Russischer Conman, der eine Kryptowährung von 18 Millionen US -Dollar verdient hat, indem er illegale Kartenprüfung ausführt

Der US -Geheimdienst ist entschlossen, ihn aufzuspüren, und bietet ihre größte monetäre Belohnung für Informationen an, die zu seiner Verhaftung oder Verurteilung führen.

A Russian conman who made $18 million in cryptocurrency by running an illegal 'card checking' site has managed to evade authorities for almost two years.

Ein russischer Conman, der Kryptowährung 18 Millionen US -Dollar verdient hat, indem er eine illegale Website für Kartenprüfung durchführte, hat es seit fast zwei Jahren geschafft, den Behörden zu entgehen.

The US Secret Service is determined to track him down, offering up their biggest ever monetary reward for information leading to his arrest or conviction.

Der US -Geheimdienst ist entschlossen, ihn aufzuspüren, und bietet ihre größte monetäre Belohnung für Informationen an, die zu seiner Verhaftung oder Verurteilung führen.

Denis Kulkov made off with millions in Bitcoin and 'an unknown amount through other payment systems' by running his fraudulent credit card checking site, Try2Check.

Denis Kulkov machte sich mit Millionen in Bitcoin und "einen unbekannten Betrag über andere Zahlungssysteme" durch die Ausführung seiner betrügerischen Kreditkartenüberprüfungs -Site, try2Check.

Kulkov charged 14 cents per check, and splashed out on luxury items including a Ferrari with his earnings.

Kulkov berechnete 14 Cent pro Scheck und spritzte Luxusartikel, einschließlich eines Ferrari mit seinem Einkommen.

He even tried to set up systems to convert his cryptocurrency into 'fiat currency' - a government-issued currency not backed by a physical commodity like gold or silver - at a rate of $100,000 a month, investigator documents revealed.

Er versuchte sogar, Systeme aufzubauen, um seine Kryptowährung in 'Fiat -Währung' - eine von der Regierung ausgestellte Währung, nicht durch eine physische Ware wie Gold oder Silber - mit einem Preis von 100.000 US -Dollar pro Monat umzuwandeln, wie Ermittlerdokumente.

How did Try2Check work?

Wie hat Try2Check funktioniert?

Launched in 2005, Try2Check allowed criminals to run batches of stolen card details and 'determine which stolen card numbers remained active' before selling the data on to other fraudsters.

Try2Check wurde 2005 gestartet und ermöglichte Kriminelle, Stolen -Kartendetails auszuführen und zu bestimmen, welche gestohlenen Kartennummern aktiv waren, bevor sie die Daten an andere Betrüger verkauften.

The platform - which shut down after a warrant for Kulkov's arrest was issued in April 2023 - ran tens of millions of credit card 'checks' per year, including more than 16 million in a nine-month period in 2018.

Die Plattform, die nach einem Haftbefehl gegen Kulkovs Verhaftung im April 2023 geschlossen wurde - lief zig Millionen von Kreditkartenkästen pro Jahr, darunter mehr als 16 Millionen in einem Zeitraum von neun Monaten im Jahr 2018.

The Secret Service said the illegal platform not only victimized 'card issuers and holders' but also 'a major US-based payment processing company whose systems Try2Check misused to perform the card checks.'

Der Geheimdienst sagte, dass die illegale Plattform nicht nur "Kartenaussteller und Inhaber", sondern auch "ein wichtiges in den USA ansässiger Zahlungsverarbeitungsunternehmen, dessen Systeme versucht2check missbraucht hat, um die Kartenprüfungen durchzuführen".

Kulkov's charges

Kulkovs Anklage

The fraudster is yet to be apprehended, having managed to dodge the Secret Service for almost two years ago now.

Der Betrüger muss noch festgenommen werden, nachdem er vor fast zwei Jahren dem Geheimdienst ausweichen konnte.

Kulkov - who also went by Kreenjo, Nordex and Nordexin - was charged with access device fraud, computer intrusion, and money laundering, according to his arrest warrant issued in the Eastern District of New York.

Kulkov - der auch von Kreenjo, Nordex und Nordexin ging - wurde laut seinem im östlichen Distrikt von New York erlassenen Haftbefehl mit dem Zugriffsgerätebetrug, dem Eindringen von Computer und der Geldwäsche angeklagt.

Kulkov was linked to an address in Samara, Russia, around 670 miles north-east of Moscow.

Kulkov war mit einer Adresse in Samara, Russland, etwa 670 Meilen nordöstlich von Moskau verbunden.

$10 million reward

10 Millionen Dollar Belohnung

The U.S. Department of State is offering a reward of up to $10 million for 'information leading to Kulkov's arrest and/or conviction'.

Das US -Außenministerium bietet eine Belohnung von bis zu 10 Millionen US -Dollar für „Informationen, die zu Kulkovs Verhaftung und/oder Verurteilung führen“.

A separate reward of up to $1 million has also been put forward for information leading to the identification of other key leaders of the Try2Check platform.

Eine separate Belohnung von bis zu 1 Million US -Dollar wurde auch für Informationen vorgelegt, die zur Identifizierung anderer wichtiger Führungskräfte der Try2Check -Plattform führten.

The Secret Service said: "If you have information, please contact the US Secret Service via email at [email protected].

In dem Geheimdienst heißt es: "Wenn Sie Informationen haben, wenden Sie sich bitte an den US -Geheimdienst per E -Mail unter [E -Mail -Schutz].

"If you are located outside of the United States, you can visit the nearest US Embassy or Consulate. If you are in the United States, you can contact the local U.S. Secret Service office in your city."

"Wenn Sie außerhalb der Vereinigten Staaten liegen, können Sie die nächste US -Botschaft oder das nächste US -Konsulat besuchen. Wenn Sie in den USA sind, können Sie sich an das örtliche US -Geheimdienstbüro in Ihrer Stadt wenden."