ED Sonde Money Trail in HPZ Token Cryptocurrency Betrug, Einfriert 500 Rs in Zahlungsgateways -Konten Rs.

Die Enforcement Directorate (ED) untersucht derzeit den Money Trail und überprüft, ob die Gateways verdächtige Transaktionsberichte (STR) erstellt und die RBI alarmiert haben.

The Enforcement Directorate (ED) is currently investigating the money trail and checking if the gateways had generated suspicious transaction reports (STR), and alerted the RBI.

Die Enforcement Directorate (ED) untersucht derzeit den Money Trail und überprüft, ob die Gateways verdächtige Transaktionsberichte (STR) erstellt und die RBI alarmiert haben.

All financial institutions have to generate STRs and report them to the RBI periodically, which then forward them to the Financial Intelligence Unit (FIU) for agencies to investigate.

Alle Finanzinstitute müssen STRS generieren und regelmäßig an die RBI melden, die sie dann an die Financial Intelligence Unit (FIU) weiterleiten, damit die Agenturen untersuchen können.

PayU had the highest amount frozen in the virtual accounts at Rs 130 crore of the alleged “proceeds of crime” related to the HPZ Token scam, followed by Rs 33.4 crore with Easebuzz, Rs 18 crore with Razorpay, Rs 10.6 crore with CashFree and Rs 2.8 crore with Paytm, the report added.

Payu hatte den höchsten Betrag, der in den virtuellen Konten in Höhe von 130 Mrd. Rupien des mutmaßlichen „Erlöss von Verbrechen“ im Zusammenhang mit dem HPZ -Token -Betrug, gefolgt von Rs 33,4 crore mit Lockerbuzz, Rs 18 crore, mit Razorpay, Rs 10,6 Crore mit Cashfree und Rs 2,8 crore mit paytm, fügte der Bericht hinzu.

The other payment gateways include WunderBaked, AgreePay and SpeedPay.

Die anderen Zahlungsgateways umfassen Wunderbaked, Constantepay und SpeedPay.

More than 50 companies were registered in Delhi having 84 bank accounts, 26 firms in Karnataka with 37 bank accounts, 19 in Haryana and 11 in Uttar Pradesh, besides Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and West Bengal, the report said.

In Delhi wurden mehr als 50 Unternehmen mit 84 Bankkonten, 26 Firmen in Karnataka mit 37 Bankkonten, 19 in Haryana und 11 in Uttar Pradesh registriert, neben Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu und West -Bengal, der Bericht, der Bericht, der Bericht, der Bericht, der Bericht, der Bericht, der Bericht, der Bericht, der Bericht, der Bericht, der Bericht, der Bericht, der Bericht, der Bericht, der Bericht sagte .