US Securities and Exchange Commission beschuldigt Mann, der angeblich ein Krypto -Programm geschaffen hat, das 90.000 Menschen von 200 Millionen US -Dollar betrogen hat

Die US -amerikanischen Securities and Exchange Commission sowie die Staatsanwaltschaft des Bundes haben einen Mann angeklagt, den sie behaupteten, ein Krypto -Programm zu erstellen, das 90.000 Menschen von 200 Millionen US -Dollar betrogen hat

The US Securities and Exchange Commission has charged a man with executing a crypto scheme that defrauded 90,000 people out of $200 million.

Die US Securities and Exchange Commission hat einen Mann beschuldigt, ein Krypto -Programm auszuführen, das 90.000 von 200 Millionen US -Dollar betrogen hat.

According to the SEC, Ramil Palafox, a dual citizen of the US and the Philippines, is accused of misusing over $57 million of investor funds that were collected through his company, PGI Global, over a period of 18 months.

Nach Angaben der SEC wird Ramil Palafox, ein doppelter Bürger der USA und der Philippinen, beschuldigt, über 57 Millionen US -Dollar an Investorfonds missbraucht zu haben, die über einen Zeitraum von 18 Monaten von seinem Unternehmen, PGI Global, gesammelt wurden.

The regulator claims that Palafox applied a multilevel marketing model to carry out a “Ponzi-like” scam until the company’s collapse in 2021.

Die Regulierungsbehörde behauptet, dass Palafox ein mehrstufiges Marketingmodell angewendet habe, um bis zum Zusammenbruch des Unternehmens im Jahr 2021 einen „Ponzi-ähnlichen“ Betrug durchzuführen.

It is alleged that Palafox enticed investors with “false claims of crypto industry expertise and a supposed AI-powered auto-trading platform.”

Es wird behauptet, dass Palafox Investoren mit „falschen Ansprüchen der Krypto-Branchenkompetenz und einer vermeintlichen KI-angetriebenen Auto-Trading-Plattform“ verlangt hat.

Moreover, the SEC alleges that Palafox organized lavish events in Dubai and Las Vegas to recruit new members, who were offered referral bonuses to bring in others. These funds were used to pay other investors to further promote the scheme and for Palafox’s personal expenses.

Darüber hinaus behauptet die SEC, dass Palafox verschwenderische Veranstaltungen in Dubai und Las Vegas organisiert hat, um neue Mitglieder zu rekrutieren, denen Empfehlungsboni angeboten wurde, um andere zu bringen. Diese Fonds wurden verwendet, um andere Anleger zu bezahlen, um das System und die persönlichen Ausgaben von Palafox weiter zu fördern.

“Palafox attracted investors with the allure of guaranteed profits from sophisticated crypto asset and foreign exchange trading, but instead of trading, Palafox bought himself and his family cars, watches, and homes using millions of dollars of investor funds,” said Scott Thompson, associate director of the SEC’s Philadelphia office.

"Palafox zog Investoren mit dem Reiz garantierten Gewinnen aus hoch entwickeltem Krypto -Vermögen und Devisenhandel an, aber anstatt Handel zu handeln, kauften sich Palafox und seine Familienautos, Uhren und Häuser mit Millionen von Dollar von Investorfonds", sagte Scott Thompson, stellvertretender Direktor des Philadelphia -Büros der SEC.

The SEC is charging Palafox with violating the anti-fraud and registration provisions of the federal securities laws. The regulator is seeking a permanent injunction to ban him from future sales of securities and crypto assets, restitution of the illegally obtained gains, and civil penalties.

Die SEC beschuldigt Palafox, gegen das Anti-Frags- und die Registrierungsbestimmungen der Bundes-Wertpapiergesetze verstoßen zu haben. Die Regulierungsbehörde beantragt eine dauerhafte einstweilige Verfügung, um ihn von zukünftigen Verkäufen von Wertpapieren und Krypto -Vermögenswerten, die Rückerstattung der illegal erzielten Gewinne und zivilrechtliche Sanktionen zu verbieten.

Justice Department files twin action

Justizministerium Akten Twin Action

The SEC’s complaint follows action brought by the US Attorney’s Office for the Eastern District of Virginia, which arraigned Ramil Palafox on criminal charges.

