La police sud-africaine enquête sur les paiements Bitcoin à des fins terroristes

Un homme de 35 ans a été arrêté en Afrique du Sud pour avoir prétendument utilisé des cryptomonnaies pour financer le terrorisme.

A 35-year-old man has been arrested in South Africa for allegedly using cryptocurrency to fund terrorism activities, police said Sunday.

Un homme de 35 ans a été arrêté en Afrique du Sud pour avoir prétendument utilisé des cryptomonnaies pour financer des activités terroristes, a annoncé dimanche la police.

The man was arrested at his home in Johannesburg on Friday afternoon following a lengthy investigation by the Hawks, the country’s elite law enforcement agency.

L'homme a été arrêté à son domicile de Johannesburg vendredi après-midi à la suite d'une longue enquête menée par les Hawks, l'élite des forces de l'ordre du pays.

The matter first came under investigation in May 2018, when the Financial Intelligence Centre (FIC) and the Hawks received information on suspicious transactions, possibly linked to the financing of terrorism, Hawks spokesperson Colonel Philani Nkwalase said.

L'affaire a fait l'objet d'une enquête pour la première fois en mai 2018, lorsque le Centre de renseignement financier (FIC) et les Hawks ont reçu des informations sur des transactions suspectes, possiblement liées au financement du terrorisme, a déclaré le porte-parole des Hawks, le colonel Philani Nkwalase.

According to the investigation, on November 30, 2017, the suspect purchased Bitcoin to the value of R11,500. The purchase was made via tissue using Luno, a Virtual Asset Service Provider (VASP). The suspect was able to transfer money into Luno’s custody account from his bank account. The suspect’s Bitcoin then went from his Luno wallet to an organization wallet. The group described itself as an independent charity.

Selon l'enquête, le 30 novembre 2017, le suspect a acheté du Bitcoin pour une valeur de 11 500 rands. L'achat a été effectué via des tissus en utilisant Luno, un fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP). Le suspect a pu transférer de l'argent sur le compte-titres de Luno depuis son compte bancaire. Le Bitcoin du suspect est ensuite passé de son portefeuille Luno à un portefeuille d'organisation. Le groupe se décrit comme un organisme de bienfaisance indépendant.

A further investigation would reveal that the transfer of Bitcoin was in response to a call for financial support towards activities ranging from weapons, financial aid, and projects assisting people in another country, which police believed to be linked to terrorism.

Une enquête plus approfondie révélerait que le transfert de Bitcoin répondait à un appel à un soutien financier pour des activités allant des armes à l'aide financière et à des projets d'aide aux personnes dans un autre pays, que la police pensait être liés au terrorisme.

From there, authorities obtained a search warrant and proceeded to search the suspect’s Sandton home on October 3, 2024. During the search, various pieces of evidence were seized for further investigation.

À partir de là, les autorités ont obtenu un mandat de perquisition et ont procédé à une perquisition au domicile du suspect à Sandton le 3 octobre 2024. Au cours de la perquisition, divers éléments de preuve ont été saisis pour une enquête plus approfondie.

In addition to the terrorism financing charge, police found that the suspect’s two licensed firearms were not safely stored as required by law. Another charge was added for this contravention.

En plus de l'accusation de financement du terrorisme, la police a constaté que les deux armes à feu immatriculées du suspect n'étaient pas entreposées en toute sécurité, comme l'exige la loi. Une autre accusation a été ajoutée pour cette contravention.

The suspect is expected to appear in the Lichtenburg Magistrate’s Court on Monday.

Le suspect devrait comparaître lundi devant le tribunal de première instance de Lichtenburg.

This case was significant, said Lieutenant General Godfrey Lebeya, national head of the Directorate for Priority Crime Investigation. Local and international partners are relating on how to stop the flow of illegal funds, he said.

Cette affaire est importante, a déclaré le lieutenant-général Godfrey Lebeya, chef national de la Direction des enquêtes criminelles prioritaires. Les partenaires locaux et internationaux réfléchissent à la manière de mettre un terme au flux de fonds illégaux, a-t-il déclaré.

However, this case also forms part of a growing number of discoveries regarding the use of cryptocurrency for illicit purposes. As technology advances, so too will the efforts of law enforcement to try to prevent and detect such crimes and track down the perpetrators. The Hawks and partners will continue to investigate and disrupt funding to terrorists.

Cependant, cette affaire s’inscrit également dans le cadre d’un nombre croissant de découvertes concernant l’utilisation de cryptomonnaies à des fins illicites. À mesure que la technologie progresse, les efforts des forces de l’ordre pour tenter de prévenir et de détecter de tels crimes et traquer leurs auteurs augmenteront également. Les Hawks et leurs partenaires continueront d’enquêter et de perturber le financement des terroristes.