられているように安全に保管されていなかったことを発見した。この違反に対して別の料金が追加されました。

The suspect is expected to appear in the Lichtenburg Magistrate’s Court on Monday.

容疑者は月曜日にリヒテンブルク治安判事裁判所に出廷する予定だ。

This case was significant, said Lieutenant General Godfrey Lebeya, national head of the Directorate for Priority Crime Investigation. Local and international partners are relating on how to stop the flow of illegal funds, he said.

優先犯罪捜査総局の国家責任者であるゴッドフリー・レベヤ中将は、この事件は重要であると述べた。同氏は、国内外のパートナーが違法資金の流れを阻止する方法について話し合っていると述べた。

However, this case also forms part of a growing number of discoveries regarding the use of cryptocurrency for illicit purposes. As technology advances, so too will the efforts of law enforcement to try to prevent and detect such crimes and track down the perpetrators. The Hawks and partners will continue to investigate and disrupt funding to terrorists.

しかし、この事件は、違法な目的での暗号通貨の使用に関する、増え続ける発見の一部でもあります。テクノロジーの進歩に伴い、このような犯罪を防止、発見し、犯人を追跡しようとする法執行機関の取り組みも進化します。ホークスとパートナーは捜査を続け、テロリストへの資金提供を阻止する。