違法な「カードチェック」サイトを実行して1800万ドルの暗号通貨を稼いだロシアのコンマンは、ほぼ2年間当局を回避します

米国のシークレットサービスは、彼を追跡することを決定し、彼の逮捕または有罪判決につながる情報に対して彼らの史上最大の金銭的報酬を提供します。

A Russian conman who made $18 million in cryptocurrency by running an illegal 'card checking' site has managed to evade authorities for almost two years.

違法な「カードチェック」サイトを実行して1800万ドルの暗号通貨を稼いだロシアのコンマンは、ほぼ2年間当局を回避することができました。

The US Secret Service is determined to track him down, offering up their biggest ever monetary reward for information leading to his arrest or conviction.

米国のシークレットサービスは、彼を追跡することを決定し、彼の逮捕または有罪判決につながる情報に対して彼らの史上最大の金銭的報酬を提供します。

Denis Kulkov made off with millions in Bitcoin and 'an unknown amount through other payment systems' by running his fraudulent credit card checking site, Try2Check.

Denis Kulkovは、不正なクレジットカードチェックサイトTry2Checkを実行することにより、ビットコインと「他の支払いシステムによる未知の金額」で数百万人を獲得しました。

Kulkov charged 14 cents per check, and splashed out on luxury items including a Ferrari with his earnings.

クルコフは小切手あたり14セントを請求し、彼の収入でフェラーリを含む豪華なアイテムに飛び出しました。

He even tried to set up systems to convert his cryptocurrency into 'fiat currency' - a government-issued currency not backed by a physical commodity like gold or silver - at a rate of $100,000 a month, investigator documents revealed.

彼は、暗号通貨を金や銀などの物理的な商品に裏付けられていない政府が支援していない通貨である「フィアット通貨」に変換するためにシステムを設定しようと試みたと、調査官の文書は明らかにしました。

How did Try2Check work?

Try2checkはどのように機能しましたか？

Launched in 2005, Try2Check allowed criminals to run batches of stolen card details and 'determine which stolen card numbers remained active' before selling the data on to other fraudsters.

2005年に発売されたTry2Checkにより、犯罪者は盗まれたカードの詳細のバッチを実行し、他の詐欺師にデータを販売する前に「盗まれたカード番号がアクティブなままであるかを決定する」ことができました。

The platform - which shut down after a warrant for Kulkov's arrest was issued in April 2023 - ran tens of millions of credit card 'checks' per year, including more than 16 million in a nine-month period in 2018.

クルコフの逮捕の後に閉鎖されたプラットフォームは、2023年4月に発行された後、2018年の9か月間の1600万人以上を含む年間数千万件のクレジットカード「小切手」を走りました。

The Secret Service said the illegal platform not only victimized 'card issuers and holders' but also 'a major US-based payment processing company whose systems Try2Check misused to perform the card checks.'

シークレットサービスは、違法なプラットフォームが「カード発行者と保有者」を犠牲にしただけでなく、「カードチェックを実行するために誤用したシステムを試みる米国の主要な支払い処理会社」も犠牲にしたと述べました。

Kulkov's charges

クルコフの告発

The fraudster is yet to be apprehended, having managed to dodge the Secret Service for almost two years ago now.

詐欺師はまだ逮捕されておらず、ほぼ2年前にシークレットサービスをかわすことができました。

Kulkov - who also went by Kreenjo, Nordex and Nordexin - was charged with access device fraud, computer intrusion, and money laundering, according to his arrest warrant issued in the Eastern District of New York.

ニューヨーク州東部地区で発行された彼の逮捕状によると、クリーンホ、ノルデックス、ノルデキシンも通り抜けた - アクセスデバイスの詐欺、コンピューター侵入、マネーロンダリングで起訴されました。

Kulkov was linked to an address in Samara, Russia, around 670 miles north-east of Moscow.

クルコフは、モスクワの北東約670マイルのロシアのサマラの住所にリンクされていました。

$10 million reward

1,000万ドルの報酬

The U.S. Department of State is offering a reward of up to $10 million for 'information leading to Kulkov's arrest and/or conviction'.

米国国務省は、「クルコフの逮捕および/または有罪判決につながる情報」に対して最大1,000万ドルの報酬を提供しています。

A separate reward of up to $1 million has also been put forward for information leading to the identification of other key leaders of the Try2Check platform.

Try2Checkプラットフォームの他の主要なリーダーの識別につながる情報のために、最大100万ドルの別の報酬も提案されています。

The Secret Service said: "If you have information, please contact the US Secret Service via email at [email protected].

シークレットサービスは次のように述べています。「情報がある場合は、[電子メール保護]の電子メールで米国のシークレットサービスに連絡してください。

"If you are located outside of the United States, you can visit the nearest US Embassy or Consulate. If you are in the United States, you can contact the local U.S. Secret Service office in your city."

「米国の外にいる場合は、最寄りの米国大使館や領事館を訪れることができます。米国にいる場合は、市内の地元の米国シークレットサービスオフィスに連絡できます。」