Ed Probes hpz 토큰 암호 화폐 사기의 돈 트레일, 결제 게이트웨이의 계정에서 Rs 500 cr을 동결

ED (Enforcement Directorate)는 현재 머니 트레일을 조사하고 게이트웨이가 의심스러운 거래 보고서 (STR)를 생성하고 RBI에 경고했는지 확인하고 있습니다.

The Enforcement Directorate (ED) is currently investigating the money trail and checking if the gateways had generated suspicious transaction reports (STR), and alerted the RBI.

ED (Enforcement Directorate)는 현재 머니 트레일을 조사하고 게이트웨이가 의심스러운 거래 보고서 (STR)를 생성하고 RBI에 경고했는지 확인하고 있습니다.

All financial institutions have to generate STRs and report them to the RBI periodically, which then forward them to the Financial Intelligence Unit (FIU) for agencies to investigate.

모든 금융 기관은 STRS를 생성하여 주기적으로 RBI에보고해야하며,이를 기관이 조사하기 위해 FIU (Financial Intelligence Unit)로 전달해야합니다.

PayU had the highest amount frozen in the virtual accounts at Rs 130 crore of the alleged “proceeds of crime” related to the HPZ Token scam, followed by Rs 33.4 crore with Easebuzz, Rs 18 crore with Razorpay, Rs 10.6 crore with CashFree and Rs 2.8 crore with Paytm, the report added.

Payu는 HPZ 토큰 사기와 관련된“범죄의 절차”에 대한 Rs 130 crore에서 가상 계정에서 가장 많은 양이 얼어 붙었고, Rs 33.4 crore, EaseBuzz, Rs 18 crore, Razorpay, Cashfree 및 Rs 10.6 crore가 그 뒤를이었습니다. 2.8 PAYTM의 크로 어, 보고서는 덧붙였다.

The other payment gateways include WunderBaked, AgreePay and SpeedPay.

다른 결제 게이트웨이로는 WunderBaked, AgenePay 및 SpeedPay가 포함됩니다.

More than 50 companies were registered in Delhi having 84 bank accounts, 26 firms in Karnataka with 37 bank accounts, 19 in Haryana and 11 in Uttar Pradesh, besides Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and West Bengal, the report said.

50 개가 넘는 회사가 델리에 84 개의 은행 계좌, 카르 나 타카에 26 개 회사가 37 개 은행 계좌, 하리 아나에는 19 개, Uttar Pradesh에서는 11 개 기업, Maharashtra, Gujarat, Telangana, Tamil Nadu 및 West Bengal을 보유하고 있다고 보고서에 따르면 보고서는 밝혔다. .