Die Beschwerde der SEC folgt Maßnahmen, die die US -amerikanische Anwaltskanzlei für den östlichen Bezirk von Virginia ausgelegt hat, das den rechtswidrigen Anklage wegen Strafe von Hamilil Palafox angeklagt hat.

According to an indictment filed on March 13, federal prosecutors charged Palafox with wire fraud, money laundering, and unlawful monetary transactions.

Laut einer Anklage am 13. März beschuldigten die Staatsanwaltschaft Palafox Palafox wegen Drahtbetrugs, Geldwäsche und rechtswidrigen Geldtransaktionen.

Prosecutors allege that Palafox deceived investors with false promises of daily returns ranging from 0.5% to 3% from Bitcoin trading and concealed information about PGI’s profitability, licenses, and business activity.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Palafox Investoren mit falschen Versprechen von täglichen Renditen zwischen 0,5% und 3% vom Bitcoin -Handel und verborgenen Informationen über die Rentabilität, Lizenzen und die Geschäftstätigkeit von PGI betrogen habe.

The indictment states that Palafox informed investors that substantial returns were being generated through the company’s crypto exchanges and that “his traders were able to make money regardless of whether the price of Bitcoin was going up or down.”

In der Anklageschrift stellte Palafox die Anleger darüber mit, dass über die Krypto -Börsen des Unternehmens erhebliche Renditen erzielt wurden und dass „seine Händler in der Lage waren, Geld zu verdienen, unabhängig davon, ob der Preis für Bitcoin stieg oder zurückging“.

However, the Justice Department alleges that, in reality, most investors’ money was not used to buy or trade Bitcoin, and many lost a portion or the entirety of their funds.

Das Justizministerium behauptet jedoch, dass in Wirklichkeit das Geld der meisten Anleger nicht zum Kauf oder Handeln von Bitcoin verwendet wurde und viele einen Teil oder die Gesamtheit ihrer Mittel verloren haben.

Among the property listed in the indictment that would be forfeited by Palafox if convicted is over $1 million in cash, 17 vehicles — including two Teslas, a Ferrari 458 Special, two Lamborghinis, and two Porsches — plus a variety of designer bags, wallets, shoes, jewelry, and watches.

Unter den in der Anklage aufgeführten Eigenschaft, die von Palafox verfällt, wenn verurteilt wird, beträgt über 1 Million US -Dollar in bar, 17 Fahrzeugen - darunter zwei Teslas, ein Ferrari 458 -Special, zwei Lamborghinis und zwei Porsches - plus eine Vielzahl von Designer -Taschen, Brieftaschen, Schmuck und Uhren.

The indictment also mentions various linked companies involved in the scheme, such as the Praetorian Group International Trading Inc., whose website was seized by the Department of Justice in 2021, leading to the closure of its UK-based operations by the British High Court.

In der Anklage erwähnt auch verschiedene an dem Programm beteiligte Verbindungsunternehmen wie die prätorianische Gruppe International Trading Inc., deren Website im Jahr 2021 vom Justizministerium beschlagnahmt wurde, was zur Schließung seiner in Großbritannien ansässigen Operationen durch den britischen Obersten Gerichtshof führte.

This is the SEC chair's first case related to crypto. It comes after Paul Atkins, who is known for his pro-crypto stance, was sworn in for the role on April 22.

Dies ist der erste Fall des SEC -Vorsitzenden im Zusammenhang mit Krypto. Es kommt, nachdem Paul Atkins, der für seine Pro-Krypto-Haltung bekannt ist, am 22. April für die Rolle vereidigt wurde.

Earlier this year, the SEC brought a case against Nova Labs for allegedly selling unregistered securities by offering devices that mined the Helium (HNT) token. In April, the SEC reached a settlement with Nova Labs, resulting in the dismissal of the lawsuit and a $200,000 civil penalty.

Anfang dieses Jahres brachte die SEC einen Fall gegen Nova Labs, weil er angeblich nicht registrierte Wertpapiere verkauft hatte, indem sie Geräte anbieten, die das Helium (HNT) -Token abfanden. Im April erzielte die SEC eine Einigung mit NOVA Labs, was zur Entlassung der Klage und einer zivilrechtlichen Strafe von 200.000 US -Dollar führte.