Die südafrikanische Polizei untersucht Bitcoin-Zahlungen wegen Terrorismus

Ein 35-jähriger Mann wurde in Südafrika verhaftet, weil er angeblich Kryptowährungen zur Finanzierung von Terrorismus verwendet hat.

A 35-year-old man has been arrested in South Africa for allegedly using cryptocurrency to fund terrorism activities, police said Sunday.

Ein 35-jähriger Mann wurde in Südafrika festgenommen, weil er angeblich Kryptowährungen zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten verwendet hatte, teilte die Polizei am Sonntag mit.

The man was arrested at his home in Johannesburg on Friday afternoon following a lengthy investigation by the Hawks, the country’s elite law enforcement agency.

Der Mann wurde am Freitagnachmittag nach langwierigen Ermittlungen der Hawks, der Elite-Strafverfolgungsbehörde des Landes, in seinem Haus in Johannesburg festgenommen.

The matter first came under investigation in May 2018, when the Financial Intelligence Centre (FIC) and the Hawks received information on suspicious transactions, possibly linked to the financing of terrorism, Hawks spokesperson Colonel Philani Nkwalase said.

Die Angelegenheit wurde erstmals im Mai 2018 untersucht, als das Financial Intelligence Center (FIC) und die Hawks Informationen über verdächtige Transaktionen erhielten, die möglicherweise mit der Finanzierung von Terrorismus in Zusammenhang standen, sagte Colonel Philani Nkwalase, Sprecher der Hawks.

According to the investigation, on November 30, 2017, the suspect purchased Bitcoin to the value of R11,500. The purchase was made via tissue using Luno, a Virtual Asset Service Provider (VASP). The suspect was able to transfer money into Luno’s custody account from his bank account. The suspect’s Bitcoin then went from his Luno wallet to an organization wallet. The group described itself as an independent charity.

Den Ermittlungen zufolge kaufte der Verdächtige am 30. November 2017 Bitcoin im Wert von 11.500 R. Der Kauf erfolgte per Tissue über Luno, einen Virtual Asset Service Provider (VASP). Der Verdächtige konnte Geld von seinem Bankkonto auf Lunos Depot überweisen. Anschließend wanderten die Bitcoins des Verdächtigen von seinem Luno-Wallet in ein Organisations-Wallet. Die Gruppe bezeichnete sich selbst als unabhängige Wohltätigkeitsorganisation.

A further investigation would reveal that the transfer of Bitcoin was in response to a call for financial support towards activities ranging from weapons, financial aid, and projects assisting people in another country, which police believed to be linked to terrorism.

Eine weitere Untersuchung würde ergeben, dass die Übertragung von Bitcoin eine Reaktion auf einen Aufruf zur finanziellen Unterstützung von Aktivitäten wie Waffen, finanzieller Hilfe und Projekten zur Unterstützung von Menschen in einem anderen Land war, von denen die Polizei annahm, dass sie mit Terrorismus in Zusammenhang stehen.

From there, authorities obtained a search warrant and proceeded to search the suspect’s Sandton home on October 3, 2024. During the search, various pieces of evidence were seized for further investigation.

Von dort erwirkten die Behörden einen Durchsuchungsbefehl und begannen am 3. Oktober 2024 mit der Durchsuchung des Hauses des Verdächtigen in Sandton. Bei der Durchsuchung wurden verschiedene Beweisstücke für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

In addition to the terrorism financing charge, police found that the suspect’s two licensed firearms were not safely stored as required by law. Another charge was added for this contravention.

Zusätzlich zum Vorwurf der Terrorismusfinanzierung stellte die Polizei fest, dass die beiden lizenzierten Schusswaffen des Verdächtigen nicht wie gesetzlich vorgeschrieben sicher aufbewahrt wurden. Für diesen Verstoß wurde eine weitere Anklage erhoben.

The suspect is expected to appear in the Lichtenburg Magistrate’s Court on Monday.

Der Verdächtige soll voraussichtlich am Montag vor dem Amtsgericht Lichtenburg erscheinen.

This case was significant, said Lieutenant General Godfrey Lebeya, national head of the Directorate for Priority Crime Investigation. Local and international partners are relating on how to stop the flow of illegal funds, he said.

Dieser Fall sei bedeutsam, sagte Generalleutnant Godfrey Lebeya, nationaler Leiter der Direktion für vorrangige Kriminalitätsermittlungen. Lokale und internationale Partner diskutieren darüber, wie der Fluss illegaler Gelder gestoppt werden kann, sagte er.

However, this case also forms part of a growing number of discoveries regarding the use of cryptocurrency for illicit purposes. As technology advances, so too will the efforts of law enforcement to try to prevent and detect such crimes and track down the perpetrators. The Hawks and partners will continue to investigate and disrupt funding to terrorists.

Dieser Fall ist jedoch auch Teil einer wachsenden Zahl von Entdeckungen im Zusammenhang mit der Verwendung von Kryptowährungen für illegale Zwecke. Mit dem technologischen Fortschritt werden auch die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden zunehmen, solche Verbrechen zu verhindern und aufzudecken und die Täter aufzuspüren. Die Hawks und ihre Partner werden weiterhin Ermittlungen einleiten und die Finanzierung von Terroristen verhindern.