미국 증권 거래위원회는 2 억 달러 중 9 만 명을 징수하는 암호화 제도를 만든 것으로 추정됩니다.

미국 증권 거래위원회와 연방 검사는 그들이 2 억 달러 중 9 만 명을 징수하는 암호화 제도를 만들어 낸 사람에게 기소했다.

The US Securities and Exchange Commission has charged a man with executing a crypto scheme that defrauded 90,000 people out of $200 million.

미국 증권 거래위원회는 한 남자에게 2 억 달러 중 9 만 명을 사기로 삼아 암호화 제도를 집행했다.

According to the SEC, Ramil Palafox, a dual citizen of the US and the Philippines, is accused of misusing over $57 million of investor funds that were collected through his company, PGI Global, over a period of 18 months.

SEC에 따르면, 미국과 필리핀의 이중 시민 인 Ramil Palafox는 18 개월 동안 그의 회사 인 PGI Global을 통해 수집 된 5,700 만 달러 이상의 투자자 자금을 오용했다는 비난을 받았습니다.

The regulator claims that Palafox applied a multilevel marketing model to carry out a “Ponzi-like” scam until the company’s collapse in 2021.

규제 당국은 Palafox가 다단계 마케팅 모델을 적용하여 2021 년 회사가 붕괴 될 때까지“Ponzi와 같은”사기를 수행했다고 주장합니다.

It is alleged that Palafox enticed investors with “false claims of crypto industry expertise and a supposed AI-powered auto-trading platform.”

Palafox는 "암호화 산업 전문 지식에 대한 허위 주장과 AI 구동 자동 거래 플랫폼"을 투자자들에게 유혹했다고 주장됩니다.

Moreover, the SEC alleges that Palafox organized lavish events in Dubai and Las Vegas to recruit new members, who were offered referral bonuses to bring in others. These funds were used to pay other investors to further promote the scheme and for Palafox’s personal expenses.

또한 SEC는 Palafox가 두바이와 라스 베이거스에서 호화로운 이벤트를 조직하여 새로운 회원을 모집하여 다른 사람들을 데려 오기 위해 추천 보너스를 제공했다고 주장합니다. 이 기금은 다른 투자자들 에게이 제도와 Palafox의 개인 비용을 더욱 홍보하기 위해 다른 투자자들에게 지불하는 데 사용되었습니다.

“Palafox attracted investors with the allure of guaranteed profits from sophisticated crypto asset and foreign exchange trading, but instead of trading, Palafox bought himself and his family cars, watches, and homes using millions of dollars of investor funds,” said Scott Thompson, associate director of the SEC’s Philadelphia office.

SEC의 Philadelphia 사무소 부사장 인 Scott Thompson은“Palafox는 정교한 암호 자산 및 외환 거래로부터 보장 된 이익의 매력으로 투자자들을 끌어 들였지만, 거래 대신 Palafox는 수백만 달러의 투자자 자금을 사용하여 자신과 그의 가족 자동차, 시계 및 주택을 구입했습니다.

The SEC is charging Palafox with violating the anti-fraud and registration provisions of the federal securities laws. The regulator is seeking a permanent injunction to ban him from future sales of securities and crypto assets, restitution of the illegally obtained gains, and civil penalties.

SEC는 Palafox에게 연방 증권법의 반 사기 및 등록 조항을 위반 한 혐의로 청구하고 있습니다. 규제 당국은 증권 및 암호화 자산의 향후 판매, 불법적으로 얻은 이익의 배상 및 민사 처벌을 금지하기 위해 영구 금지 명령을 찾고 있습니다.

Justice Department files twin action

법무부 파일 트윈 행동

The SEC’s complaint follows action brought by the US Attorney’s Office for the Eastern District of Virginia, which arraigned Ramil Palafox on criminal charges.

SEC의 불만은 버지니아 동부 지역의 미국 변호사 사무실에서 제기 한 조치에 따라 Ramil Palafox를 형사 고발로 기소했다.

