Russian Conman qui a réalisé 18 millions de dollars en crypto-monnaie en exécutant le site illégal de «cartes» échappe aux autorités pendant près de deux ans

Les services secrets américains sont déterminés à le retrouver, offrant leur plus grande récompense monétaire pour les informations menant à son arrestation ou à sa condamnation.

A Russian conman who made $18 million in cryptocurrency by running an illegal 'card checking' site has managed to evade authorities for almost two years.

Un conman russe qui a réalisé 18 millions de dollars de crypto-monnaie en gérant un site illégal de «vérification des cartes» a réussi à échapper aux autorités depuis près de deux ans.

The US Secret Service is determined to track him down, offering up their biggest ever monetary reward for information leading to his arrest or conviction.

Les services secrets américains sont déterminés à le retrouver, offrant leur plus grande récompense monétaire pour les informations menant à son arrestation ou à sa condamnation.

Denis Kulkov made off with millions in Bitcoin and 'an unknown amount through other payment systems' by running his fraudulent credit card checking site, Try2Check.

Denis Kulkov est parti avec des millions en Bitcoin et «un montant inconnu par le biais d'autres systèmes de paiement» en exécutant son site de vérification de carte de crédit frauduleux, Try2Check.

Kulkov charged 14 cents per check, and splashed out on luxury items including a Ferrari with his earnings.

Kulkov a facturé 14 cents par chèque et a éclaboussé des articles de luxe, notamment une Ferrari avec ses revenus.

He even tried to set up systems to convert his cryptocurrency into 'fiat currency' - a government-issued currency not backed by a physical commodity like gold or silver - at a rate of $100,000 a month, investigator documents revealed.

Il a même essayé de mettre en place des systèmes pour convertir sa crypto-monnaie en «monnaie fiduciaire» - une monnaie émise par le gouvernement non soutenue par une marchandise physique comme l'or ou l'argent - à un taux de 100 000 $ par mois, ont révélé des documents d'enquêteur.

How did Try2Check work?

Comment Try2Check a-t-il fonctionné?

Launched in 2005, Try2Check allowed criminals to run batches of stolen card details and 'determine which stolen card numbers remained active' before selling the data on to other fraudsters.

Lancé en 2005, Try2Check a permis aux criminels d'exécuter des lots de détails de carte volés et de «déterminer quels numéros de carte volés sont restés actifs» avant de vendre les données sur d'autres fraudeurs.

The platform - which shut down after a warrant for Kulkov's arrest was issued in April 2023 - ran tens of millions of credit card 'checks' per year, including more than 16 million in a nine-month period in 2018.

La plate-forme - qui a fermé ses portes après un mandat d'arrêt de Kulkov a été émise en avril 2023 - a dirigé des dizaines de millions de «chèques» de carte de crédit par an, dont plus de 16 millions sur une période de neuf mois en 2018.

The Secret Service said the illegal platform not only victimized 'card issuers and holders' but also 'a major US-based payment processing company whose systems Try2Check misused to perform the card checks.'

Les services secrets ont déclaré que la plate-forme illégale non seulement des «émetteurs de cartes et détenteurs», mais également «une grande entreprise de traitement des paiements basée aux États-Unis dont les systèmes essaient à mauvais escient pour effectuer les chèques de carte».

Kulkov's charges

Les charges de Kulkov

The fraudster is yet to be apprehended, having managed to dodge the Secret Service for almost two years ago now.

Le fraudeur n'a pas encore été appréhendé, ayant réussi à esquiver les services secrets il y a près de deux ans maintenant.

Kulkov - who also went by Kreenjo, Nordex and Nordexin - was charged with access device fraud, computer intrusion, and money laundering, according to his arrest warrant issued in the Eastern District of New York.

Kulkov - qui est également allé par Kreenjo, Nordex et Nordexin - a été accusé de fraude des dispositifs d'accès, d'intrusion informatique et de blanchiment d'argent, selon son mandat d'arrêt émis dans le district oriental de New York.

Kulkov was linked to an address in Samara, Russia, around 670 miles north-east of Moscow.

Kulkov était lié à une adresse à Samara, en Russie, à environ 670 miles au nord-est de Moscou.

$10 million reward

Récompense de 10 millions de dollars

The U.S. Department of State is offering a reward of up to $10 million for 'information leading to Kulkov's arrest and/or conviction'.

Le Département d'État américain offre une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour «des informations menant à l'arrestation et / ou à la condamnation de Kulkov».

A separate reward of up to $1 million has also been put forward for information leading to the identification of other key leaders of the Try2Check platform.

Une récompense distincte pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars a également été proposée pour des informations conduisant à l'identification d'autres leaders clés de la plate-forme Try2Check.

The Secret Service said: "If you have information, please contact the US Secret Service via email at [email protected].

Le service secret a déclaré: "Si vous avez des informations, veuillez contacter les services secrets américains par e-mail chez [e-mail protégé].

"If you are located outside of the United States, you can visit the nearest US Embassy or Consulate. If you are in the United States, you can contact the local U.S. Secret Service office in your city."

"Si vous êtes situé à l'extérieur des États-Unis, vous pouvez visiter l'ambassade ou le consulat américain le plus proche. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez contacter le bureau des services secrets américains locaux dans votre ville."