ED sondes Money Trail dans HPZ Token Crypto-monnricy Scam, filent Rs 500 Cr dans les comptes de paiement des passerelles

La Direction de l'application (ED) enquête actuellement sur la piste de l'argent et vérifie si les passerelles avaient généré des rapports de transaction suspects (STR), et a alerté la RBI.

The Enforcement Directorate (ED) is currently investigating the money trail and checking if the gateways had generated suspicious transaction reports (STR), and alerted the RBI.

La Direction de l'application (ED) enquête actuellement sur la piste de l'argent et vérifie si les passerelles avaient généré des rapports de transaction suspects (STR), et a alerté la RBI.

All financial institutions have to generate STRs and report them to the RBI periodically, which then forward them to the Financial Intelligence Unit (FIU) for agencies to investigate.

Toutes les institutions financières doivent générer des STR et les signaler périodiquement à la RBI, qui les transmettent ensuite à l'unité de renseignement financier (FIU) pour que les agences puissent enquêter.

PayU had the highest amount frozen in the virtual accounts at Rs 130 crore of the alleged “proceeds of crime” related to the HPZ Token scam, followed by Rs 33.4 crore with Easebuzz, Rs 18 crore with Razorpay, Rs 10.6 crore with CashFree and Rs 2.8 crore with Paytm, the report added.

Payu avait le montant le plus élevé figé dans les comptes virtuels à Rs 130 crore du prétendu «produit du crime» lié à l'arnaque du jeton HPZ, suivi de Rs 33,4 crore avec facilité debuzz, Rs 18 crore avec Razorpay, Rs 10,6 crore avec de la caisse et Rs 2,8 crore avec Paytm, a ajouté le rapport.

The other payment gateways include WunderBaked, AgreePay and SpeedPay.

Les autres passerelles de paiement incluent Wunderbaked, Acepay et SpeedPay.

More than 50 companies were registered in Delhi having 84 bank accounts, 26 firms in Karnataka with 37 bank accounts, 19 in Haryana and 11 in Uttar Pradesh, besides Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and West Bengal, the report said.

Plus de 50 entreprises ont été enregistrées à Delhi ayant 84 comptes bancaires, 26 entreprises au Karnataka avec 37 comptes bancaires, 19 à Haryana et 11 dans l'Uttar Pradesh, en plus du Maharashtra, du Gujarat, de l'Andhra Pradesh, de Telangana, du Tamil Nadu et du Bengale occidental, le rapport, le rapport, le rapport, Telangana, Tamil Nadu et le Bengale occidental, le rapport, le rapport Pradesh, Telangana, Tamil Nadu et le Bengale occidental, le rapport, le rapport, le rapport, le rapport, Telangana, Tamil Nadu et West Bengal, le rapport, le rapport, le rapport .