불법 '카드 확인'사이트를 실행하여 암호 화폐로 1,800 만 달러를 벌어 들인 러시아 콘만 (Russian Conman)은 거의 2 년 동안 당국을 회피

미국 비밀 서비스는 그를 추적하기로 결심하여 체포 또는 유죄 판결로 이어지는 정보에 대한 최대의 금전적 보상을 제공합니다.

A Russian conman who made $18 million in cryptocurrency by running an illegal 'card checking' site has managed to evade authorities for almost two years.

불법 '카드 체크 잉'사이트를 운영함으로써 1,800 만 달러의 암호 화폐를 한 러시아 콘만은 거의 2 년 동안 당국을 피할 수있었습니다.

The US Secret Service is determined to track him down, offering up their biggest ever monetary reward for information leading to his arrest or conviction.

미국 비밀 서비스는 그를 추적하기로 결심하여 체포 또는 유죄 판결로 이어지는 정보에 대한 최대의 금전적 보상을 제공합니다.

Denis Kulkov made off with millions in Bitcoin and 'an unknown amount through other payment systems' by running his fraudulent credit card checking site, Try2Check.

Denis Kulkov는 사기 신용 카드 검사 사이트 인 Try2Check을 실행하여 수백만 달러의 비트 코인과 '다른 지불 시스템을 통한 알 수없는 금액'을 획득했습니다.

Kulkov charged 14 cents per check, and splashed out on luxury items including a Ferrari with his earnings.

Kulkov는 수표 당 14 센트를 청구하고 페라리를 포함한 럭셔리 품목을 튀어 나왔습니다.

He even tried to set up systems to convert his cryptocurrency into 'fiat currency' - a government-issued currency not backed by a physical commodity like gold or silver - at a rate of $100,000 a month, investigator documents revealed.

그는 심지어 암호 화폐를 금 또는은과 같은 물리적 상품으로 뒷받침하지 않은 정부가 발행 한 통화 인 'Fiat Currency'로 변환하기 위해 시스템을 설정하려고 노력했다고 조사관 문서는 밝혔다.

How did Try2Check work?

Try2Check은 어떻게 작동 했습니까?

Launched in 2005, Try2Check allowed criminals to run batches of stolen card details and 'determine which stolen card numbers remained active' before selling the data on to other fraudsters.

2005 년에 출시 된 Try2Check은 범죄자들이 도난당한 카드 세부 정보 배치를 실행하고 '다른 사기꾼에게 데이터를 판매하기 전에'도난당한 카드 번호를 확인 '할 수있었습니다.

The platform - which shut down after a warrant for Kulkov's arrest was issued in April 2023 - ran tens of millions of credit card 'checks' per year, including more than 16 million in a nine-month period in 2018.

2023 년 4 월 쿨 코프의 체포 영장 후에 폐쇄 된이 플랫폼은 2018 년 9 개월 동안 1,600 만 명 이상을 포함하여 연간 수천만 개의 신용 카드 '수표'를 실행했습니다.

The Secret Service said the illegal platform not only victimized 'card issuers and holders' but also 'a major US-based payment processing company whose systems Try2Check misused to perform the card checks.'

비밀 서비스는 불법 플랫폼이 피해자 '카드 발행자 및 소지자'뿐만 아니라 '시스템이 카드 검사를 수행하기 위해 오용하지 않는 미국의 주요 지불 처리 회사'라고 말했다.

Kulkov's charges

쿨 코프의 기소

The fraudster is yet to be apprehended, having managed to dodge the Secret Service for almost two years ago now.

사기꾼은 아직 2 년 전 비밀 서비스를 피할 수 있었으며 아직 체포되지 않았습니다.

Kulkov - who also went by Kreenjo, Nordex and Nordexin - was charged with access device fraud, computer intrusion, and money laundering, according to his arrest warrant issued in the Eastern District of New York.

뉴욕 동부 지역에서 발표 된 체포 영장에 따르면 Kreenjo, Nordex 및 Nordexin을 겪은 Kulkov는 액세스 장치 사기, 컴퓨터 침입 및 자금 세탁으로 기소되었습니다.

Kulkov was linked to an address in Samara, Russia, around 670 miles north-east of Moscow.

Kulkov는 러시아 사마라에서 모스크바에서 북동쪽으로 약 670 마일 떨어진 주소와 관련이있었습니다.

$10 million reward

1 천만 달러의 보상

The U.S. Department of State is offering a reward of up to $10 million for 'information leading to Kulkov's arrest and/or conviction'.

미국 국무부는 '쿨 코프의 체포 및/또는 유죄 판결로 이어지는 정보에 대해 최대 1 천만 달러의 보상을 제공하고 있습니다.

A separate reward of up to $1 million has also been put forward for information leading to the identification of other key leaders of the Try2Check platform.

Try2Check 플랫폼의 다른 주요 리더를 식별하는 정보에 대해서도 최대 1 백만 달러의 별도의 보상이 제시되었습니다.

The Secret Service said: "If you have information, please contact the US Secret Service via email at [email protected].

비밀 서비스는 다음과 같이 말했습니다 : "정보가 있으면 [이메일 보호]의 이메일을 통해 미국 비밀 서비스에 문의하십시오.

"If you are located outside of the United States, you can visit the nearest US Embassy or Consulate. If you are in the United States, you can contact the local U.S. Secret Service office in your city."

"미국 외부에있는 경우 가장 가까운 미국 대사관이나 영사관을 방문 할 수 있습니다. 미국에있는 경우 미국의 미국 비밀 서비스 사무소에 연락 할 수 있습니다."