米国証券取引委員会は、200万ドルのうち90,000人を襲った暗号スキームを作成したとされる男性を請求します

米国証券取引委員会と連邦検察官は、2億ドルのうち90,000人を襲った暗号スキームを作成したと主張する男性を起訴しました

The US Securities and Exchange Commission has charged a man with executing a crypto scheme that defrauded 90,000 people out of $200 million.

米国証券取引委員会は、2億ドルのうち90,000人を詐取した暗号スキームの実行を男性に告発しました。

According to the SEC, Ramil Palafox, a dual citizen of the US and the Philippines, is accused of misusing over $57 million of investor funds that were collected through his company, PGI Global, over a period of 18 months.

SECによると、米国とフィリピンの二重市民であるRamil Palafoxは、18か月にわたって彼の会社であるPGI Globalを通じて収集された5700万ドル以上の投資家ファンドを誤用したと非難されています。

The regulator claims that Palafox applied a multilevel marketing model to carry out a “Ponzi-like” scam until the company’s collapse in 2021.

規制当局は、2021年に会社が崩壊するまで「ポンジーのような」詐欺を実行するためにマルチレベルマーケティングモデルを適用したと主張しています。

It is alleged that Palafox enticed investors with “false claims of crypto industry expertise and a supposed AI-powered auto-trading platform.”

Palafoxは、「暗号業界の専門知識と想定されるAIを搭載した自動取引プラットフォームの誤った主張」を持つ投資家を魅了したと言われています。

Moreover, the SEC alleges that Palafox organized lavish events in Dubai and Las Vegas to recruit new members, who were offered referral bonuses to bring in others. These funds were used to pay other investors to further promote the scheme and for Palafox’s personal expenses.

さらに、SECは、パラフォックスがドバイとラスベガスで豪華なイベントを組織して、他の人をもたらすために紹介ボーナスを提供された新しいメンバーを募集したと主張しています。これらの資金は、スキームをさらに促進するために他の投資家に支払うために使用され、パラフォックスの個人費用のために使用されました。

“Palafox attracted investors with the allure of guaranteed profits from sophisticated crypto asset and foreign exchange trading, but instead of trading, Palafox bought himself and his family cars, watches, and homes using millions of dollars of investor funds,” said Scott Thompson, associate director of the SEC’s Philadelphia office.

「Palafoxは、洗練された暗号資産と外国為替取引からの保証された利益の魅力で投資家を引き付けましたが、取引の代わりに、Palafoxは数百万ドルの投資家ファンドを使用して彼自身と彼の家族、時計、家を買いました」

The SEC is charging Palafox with violating the anti-fraud and registration provisions of the federal securities laws. The regulator is seeking a permanent injunction to ban him from future sales of securities and crypto assets, restitution of the illegally obtained gains, and civil penalties.

SECは、PalaFoxに、連邦証券法の反乱および登録規定に違反していると請求しています。規制当局は、証券および暗号資産の将来の販売、違法に取得された利益の回復、および民事罰から彼を禁止する永続的な差止命令を求めています。

Justice Department files twin action

司法省はツインアクションをファイルします

The SEC’s complaint follows action brought by the US Attorney’s Office for the Eastern District of Virginia, which arraigned Ramil Palafox on criminal charges.

SECの苦情は、バージニア州東部地区の米国検事局によって提起された訴訟に続き、刑事告発でラミル・パラフォックスを起訴しました。

According to an indictment filed on March 13, federal prosecutors charged Palafox with wire fraud, money laundering, and unlawful monetary transactions.

3月13日に提出された起訴によると、連邦検察官は、パラフォックスに電信詐欺、マネーロンダリング、違法な金銭的取引で起訴した。

Prosecutors allege that Palafox deceived investors with false promises of daily returns ranging from 0.5% to 3% from Bitcoin trading and concealed information about PGI’s profitability, licenses, and business activity.

検察官は、Palafoxが投資家を、ビットコイン取引から0.5％から3％の範囲の誤った約束で投資家を欺き、PGIの収益性、ライセンス、および事業活動に関する情報を隠したと主張しています。

The indictment states that Palafox informed investors that substantial returns were being generated through the company’s crypto exchanges and that “his traders were able to make money regardless of whether the price of Bitcoin was going up or down.”

起訴は、Palafoxが投資家に、会社の暗号交換を通じてかなりの収益が生み出されていること、および「彼のトレーダーは、ビットコインの価格が上下するかどうかに関係なく、お金を稼ぐことができる」ことを通知したと述べています。

However, the Justice Department alleges that, in reality, most investors’ money was not used to buy or trade Bitcoin, and many lost a portion or the entirety of their funds.

しかし、司法省は、実際には、ほとんどの投資家のお金はビットコインの購入または取引に使用されておらず、多くの人が資金の一部または全体を失ったと主張しています。

Among the property listed in the indictment that would be forfeited by Palafox if convicted is over $1 million in cash, 17 vehicles — including two Teslas, a Ferrari 458 Special, two Lamborghinis, and two Porsches — plus a variety of designer bags, wallets, shoes, jewelry, and watches.

有罪判決を受けた場合、パラフォックスによって没収される告発にリストされている財産の中で、100万ドルを超える現金、17台の車両（2つのテスラス、フェラーリ458スペシャル、2つのランボルギーニ、2つのポルシェなど）に加えて、さまざまなデザイナーバッグ、ウォレット、靴、ジュエリー、時計が含まれます。

The indictment also mentions various linked companies involved in the scheme, such as the Praetorian Group International Trading Inc., whose website was seized by the Department of Justice in 2021, leading to the closure of its UK-based operations by the British High Court.

起訴はまた、2021年に司法省によってウェブサイトが押収されたPraetorian Group International Trading Inc.など、スキームに関与するさまざまなリンクされた企業にも言及しており、英国高等裁判所による英国に拠点を置く事業の閉鎖につながっています。

This is the SEC chair's first case related to crypto. It comes after Paul Atkins, who is known for his pro-crypto stance, was sworn in for the role on April 22.

これは、Cryptoに関連するSECチェアの最初のケースです。それは、彼のプロクリプトの姿勢で知られているポール・アトキンスが4月22日にその役割で宣誓された後に来ます。

Earlier this year, the SEC brought a case against Nova Labs for allegedly selling unregistered securities by offering devices that mined the Helium (HNT) token. In April, the SEC reached a settlement with Nova Labs, resulting in the dismissal of the lawsuit and a $200,000 civil penalty.

今年の初め、SECは、ヘリウム（HNT）トークンを採掘したデバイスを提供することにより、未登録の証券を販売したとされるNOVA Labsに対する訴訟を提起しました。 4月、SECはNova Labsとの和解に達し、その結果、訴訟の却下と200,000ドルの民事罰が行われました。