According to an indictment filed on March 13, federal prosecutors charged Palafox with wire fraud, money laundering, and unlawful monetary transactions.

3 월 13 일에 제기 된 기소에 따르면, 연방 검사는 Palafox에게 전신 사기, 자금 세탁 및 불법 금전 거래로 기소했습니다.

Prosecutors allege that Palafox deceived investors with false promises of daily returns ranging from 0.5% to 3% from Bitcoin trading and concealed information about PGI’s profitability, licenses, and business activity.

검찰은 Palafox가 Bitcoin 거래에서 0.5%에서 3% 범위의 일일 수익 약속을 가진 투자자들을 속이고 PGI의 수익성, 라이센스 및 비즈니스 활동에 대한 정보를 은폐했다고 주장합니다.

The indictment states that Palafox informed investors that substantial returns were being generated through the company’s crypto exchanges and that “his traders were able to make money regardless of whether the price of Bitcoin was going up or down.”

기소에 따르면 Palafox는 투자자들에게 회사의 암호화 거래소를 통해 상당한 수익이 발생했으며“그의 상인들은 Bitcoin의 가격이 올라가거나 하락하는지 여부에 관계없이 돈을 벌 수 있다고 알렸다”고 알렸다.

However, the Justice Department alleges that, in reality, most investors’ money was not used to buy or trade Bitcoin, and many lost a portion or the entirety of their funds.

그러나 법무부는 실제로 대부분의 투자자의 돈이 비트 코인을 사거나 거래하는 데 익숙하지 않았으며 많은 사람들이 자금의 일부 또는 전체를 잃었다 고 주장합니다.

Among the property listed in the indictment that would be forfeited by Palafox if convicted is over $1 million in cash, 17 vehicles — including two Teslas, a Ferrari 458 Special, two Lamborghinis, and two Porsches — plus a variety of designer bags, wallets, shoes, jewelry, and watches.

유죄 판결을받은 경우 Palafox에 의해 상실 될 기소에 상장 된 부동산 중 하나는 현금으로 백만 달러 이상, 2 개의 테슬라, 페라리 458 스페셜, 2 개의 람보르기니, 2 개의 포르쉐 (2 개의 포르쉐)와 다양한 디자이너 가방, 지갑, 신발, 보석류 및 시계를 포함한 17 대의 차량입니다.

The indictment also mentions various linked companies involved in the scheme, such as the Praetorian Group International Trading Inc., whose website was seized by the Department of Justice in 2021, leading to the closure of its UK-based operations by the British High Court.

이 기소는 또한 2021 년 법무부에 의해 웹 사이트를 압수 한 Praetorian Group International Trading Inc.와 같은이 제도에 관련된 다양한 연계 된 회사를 언급하여 영국 고등 법원의 영국 기반 운영이 폐쇄되었습니다.

This is the SEC chair's first case related to crypto. It comes after Paul Atkins, who is known for his pro-crypto stance, was sworn in for the role on April 22.

이것은 Crypto와 관련된 SEC 의자의 첫 번째 사례입니다. 프로 크립토 입장으로 유명한 폴 앳킨스 (Paul Atkins)가 4 월 22 일에 그 역할을 맹세 한 후에옵니다.

Earlier this year, the SEC brought a case against Nova Labs for allegedly selling unregistered securities by offering devices that mined the Helium (HNT) token. In April, the SEC reached a settlement with Nova Labs, resulting in the dismissal of the lawsuit and a $200,000 civil penalty.

올해 초 SEC는 Nova Labs에 대해 헬륨 (HNT) 토큰을 채굴 한 장치를 제공함으로써 등록되지 않은 유가 증권을 판매 한 것으로 보인다. 4 월, SEC는 Nova Labs와의 합의에 도달하여 소송의 해고 및 $ 200,000 민사 처벌을 받았습니다.