Ed Probes Money Trail in HPZ Token Cryptocurrency Scam、Freezes Rs 500 Crの支払いゲートウェイのアカウント

執行局（ED）は現在、マネートレイルを調査し、ゲートウェイが疑わしいトランザクションレポート（STR）を生成し、RBIに警告したかどうかを確認しています。

The Enforcement Directorate (ED) is currently investigating the money trail and checking if the gateways had generated suspicious transaction reports (STR), and alerted the RBI.

執行局（ED）は現在、マネートレイルを調査し、ゲートウェイが疑わしいトランザクションレポート（STR）を生成し、RBIに警告したかどうかを確認しています。

All financial institutions have to generate STRs and report them to the RBI periodically, which then forward them to the Financial Intelligence Unit (FIU) for agencies to investigate.

すべての金融機関は、STRを生成し、定期的にRBIに報告する必要があり、その後、機関が調査するための金融情報ユニット（FIU）に転送する必要があります。

PayU had the highest amount frozen in the virtual accounts at Rs 130 crore of the alleged “proceeds of crime” related to the HPZ Token scam, followed by Rs 33.4 crore with Easebuzz, Rs 18 crore with Razorpay, Rs 10.6 crore with CashFree and Rs 2.8 crore with Paytm, the report added.

Payuは、HPZトークン詐欺に関連する「犯罪収益」の疑いのある130ルピーの仮想アカウントで最高額を凍結し、続いて容易な33.4クロール、Rasorpayの18兆ルピー、キャッシュフリーとRs 10.6クロール、Rs Paytmを使用して2.8クロール、レポートが追加されました。

The other payment gateways include WunderBaked, AgreePay and SpeedPay.

他の支払いゲートウェイには、WunderBaked、Asmepay、SpeedPayが含まれます。

More than 50 companies were registered in Delhi having 84 bank accounts, 26 firms in Karnataka with 37 bank accounts, 19 in Haryana and 11 in Uttar Pradesh, besides Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and West Bengal, the report said.

デリーには、84の銀行口座、カルナタカ州の26社、37の銀行口座、ハリヤナ州、ウッタルプラデシュ州で11社、マハラシュトラ州、グジャラート州、アンドラプラデシュ州、テランガナ州、タミルナドゥ州、西ベンガル州に加えて、50を超える企業が登録されました。 。