남아프리카 경찰, 테러 혐의로 비트코인 ​​결제 조사

암호화폐를 이용해 테러 자금을 조달한 혐의로 35세 남성이 남아공에서 체포됐다.

A 35-year-old man has been arrested in South Africa for allegedly using cryptocurrency to fund terrorism activities, police said Sunday.

남아프리카공화국에서 암호화폐를 이용해 테러 활동 자금을 조달한 혐의로 35세 남성이 체포됐다고 경찰이 일요일 밝혔다.

The man was arrested at his home in Johannesburg on Friday afternoon following a lengthy investigation by the Hawks, the country’s elite law enforcement agency.

그 남자는 국가의 엘리트 법 집행 기관인 호크스의 오랜 조사 끝에 금요일 오후 요하네스버그에 있는 그의 집에서 체포되었습니다.

The matter first came under investigation in May 2018, when the Financial Intelligence Centre (FIC) and the Hawks received information on suspicious transactions, possibly linked to the financing of terrorism, Hawks spokesperson Colonel Philani Nkwalase said.

이 문제는 2018년 5월 금융정보센터(FIC)와 호크스가 테러자금 조달과 연관되었을 가능성이 있는 의심스러운 거래에 대한 정보를 받았을 때 처음 조사됐다고 호크스 대변인 필라니 은왈라세 대령이 말했다.

According to the investigation, on November 30, 2017, the suspect purchased Bitcoin to the value of R11,500. The purchase was made via tissue using Luno, a Virtual Asset Service Provider (VASP). The suspect was able to transfer money into Luno’s custody account from his bank account. The suspect’s Bitcoin then went from his Luno wallet to an organization wallet. The group described itself as an independent charity.

조사에 따르면, 용의자는 2017년 11월 30일에 R11,500 상당의 비트코인을 구입했습니다. 가상자산서비스제공자(VASP)인 루노를 이용해 티슈를 통해 구매했습니다. 피의자는 자신의 은행계좌에서 루노의 보관계좌로 돈을 이체할 수 있었다. 용의자의 비트코인은 Luno 지갑에서 조직 지갑으로 이동했습니다. 이 그룹은 스스로를 독립적인 자선단체로 묘사했습니다.

A further investigation would reveal that the transfer of Bitcoin was in response to a call for financial support towards activities ranging from weapons, financial aid, and projects assisting people in another country, which police believed to be linked to terrorism.

추가 조사에 따르면 비트코인의 이전은 무기, 재정 지원, 경찰이 테러와 관련이 있다고 믿는 다른 국가의 사람들을 지원하는 프로젝트에 이르기까지 다양한 활동에 대한 재정적 지원 요청에 대한 응답이었던 것으로 밝혀졌습니다.

From there, authorities obtained a search warrant and proceeded to search the suspect’s Sandton home on October 3, 2024. During the search, various pieces of evidence were seized for further investigation.

그곳에서 당국은 수색 영장을 발부받아 2024년 10월 3일 용의자의 샌튼 자택 수색을 진행했습니다. 수색 과정에서 추가 조사를 위해 다양한 증거물이 압수되었습니다.

In addition to the terrorism financing charge, police found that the suspect’s two licensed firearms were not safely stored as required by law. Another charge was added for this contravention.

경찰은 테러 자금 조달 혐의 외에도 용의자의 허가받은 총기 2정이 법에 따라 안전하게 보관되지 않은 사실을 발견했습니다. 이 위반에 대해 또 다른 혐의가 추가되었습니다.

The suspect is expected to appear in the Lichtenburg Magistrate’s Court on Monday.

용의자는 월요일 리히텐버그 치안법원에 출두할 예정이다.

This case was significant, said Lieutenant General Godfrey Lebeya, national head of the Directorate for Priority Crime Investigation. Local and international partners are relating on how to stop the flow of illegal funds, he said.

이번 사건은 중대하다고 범죄수사국 국장인 고드프리 레베야(Godfrey Lebeya) 중장이 말했습니다. 그는 현지 및 국제 파트너들이 불법 자금의 흐름을 막는 방법에 관해 논의하고 있다고 말했습니다.

However, this case also forms part of a growing number of discoveries regarding the use of cryptocurrency for illicit purposes. As technology advances, so too will the efforts of law enforcement to try to prevent and detect such crimes and track down the perpetrators. The Hawks and partners will continue to investigate and disrupt funding to terrorists.

그러나 이 사건은 또한 불법적인 목적으로 암호화폐를 사용하는 것과 관련하여 점점 더 많은 발견의 일부를 구성합니다. 기술이 발전함에 따라 그러한 범죄를 예방 및 탐지하고 가해자를 추적하려는 법 집행 기관의 노력도 더욱 커질 것입니다. Hawks와 파트너는 계속해서 테러리스트에 대한 자금 지원을 조사하고 방해할 것입니다.